HYUNDAI GLOVIS Co., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2025

현대글로비스/주주총회소집결의/(2025.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		서울특별시 성동구 왕십리로 83-21 D타워 32층 회의장
4. 의안 주요내용		※ 보고사항 ○ 가. 감사보고 ○ 나. 영업보고 ○ 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 라. 투명경영위원회 활동내역 보고 ※ 부의안건 ○ 제1호 의안 제24기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 이사 선임의 건(기타비상무이사 : 1명) : 얀예빈왕(Jan Eyvin Wang) (기타비상무이사) ○ 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 - 제24기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
얀예빈왕 (Jan Eyvin Wang)	1956-08	3	재선임	現) Seed Consulting AS, Chairman 前) Wilh.Wilhelmsen Holdings ASA,Executive VP of New Energy