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Feb 22, 2021

현대그린푸드/주주총회소집결의/(2021.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		경기도 용인시 수지구 문인로 30 (주)현대그린푸드 본사 7층 701호 교육장
4. 의안 주요내용		[보고안건]    1. 감사보고    2. 영업보고    3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [심의안건]    1. 제53기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및       연결재무제표 승인의 건    2. 정관 일부 변경의 건    3. 이사 선임의 건       (사내이사 3명, 사외이사 1명)      ㆍ제3-1호 : 사내이사 박홍진 선임의 건      ㆍ제3-2호 : 사내이사 정교선 선임의 건      ㆍ제3-3호 : 사내이사 정지영 선임의 건      ㆍ제3-4호 : 사외이사 신수원 선임의 건    4. 감사위원회 위원 선임의 건(1명)          ㆍ제4-1호 : 감사위원회 위원 신수원 선임의 건    5. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)      ㆍ제5-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사                  유원곤 선임의 건    6. 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사(3명)로 구성됨
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박홍진	1964-03	2	재선임	(前) (주)현대백화점 기획조정본부 부본부장 (現) (주)현대그린푸드 대표이사
정교선	1974-10	2	재선임	(現) (주)현대홈쇼핑 대표이사 (現) 현대백화점그룹 부회장
정지영	1963-05	2	재선임	(前) (주)현대백화점 울산점장 (現) (주)현대백화점 영업전략실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신수원	1957-09	2	재선임	(前) 광주지방국세청장 (現) 세무법인 에이블      대표세무사 회장	(주)창해에탄올     사외이사
유원곤	1954-11	2	신규선임	(前) 서울지방식약청장 (前) 한국희귀의약품센터      원장	(주)삼양인터네셔널     고문

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신수원	1957-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	(前) 광주지방국세청장 (現) 세무법인 에이블      대표세무사 회장
유원곤	1954-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(前) 서울지방식약청장 (前) 한국희귀의약품센터      원장