Hyundai Futurenet Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

현대퓨처넷/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 서초구 남부순환로 325길 9, SCC홀
4. 의안 주요내용		[의결안건] 제1호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명 선임) - 제3-1호 : 사내이사 강면구 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임) - 제4-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤혜진 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 자기주식 소각 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강면구	1976-01	2	신규선임	(현)(주)현대지에프홀딩스 미래성장전략담당 (전)(주)현대지에프홀딩스 기획조정본부 홍보실 홍보팀장 (전)(주)현대백화점 기획조정본부 홍보실 홍보팀장 (전)(주)현대백화점 기획조정본부 홍보실 홍보담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤혜진	1980-06	2	신규선임	(현)서울대학교 경영대학 부교수 (전)노스웨스턴대학교 켈로그경영대학원 부교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤혜진	1980-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)서울대학교 경영대학 부교수 (전)노스웨스턴대학교 켈로그경영대학원 부교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 인공지능(AI) 서비스 사업 2. 클라우드 컴퓨팅 서비스의 개발, 구축, 운영 및 관리업 3. 데이터 수집ㆍ저장ㆍ분석 및 정보처리 서비스업 4. 현금영수증 사업 5. 금속ㆍ창호ㆍ지붕ㆍ건축물 조립공사업		▷IT 및 사이니지 관련 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-