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AGM Information • Mar 20, 2025

현대퓨처넷/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 33기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		913,821	- 매출액
- 부채총계		79,347	- 영업이익	6,945
- 자본금		55,101	- 당기순이익	11,614
- 자본총계		834,474	*주당순이익(원)	63
나. 개별(별도)	- 자산총계		761,010	- 매출액
- 부채총계		18,981	- 영업이익	-9,243
- 자본금		55,101	- 당기순이익	4,601
- 자본총계		742,029	*주당순이익(원)	42
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	110
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			12,116,869,050
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-이사 선임 사내이사 2명 사외이사 1명 -감사위원회 위원 선임 감사위원회 위원 1명 -감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□제1호 의안 : 제33기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함 및 연결재무제표 승인의 건 * 주당 현금배당 110원 → 원안대로 통과 □제2호 의안 : 이사 선임의 건 *2-1호 의안 : 사내이사 김성일 선임의 건 → 원안대로 통과 *2-2호 의안 : 사내이사 전승목 선임의 건 → 원안대로 통과 *2-3호 의안 : 사외이사 이한종 선임의 건 → 원안대로 통과 □제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 *3-1호 의안 : 감사위원회 위원 이한종 선임의 건 → 원안대로 통과 □제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 *4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 인병택 선임의 건 → 원안대로 통과 □제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2025-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1.재무제표'의 '가.연결' 재무제표 中 매출액 및 영업이익은 계속영업기준으로 작성되었습니다. - 상기 '1.재무제표'의 '가.연결' 재무제표 中 당기순이익, 주당순이익 은 중단영업포함기준으로 작성되었습니다. - 상기 '2.배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(4,078원)에 대한 1주당 배당금의 비율임.
※ 관련공시	2025-02-19 주주총회소집공고 2025-02-19 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성일	1967-11	2	재선임	ㆍ2024년~현재 (주)현대퓨처넷 대표이사 ㆍ2024년~현재 (주)현대지에프홀딩스 DT추진실 부사장 ㆍ2020년~2024년 (주)현대백화점 기획조정본부 디지털혁신담당 ㆍ2019년~2024년 (주)현대아이티앤이 대표이사 ㆍ2021년~2023년 (주)현대이지웰 사내이사 ㆍ2019년~2019년 (주)현대에이치씨엔 대표이사 ㆍ2009년~2019년 (주)현대미디어 대표이사
전승목	1969-08	2	신규선임	ㆍ2025년~현재 (주)현대퓨처넷 경영지원본부장 ㆍ2018년~2024년 (주)현대퓨처넷 경영지원실장 ㆍ2015년~2017년 (주)현대퓨처넷 경영지원실 회계팀장 ㆍ2013년~2014년 (주)현대백화점 영업본부 신촌점 경리총괄팀장 ㆍ2008년~2012년 (주)현대백화점 기획조정본부 경영관리팀

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이한종	1964-09	2	신규선임	ㆍ2025년~현재 법무법인 화우 고문 ㆍ2023년~현재 영풍정밀(주) 사외이사 ㆍ2020년~2024년 세무법인 화우 세무사 ㆍ2018년~2019년 삼성세무서장 ㆍ2017년~2018년 국세청 징세법무국 징세과장 ㆍ2016년~2017년 서울청 조사1국 1과장 ㆍ2015년~2016년 서울청 조사2국 조사관리과장 ㆍ2014년~2015년 춘천세무서장	영풍정밀(주) (사외이사,감사위원)
인병택	1958-01	2	신규선임	ㆍ2024년~현재 한국정책 홍보연구원 비상임대표 ㆍ2018년~2022년 대한축구협회 국제위원장 ㆍ2016년~2019년 세종시문화재단 대표이사 ㆍ2014년~2016년 한국정책 홍보연구원 상임 대표	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이한종	1964-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	ㆍ2025년~현재 법무법인 화우 고문 ㆍ2023년~현재 영풍정밀(주) 사외이사 ㆍ2020년~2024년 세무법인 화우 세무사 ㆍ2018년~2019년 삼성세무서장 ㆍ2017년~2018년 국세청 징세법무국 징세과장 ㆍ2016년~2017년 서울청 조사1국 1과장 ㆍ2015년~2016년 서울청 조사2국 조사관리과장 ㆍ2014년~2015년 춘천세무서장
인병택	1958-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	ㆍ2024년~현재 한국정책 홍보연구원 비상임대표 ㆍ2018년~2022년 대한축구협회 국제위원장 ㆍ2016년~2019년 세종시문화재단 대표이사 ㆍ2014년~2016년 한국정책 홍보연구원 상임 대표