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AGM Information • Mar 21, 2023

현대퓨처넷/정기주주총회결과/(2023.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 31기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		915,256	- 매출액
- 부채총계		70,265	- 영업이익	9,517
- 자본금		55,101	- 당기순이익	-2,784
- 자본총계		844,991	*주당순이익(원)	-49
나. 개별(별도)	- 자산총계		782,796	- 매출액
- 부채총계		19,986	- 영업이익	1,443
- 자본금		55,101	- 당기순이익	-10,034
- 자본총계		762,810	*주당순이익(원)	-91
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	90
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			9,913,801,950
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-이사 선임 사내이사 1명 사외이사 1명 -감사위원회 위원 선임 감사위원회 위원 1명 -감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□제1호 의안 : 제31기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 주당 현금배당 90원 → 원안대로 통과 □제2호 의안 : 이사 선임의 건 *2-1호 의안 : 사내이사 김성일 선임의 건 → 원안대로 통과 *2-2호 의안 : 사외이사 이형오 선임의 건 → 원안대로 통과 □제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 *3-1호 의안 : 감사위원회 위원 이형오 선임의 건 → 원안대로 통과 □제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 *4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정민웅 선임의 건 → 원안대로 통과 □제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2023-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '2.배당'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(2,576원)에 대한 1주당 배당금의 비율임.
※ 관련공시	2023-02-20 주주총회소집공고 2023-02-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성일	1967-11	2	재선임	ㆍ2009년 ~ 2019년 (주)현대미디어 대표이사 ㆍ2019년 ~ 2019년 (주)현대에이치씨엔 대표이사 ㆍ2019년 ~ 현재 (현)(주)현대아이티앤이 대표이사 ㆍ2020년 ~ 현재 (현)(주)현대백화점 기획조정본부 디지털혁신담당 ㆍ2021년 ~ 현재 (현)(주)현대이지웰 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이형오	1964-08	2	재선임	ㆍ2016년 ~ 2016년 한국전략경영학회 회장 ㆍ2022년 ~ 2022년 한국국제경영학회 회장 ㆍ2009년 ~ 현재 (현)숙명여자대학교 경영학부 교수	-
정민웅	1967-11	2	재선임	ㆍ1999년 ~ 현재 (현)리더스세무회계사무소 회계사	(주)에고테크 (감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이형오	1964-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍ2016년 ~ 2016년 한국전략경영학회 회장 ㆍ2022년 ~ 2022년 한국국제경영학회 회장 ㆍ2009년 ~ 현재 (현)숙명여자대학교 경영학부 교수
정민웅	1967-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍ1999년 ~ 현재 (현)리더스세무회계사무소 회계사