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AGM Information • Feb 18, 2020

현대에이치씨엔/주주총회소집결의/(2020.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-24
3. 장소		서울시 서초구 반포대로 19 현대에이치씨엔빌딩 6층 교육장
4. 의안 주요내용		[의결안건] 1. 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및    연결재무제표 승인의 건    제1-1호 의안 : 주당 60원(예정) - 이사회 제안    제1-2호 의안 : 주당 120원(예정) - 주주제안 2. 정관 변경의 건 3. 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명 선임)    제3-1호 : 사내이사 류성택 선임의 건    제3-2호 : 사내이사 윤영식 선임의 건    제3-3호 : 사외이사 박승권 선임의 건 4. 감사위원 선임의 건 (감사위원 1명 선임)    제4-1호 : 감사위원회 위원 박승권 선임의 건 5. 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류성택	1968-09	2	신규선임	(전)현대에이치씨엔 충청지역 담당 임원 (전)현대에이치씨엔 부산/포항지역 담당 임원
윤영식	1969-12	2	신규선임	(전)현대드림투어 대표이사 (현)현대백화점그룹 기획조정본부 경영전략실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박승권	1959-07	2	재선임	(전)미국 테네시 공과대학교 교수 (현)한양대 공과대학 융합전자공학부 교수 (현)한양대 공과대학 학장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박승권	1959-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	(전)미국 테네시 공과대학교 교수 (현)한양대 공과대학 융합전자공학부 교수 (현)한양대 공과대학 학장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	전기공사업, 기계설비 공사업 및 전기신사업 관련사업		LED 조명공사 등 전기공사와 관련된 다양한 신규사업을 추진하기 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
사업용 기기, 생활용품 및 플라스틱 필름 등 렌탈 및 판매, 유지보수업	사업용 기기, 생활용품, 플라스틱 필름 및 의료기기 등 렌탈 및 판매, 유지보수업	안마의자, 미용기기, 바이오헬스기기 등 렌탈 사업 확대를 위한 사업목적 변경