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AGM Information • Mar 28, 2019

현대에이치씨엔/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 27기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		780,480	- 매출액
- 부채총계		66,437	- 영업이익	46,737
- 자본금		56,438	- 당기순이익	39,926
- 자본총계		714,043	*주당순이익(원)	362
나. 개별(별도)	- 자산총계		761,931	- 매출액
- 부채총계		60,254	- 영업이익	45,909
- 자본금		56,438	- 당기순이익	35,286
- 자본총계		701,677	*주당순이익(원)	320
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			6,609,201,300
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사(비상근) 2명, 감사위원 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				ㅁ제1호 의안 : 제27기(2018.1.1~2018 .12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   제1-1호 의안 주당 60원   (이사회 제안) → 원안대로 통과   제1-2호 의안 주당 200원   (주주제안) → 제1-1호 의안 통과로                 부결 ㅁ제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 ㅁ제3호 의안: 이사 선임의 건   제3-1호 : 사내이사 김성일 선임의             건 → 원안대로 통과   제3-2호 : 사내이사 민왕일 선임의             건 → 원안대로 통과   제3-3호 : 사외이사 김동수 선임의             건 → 원안대로 통과   제3-4호 : 사외이사 공용표 선임의             건 → 원안대로 통과   ㅁ제4호 의안: 감사위원 선임의 건   제4-1호 : 감사위원회 위원 김동수               선임의 건             → 원안대로 통과   제4-2호 : 감사위원회 위원 공용표             선임의 건             → 원안대로 통과 ㅁ제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '2.배당결의'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(4,145원)에 대한 1주당 배당금의 비율임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성일	1967-11	2	신규선임	(현)현대IT&E 대표이사 (현)현대미디어 대표이사
민왕일	1968-03	2	신규선임	(전)현대백화점 재무 담당 (현)현대백화점 경영전략실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동수	1956-09	2	재선임	(전)한국디지털케이블     연구원 원장	-
공용표	1954-07	2	재선임	(전)대구지방 국세청장 (현)삼화페인트공업(주)     사외이사	삼화페인트공업(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김동수	1956-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	(전)한국디지털케이블     연구원 원장
공용표	1954-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	(전)대구지방 국세청장 (현)삼화페인트공업(주)     사외이사