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Mar 16, 2026

현대사료/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		충남 천안시 서북구 음봉로 861-50 한들문화센터 1층 다목적홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회의 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제43기 별도·연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제3호 의안	사외이사 김미현 선임의 건	-
제4호 의안	이사 보수 한도 승인의 건	-
제5호 의안	감사 보수 한도 승인의 건	-
제6호 의안	임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김미현	1977-05	3	신규선임	중앙대학교 졸업 중앙대학교 일반대학원 졸업 (전)JC Beauty Supply(미국 TX Dallas)	-