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Mar 12, 2026

현대사료/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-27
3. 정정사유	임시주주총회 일정 등 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	2026-03-16	2026-05-04
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사외이사 김미현 선임의 건 제3호 의안 : 감사 김동규 선임의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건	하기【주주총회 안건 세부내역】기재 참조
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	- 하기 【주주총회 안건 세부내역】은 추후 확정시 재공시할 예정입니다. - 당사는 전국 및 당사 인접지역 내 고병원성 조류인플루엔자(AI) 급증으로 인해 관계당국의 명령 및 방역 준수 지침 등에 따라 본사에서 주주총회 개최가 어려우므로 금번 주주총회 일정의 변경을 결정하였습니다.
【주주총회 안건 세부내역】	-	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(추후 이사회에서 세부사항 확정)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-05-04
시간	오전 9시 00분
2. 장소		충청남도 천안시 동남구 용수골길 23(용곡동) 현대사료(주) 대회의실
3. 의결권행사기준일		2026-02-19
4. 이사회결의일(결정일)		2025-08-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 하기 【주주총회 안건 세부내역】은 추후 확정시 재공시할 예정입니다. - 당사는 전국 및 당사 인접지역 내 고병원성 조류인플루엔자(AI) 급증으로 인해 관계당국의 명령 및 방역 준수 지침 등에 따라 본사에서 주주총회 개최가 어려우므로 금번 주주총회 일정의 변경을 결정하였습니다.
※관련공시	2026-02-04 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	정관 일부 변경의 건	추후 이사회에서 세부사항 확정