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Mar 4, 2021

현대사료/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 10 : 00
2. 장소		충남 천안시 서북구 서부대로 413 천안컨벤션웨딩홀 3층 토파즈홀
3. 의안 주요내용		제38기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항    1) 감사보고      2) 영업보고    3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 2. 부의안건    1)제1호 의안 : 제38기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)      재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함), 현금      배당 1주당 100원) 승인의 건    2)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    3)제3호 의안 : 이사 선임의 건      3-1호 의안 : 사내이사 문철명 선임의 건      3-2호 의안 : 사내이사 김종웅 선임의 건      3-3호 의안 : 사외이사 김은경 선임의 건    4)제4호 의안 : 비상근감사 김인성 선임의 건    5)제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건    6)제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건제
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제38기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하며, 세부사항은 주주총회 소집    공고시 확인하여 주십시요. - 코로나 바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내      주주총회 개최시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우    총회장 출입을 제한합니다.      주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따라 불가피하게 장소 변경이 되는 경우, 재공    시하여 안내 드릴 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문 철 명	1942-06	3년	재선임	서울대학교 농과대학 축산학과 졸업 1983 ~ 현재 현대사료(주) 대표이사
김 종 웅	1944-06	3년	재선임	건국대학교 축산대학 축산학과 졸업 1983 ~ 현재 현대사료(주) 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김 은 경	1978-01	3년	신규선임	동아대학교 식품영양학과 졸업 부산대학교 식품영양학과 박사 2012 ~ 2020 건국대학교 식품영양학과 연구교수 2020 ~ 현재 동아대학교 식품영양학과 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김 인 성	1955-12	3년	재선임	비상근	고려대학교 공과대학 농학과 졸업 1987 ~ 2004 [전]A.C.Toefer Int.             Pte.Ltd 한국지사장 2004 ~ 2017 [전](주)서목대표이사 2017 ~ 현재 현대사료(주) 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	유가증권 투자업 자회사, 계열회사 투자관리 및 투자컨설팅업 경영자문 및 컨설팅업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-