HYUNDAI FEED Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 15, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 현대사료 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 03월 15일
권 유 자:	성 명: 현대사료 주식회사&cr주 소: 충남 천안시 동남구 용수골길23(용곡동)&cr전화번호: 041-563-8200
작 성 자:	성 명: 유 재 철&cr부서 및 직위: 경리부 이사&cr전화번호: 041-563-8200
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

현대사료 주식회사본인2021.03.152021.03.302021.03.18위탁당사의 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 현대사료 주식회사보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김종웅최대주주보통주2,312,02837.59최대주주-문철명대표이사보통주1,992,36032.39대표이사-박정규최대주주의&cr배우자보통주16,9200.28최대주주의&cr배우자-문현욱대표이사의&cr자보통주14,3400.23대표이사의&cr자-김완태최대주주의&cr자보통주35,4450.58최대주주의&cr자-4,371,09371.07-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 유재철보통주0직원--조완수보통주1,000직원--

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021.03.152021.03.182021.03.302021.03.30

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2020년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 3월 20일 9시 ~ 2021년 3월 29일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소:https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능&cr- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후&cr 의안별 전자위임장 수여

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

현대사료(주) 홈페이지https://www.hdfeed.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 위임장 접수처&cr - 주소 : (31202)충남 천안시 동남구 용수골길 23 현대사료(주) 총무부 주주총회담당자&cr - 전화번호 : 041-563-8200&cr2. 우편접수 여부 : 가능&cr3. 접수기간 : 2021년 3월 18일 ~ 3월 30일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 03월 30일 오전10시충남 천안시 서북구 서부대로 413 천안컨벤션웨딩홀 3층 토파즈홀

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 3월 20일 9시 ~ 2021년 3월 29일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m1. 기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일에는 오전 9시부터&cr 마지막 날은 오후 5시까지만 가능&cr2. 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별&cr 의결권 행사(주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권&cr 거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등)&cr3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여&cr 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 그리고 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 필히 준수하여 주시기 바랍니다.&cr 또한, 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하고, 온라인 등 다른 방법으로 대체하고 있습니다. 주주 여러분께서도 전자투표 및 위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2020년도 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)기준으로 매출액1,075억원, 영업손실 4.8억원, 당기순이익 1.3억원입니다.

- Ⅲ.경영참고사항 "1.사업의 개요"참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표&cr- 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>&cr

제38기 2020년12월31일현재
제37기 2019년12월31일현재
(단위 : 원)

공시과목	제38기	제37기
자산
유동자산	75,671,481,321	74,904,402,190
.현금및현금성자산	6,074,251,651	1,835,904,643
.금융기관예치금	8,000,000,000	320,000,000
.당기손익-공정가치측정금융자산	0	0
.매출채권	47,368,443,149	54,364,301,345
.기타수취채권	1,652,871,199	636,511,655
.재고자산	11,827,362,010	16,222,591,516
.기타유동자산	748,553,312	1,525,093,031
.매각예정자산	0	0
비유동자산	22,533,943,858	22,472,790,191
.금융기관예치금	40,000,000	0
.당기손익-공정가치측정금융자산	60,000,000	60,000,000
.매도가능금융자산	0	0
.기타수취채권	2,685,926,663	2,725,071,352
.유형자산	18,835,020,945	19,061,743,839
.매각예정비유동자산	0	0
.무형자산	912,996,250	625,975,000
.기타비유동자산	0	0
자산총계	98,205,425,179	97,377,192,381
부채
유동부채	35,065,672,241	34,130,913,541
.매입채무	6,548,730,567	4,079,563,614
.단기차입금	21,660,982,697	24,774,801,240
유동성장기차입금	391,400,362
.기타지급채무	1,969,578,662	1,699,719,851
.파생부채	0	0
.당기손익-공정가치측정금융부채	1,200,336,307	123,098,990
.금융보증부채	1,634,420,975	1,791,554,244
.당기법인세부채	852,393,666	757,527,558
.기타유동부채	644,646,781	746,733,191
.유동퇴직급여채무	0	0
.이연법인세부채	0	0
.유동리스부채	163,182,224	157,914,853
비유동부채	4,171,306,083	3,790,671,921
.장기차입금	3,202,653,326	1,630,300,000
.이연법인세부채	842,136,335	1,973,705,483
.기타지급채무	0	0
.비유동리스부채	126,516,422	186,666,438
부채총계	39,236,978,324	37,921,585,462
자본
납입자본	12,300,285,600	12,300,285,600
-자본금	3,075,243,000	3,075,243,000
-주식발행초과금	9,225,042,600	9,225,042,600
기타자본항목	0	0
기타포괄손익누계액	0	0
이익잉여금	46,668,161,255	47,155,321,319
자본총계	58,968,446,855	59,455,606,919
부채및자본총계	98,205,425,179	97,377,192,381

*제38기, 제37기는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다&cr

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제38기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제37기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 : 원)

공시과목	제38기	제37기
	2020년	2019년
매출액	107,476,952,397	118,172,501,966
매출원가	90,443,295,309	100,050,279,782
매출총이익	17,033,657,088	18,122,222,184
판매비와관리비	11,787,174,092	12,795,192,521
손상차손	5,724,974,148	(805,938,990)
영업이익(손실)	(478,491,152)	6,132,968,653
기타수익	171,310,648	324,864,060
기타비용	57,855,678	58,738,628
기타의손상차손(환입)	(44,880,375)	295,411,059
금융수익	7,893,786,189	4,552,179,155
유효이자율이자수익	28,092,121	60,801,366
금융비용	7,315,126,763	6,529,148,749
유효이자율이자비용	11,691,562	14,654,295
법인세차감전순이익(순손실)	274,904,178	4,172,860,503
법인세비용	147,015,642	928,193,881
당기순이익(순손실)	127,888,536	3,244,666,622
기타포괄손익	0	0
총포괄이익(손실)	127,888,536	3,244,666,622
주당손익
기본주당이익	21	528
희석주당이익	21	528

*제38기, 제37기는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다&cr

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>&cr

제38기	2020년 01월 01일부터2020년 12월 31일까지	제37기	2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
처분예정일	2021년 03월 30일	처분확정일	2020년 03월 27일
(단위 : 원)

과 목	제38기	제37기
미처분이익잉여금(미처리결손금)	549,916,635	3,699,076,699
전기이월이익잉여금	422,028,099	454,410,077
당기순이익(순손실)	127,888,536	3,244,666,622
임의적립금 등의 이입	500,000,000	-
임의적립금	500,000,000	-
연구인력개발준비금	-	-
이익잉여금처분액	677,048,600	3,277,048,600
임의적립금	-	2,600,000,000
이익준비금	62,000,000	62,000,000
배당금	615,048,600	615,048,600
차기이월미처분이익잉여금	372,868,035	422,028,099

&cr

- 자본변동표

<자본변동표>

제38기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제37기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	납입자본		이익잉여금	자본총계
	자 본 금	주식발행초과금
---	---	---	---	---
2018.01.01.기초	2,289,260,000	0	46,449,095,515	48,738,355,515
---	---	---	---	---
현금배당	0	0	(1,373,556,000)	(1,373,556,000)
유상증자	785,983,000	9,225,042,600	0	10,011,025,600
당기순이익	0	0	(549,836,218)	(549,836,218)
2018.12.31.기말	3,075,243,000	9,225,042,600	44,525,703,297	56,825,988,897
2019.01.01.기초	3,075,243,000	9,225,042,600	44,525,703,297	56,825,988,897
현금배당	0	0	(615,048,600)	(615,048,600)
유상증자	0	0	0	0
당기순이익	0	0	3,244,666,622	3,244,666,622
2019.12.31.기말	3,075,243,000	9,225,042,600	47,155,321,319	59,455,606,919
2020.01.01.기초	3,075,243,000	9,225,042,600	47,155,321,319	59,455,606,919
현금배당	0	0	(615,048,600)	(615,048,600)
유상증자	0	0	0	0
당기순이익	0	0	127,888,536	127,888,536
2020.12.31.기말	3,075,243,000	9,225,042,600	46,668,161,255	58,968,446,855

&cr- 현금흐름표

<현금흐름표>

제38기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제37기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제38기	제37기
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름	13,208,683,312	(5,478,087,650)
1.영업활동에서 창출된 현금흐름	14,920,436,752	(4,414,350,039)
당기순이익	127,888,536	3,244,666,622
조정	5,862,660,617	1,938,517,417
감가상각비	672,928,557	628,749,791
사용권자산감가상각비	175,682,597	174,491,821
손상차손(환입)	5,724,974,148	(805,938,990)
기타의손상차손(환입)	(44,880,375)	295,411,059
유형자산폐기손실	76,500	112,000
외화환산손실	4,309,078	123,369,559
파생상품평가손실	1,142,676,307	123,098,990
이자비용	684,041,965	997,367,133
유효이자비용	11,691,562	14,654,295
법인세비용	147,015,642	928,193,881
금융보증부채전입	3,687,805,442	3,588,995,454
이자수익	(262,737,820)	(325,351,425)
유효이자수익	(28,092,121)	(60,801,366)
배당금수익	(8,067)	(45,450)
외화환산이익	(2,189,020,028)	(601,730,787)
유형자산처분이익	(18,864,059)	(692,083)
파생상품평가이익	-	-
금융보증부채환입	(3,844,938,711)	(3,141,366,465)
영업활동으로 인한 자산.부채의 변동	8,929,887,599	(9,597,534,078)
매출채권의감소(증가)	1,270,884,048	(3,164,710,830)
기타수취채권의감소(증가)	(1,199,364)	8,463,655
재고자산의감소(증가)	4,395,229,506	(3,804,182,570)
기타유동자산의감소(증가)	573,505,136	(623,107,977)
파생상품자산의감소(증가)	-	-
매입채무의증가(감소)	2,477,682,712	(2,693,269,961)
기타지급채무의증가(감소)	381,310,961	285,720,046
기타유동부채의증가(감소)	(102,086,410)	399,276,533
파생상품부채의증가(감소)	(65,438,990)	(5,722,974)
2.이자수취	263,420,668	348,721,655
3.배당금수취	8,067	45,450
4.이자지급	(791,463,493)	(1,096,912,004)
5.법인세의납부	(1,183,718,682)	(315,592,712)
II.투자활동으로인한현금흐름	(9,191,763,489)	3,402,004,013
1.투자활동으로인한현금유입액	63,670,879,147	64,454,907,767
금융기관예치금의 감소	31,140,000,000	31,660,000,000
단기대여금의 감소	30,557,134,600	32,655,181,000
장기대여금의 감소	1,780,754,106	70,197,600
유형자산의 처분	25,988,441	2,506,667
무형자산의 처분	-	-
건설중인자산의 감소		-
정부보조금의 수취	100,000,000
보증금의 감소	67,002,000	67,022,500
2.투자활동으로인한현금유출액	(72,862,642,636)	(61,052,903,754)
금융기관예치금의증가	38,820,000,000	26,995,000,000
단기대여금의 증가	31,567,901,639	33,365,252,684
장기대여금의 증가	1,537,180,327	-
비유동금융기관예치금의 증가	40,000,000	25,000,000
보증금의 증가	500,000	66,502,000
유형자산의 취득	503,780,670	601,149,070
무형자산의 취득	393,280,000	-
건설중인자산의 증가	-	-
III.재무활동으로인한현금흐름	221,427,845	962,292,877
1.재무활동으로인한현금유입액	54,558,847,721	59,805,018,803
단기차입금의차입	50,891,104,845	58,174,718,803
장기차입금의차입	3,667,742,876	1,630,300,000
유상증자	-	-
2.재무활동으로인한현금유출액	(54,337,419,876)	(58,842,725,926)
단기차입금의상환	51,906,635,559	58,042,030,526
장기차입금의상환	1,630,300,000	-
리스부채의상환	185,435,717	185,646,800
배당금의지급	615,048,600	615,048,600
신주발행비	-	-
Ⅳ.현금성자산의 환율변동효과	(660)	(15,689)
Ⅴ.현금및현금성자산의순증감(I+II+III+Ⅳ)	4,238,347,008	(1,113,806,449)
Ⅵ.기초의현금및현금성자산	1,835,904,643	2,949,711,092
Ⅶ.기말의현금및현금성자산	6,074,251,651	1,835,904,643

&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 1. 배합사료 제조업 2. 사료 판매업 3. 곡물 가공업 및 사료 가공업 4. 축산업 5. 축산관련 서비스업 6. 축산물 가공 및 판매업 7. 동물 약품 제조 및 판매업 8. 국내 및 해외 농림 ·축산 개발업 9. 축산관련 무역업 10. 축산관련 도매 및 소매업 11. 부동산업 및 임대업 12. 상기 각호에 관련된 부대사업일체	제2조(목적) 1. 배합사료 제조업 2. 사료 판매업 3. 곡물 가공업 및 사료 가공업 4. 축산업 5. 축산관련 서비스업 6. 축산물 가공 및 판매업 7. 동물 약품 제조 및 판매업 8. 국내 및 해외 농림 ·축산 개발업 9. 축산관련 무역업 10. 축산관련 도매 및 소매업 11. 부동산업 및 임대업 12. 유가증권 투자업 13. 자회사, 계열회사 투자관리 및 투자컨설팅업 14. 경영자문 및 컨설팅업 15. 상기 각호에 관련된 부대사업일체	사업목적 추가
제9조(주식등의 전자등록) 회사는 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. &cr <단서 신설>	제9조(주식등의 전자등록) 회사는 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.
제10조의3(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.	제10조의3(신주의동등배당)&cr 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	- 동등배당 원칙을 명시함.
제39조2(감사의 수와 선임) &cr①, ② 생략&cr③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제 1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제39조의2조(감사의 선임·해임) &cr①, ② 변동없음&cr③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.&cr⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.
부 칙 1. 이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조 및 제16조의 개정 규정은 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다.&cr&cr&cr&cr&cr제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제50조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.&cr&cr제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제50조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.	- 부칙 변경 및 신설

※ 기타 참고사항 : 코스닥 상장법인 표준정관 개정사항 일부반영

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의 안	후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
3-1호	문 철 명	1942.06.19	사내이사	-	대표이사	이사회
3-2호	김 종 웅	1944.06.12	사내이사	-	본인	이사회
3-3호	김 은 경	1978.01.27	사외이사	-	관계없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
문 철 명	현대사료(주)대표이사	1983 ~ 현재	현대사료(주) 대표이사	해당사항없음
김 종 웅	현대사료(주) 부 사 장	1983 ~ 현재	현대사료(주) 발기인, 부사장	해당사항없음
김 은 경	교 수	2012 ~ 2020&cr&cr2020 ~ 현재	건국대학교&cr식품영양학과 연구교수&cr동아대학교&cr식품영양학과 교수	해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
문 철 명	없음	없음	없음
김 종 웅	없음	없음	없음
김 은 경	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

현대사료는 최고의 배합기술과 실력을 갖춘 회사로, 사료업계분야에서 선도하는 기업이 되도록 이사회의 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 하겠습니다.&cr 또한, 의결권 자문기관이나 투자자들과의 미팅을 통해 회사의 입장을 충분히 전달하는 한편 다양한 이해관계자의 의견을 대변하는 커뮤니케이션을 활발히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr 3-1호 의안 문철명 사내이사 후보자

사내이사 문철명 후보자는 경기고등학교, 서울대학교 농과대학 축산학과 졸업후 사료업계에서 다양한 경험을 쌓은 후 1983년 현대사료주식회사를 설립하여 대표이사에 취임하여 현재에 이르고 있습니다.&cr 후보자는 대한민국 사료업계의 산 증인으로, 격동하는 사료업계에서 현대사료를 지난 38년간 잘 이끌어 왔으며, 앞으로도 현대사료를 사료업계 뿐만 아니라 축산업계 전체분야에서도 선도하는 기업으로 잘 이끌어 줄 것으로 기대됩니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

3-2호 의안 김종웅 사내이사 후보자

사내이사 김종웅 후보자는 건국대학교 축산대학 축산학과 졸업 후 축산업계에서 다양한 활동을 하였고, 1983년 현대사료 주식회사 창립 발기인이며, 현재 부사장 재직중에 있습니다.&cr 후보자는 1983년 현대사료 설립이래 현재에 이르기까지 올곧게 본사의 발전을 위하여 헌신해왔으며, 앞으로도 본사 및 축산업계의 발전을 위해 후보자가 절실히 필요한 상황입니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

&cr 3-3호 의안 김은경 사외이사 후보자

사외이사 김은경 후보자는 부산대학교에서 식품영양학과 박사를 마친 후 미농림부 농업과학부 벨츠빌휴먼뉴트리션센터 박사후과정, 미국립보건원 암센터 영양과학부 박사후과정을 마치고, 건국대학교 식품영양학과 연구교수를 전임했으며, 현재 동아대학교 식품영양학과 교수로 재직중인 자로 본사의 사외이사 역할을 수행함에 있어 적합한 자로, 현대사료가 사료업계를 선도하는 기업이 되는데 중요한 역할을 할 것으로 기대 됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사내이사 문철명.jpg 사내이사 문철명 사내이사 김종웅.jpg 사내이사 김종웅 사외이사 김은경.jpg 사외이사 김은경

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김 인 성	1955.12.25	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 &cr거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김 인 성	현대사료&cr감사	1987.04 ~ 2004.04&cr&cr2004.04 ~ 2017.07&cr2017.08 ~ 현재	[전]A. C. Toepfer Int. Pte. &cr Ltd 한국 지사장&cr[전](주)서목 대표이사&cr[현]현대사료(주) 감사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김 인 성	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 기업 활동 및 대표이사 역임을 바탕으로 회사내 상황을 전반적으로 통찰하는 능력이 뛰어나며, 2017년 현대사료 감사선임이래로 맡은 바 역활을 훌륭히 수행한 바 재선임하고자 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사 김인성.jpg 감사 김인성

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
실제 지급된 보수총액	5.4억원
최고한도액	15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음&cr

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	109만원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음