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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 3, 2025

현대사료/주주총회소집결의/(2025.07.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-07-03

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-06-04
3. 정정사유	임시주주총회 개최예정일 변경 및 안건확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시 / 날짜, 시간	날짜 : 2025-07-16 시간 : 오전 9시	날짜 : 2025-07-18 시간 : 오전 9시
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사선임의 건(세부내용은 추후 확정)	제1-1호 의안 : 사내이사 이원찬 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 유원섭 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2025-06-04	2025-07-03
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 『3. 의안 주요내용』 중 의안의 세부내용은 추후 확정시 재공시할 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-07-18
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 천안시 동남구 용수골길23(용곡동) 현대사료(주) 대회의실
3. 의안 주요내용		제1-1호 의안 : 사내이사 이원찬 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 유원섭 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-07-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이원찬	1970-06	3	신규선임	한양대학교 졸업 전) (주)에이랩 마케팅/영업본부 전) (주)임실치즈에프엔비 영업/마케팅실

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유원섭	1964-10	3	신규선임	건국대학교 졸업 현) 가온건축 이사	-