HYUNDAI EZWEL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2024

현대이지웰/주주총회소집결의/(2024.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	10:00
2. 장소		서울시 서대문구 충정로 23, 풍산빌딩 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제21기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 김낙서 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정항기 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김낙서	1972-03	2	신규선임	(現) 현대지에프홀딩스 사업개발담당 (前) 현대백화점 기획조정본부 사업개발팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정항기	1964-02	2	신규선임	(前) 대우건설 대표이사 사장 (前) 대우건설 최고재무책임자 부사장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정항기	1964-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(前) 대우건설 대표이사 사장 (前) 대우건설 최고재무책임자 부사장