HYUNDAI EZWEL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2023

현대이지웰/주주총회소집결의/(2023.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-23
시간	10:00
2. 장소		서울시 서대문구 충정로 23, 풍산빌딩 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제20기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 장영순 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 이헌상 선임의 건 - 제3-3호 : 사내이사 김성일 선임의 건 - 제3-4호 : 사외이사 황인태 선임의 건 - 제3-5호 : 사외이사 정현철 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 황인태 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 정현철 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최영삼 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장영순	1964-11	2	재선임	(前) (주)현대백화점 인재개발원장 (現) (주)현대드림투어 대표이사
이헌상	1966-10	2	신규선임	(前) (주)현대백화점 무역센터점 점장 (現) (주)현대그린푸드 부사장
김성일	1967-11	2	재선임	(前) (주)현대HCN 대표이사 (現) (주)현대IT&E 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최영삼	1954-05	2	재선임	(前) 에코프로BM 감사 (現) 법무법인 에이스 파트너변호사	주식회사 에코프로이엠(감사)
황인태	1972-07	2	재선임	(前) 신우회계법인 감사부서 회계사 (現) 도영회계법인 감사부서 회계사	모베이스썬스타 주식회사(감사)
정현철	1963-10	2	신규선임	(前) 잠실세무서장 (現) 세무법인 안국 대표세무사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최영삼	1954-05	2	재선임	사외이사인 감사위원	(前) 에코프로BM 감사 (現) 법무법인 에이스 파트너변호사
황인태	1972-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	(前) 신우회계법인 감사부서 회계사 (現) 도영회계법인 감사부서 회계사
정현철	1963-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(前) 잠실세무서장 (現) 세무법인 안국 대표세무사