HYUNDAI EVERDIGM Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 20, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 현대에버다임 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 02월 20일
권 유 자:	성 명: (주) 현대에버다임주 소: 충북 진천군 진천읍 부영길 49전화번호: 043-530-3314
작 성 자:	성 명: 이순용부서 및 직위: 재무팀 사원전화번호: 043-530-3370

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 현대에버다임본인2026년 02월 20일2026년 03월 23일2026년 03월 03일위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사현대에버다임보통주74,2320.41본인자사주(의결권이 제한된 주식)

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

현대지에프홀딩스최대주주보통주8,091,99245.17최대주주-임형근미등기임원보통주8270.005미등기임원이 사8,092,81945.175-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 권준혁보통주0직원직원-장우성보통주0직원직원-이순용보통주0직원직원-신승환보통주0직원직원-최명철보통주0직원직원-김태건보통주0직원직원-전병욱보통주0직원직원-조재호보통주0직원직원-노규영보통주0직원직원-노혜성보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 한국예탁결제원법인--없음없음-

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

* 외국인주주 의결권행사 위임 및 전자투표를 한국예탁결제원을 통해 행사할 수 있음

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

한국예탁결제원이순호부산광역시 남구 문현금융로 40부산국제금융센터(BIFC)의결권 대리행사 권유 업무 및위임장 확보 업무051-519-1500

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 02월 20일2026년 03월 03일2026년 03월 22일2026년 03월 23일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주 전체(2025년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

현대에버다임 홈페이지www.hyundaieverdigm.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ·주 소 : 충북 진천군 진천읍 부영길 49 (주)현대에버다임 재무팀 (우편번호 : 27844) ·전화번호 : 043-530-3370 ·팩스번호 : 043-530-3318- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 03월 03일 ~ 03월 23일 제32기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 23일(월) 오전 09시 30분충북 진천군 진천읍 부영길 49 (주)현대에버다임 본관 2층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 03월 03일 ~ 2026년 03월 22일한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제32기(2025.1.1 - 2025.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건(현금배당 결의)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 관련 내용은 2026.02.20.에 제출된 주주총회소집공고의 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 26년 3월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.hyundaieverdigm.com, 홈페이지→투자정보→공시자료)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표
제 32 기 2025년 12월 31일 현재
제 31 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 현대에버다임과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 32(당)기말	제 31(전)기말
자산
Ⅰ. 유동자산	212,675,872,773	213,942,294,798
1. 현금및현금성자산	9,379,336,597	11,135,001,356
2. 단기금융자산	414,945,200	419,834,540
3. 매출채권및기타채권	71,663,576,295	71,468,164,770
4. 파생금융자산	37,391,630	-
5. 재고자산	124,575,449,876	122,993,082,842
6. 기타유동자산	6,494,613,440	7,892,252,820
7. 당기법인세자산	110,559,735	33,958,470
Ⅱ. 비유동자산	82,447,144,617	82,591,360,210
1. 장기금융자산	5,291,043,141	5,675,542,947
2. 당기손익-공정가치측정금융자산	527,000,000	525,000,000
3. 유형자산	53,258,893,618	53,579,961,039
4. 사용권자산	1,902,506,581	2,317,475,617
5. 무형자산	2,497,331,665	1,749,332,824
6. 투자부동산	2,328,654,285	2,967,545,275
7. 이연법인세자산	10,580,472,221	10,720,591,742
8. 장기성외상매출금	-	137,637,500
9. 순확정급여자산	6,061,243,106	4,918,273,266
자산총계	295,123,017,390	296,533,655,008
부채
Ⅰ. 유동부채	100,761,664,509	104,108,165,785
1. 매입채무및기타채무	30,217,044,647	33,665,319,918
2. 단기차입금	48,353,868,772	40,096,309,815
3. 파생금융부채	111,817,177	559,520,890
4. 당기법인세부채	1,823,990	1,242,461,646
5. 판매보증충당부채	5,548,743,182	5,525,203,100
6. 기타유동부채	15,674,557,282	22,189,332,950
7. 리스부채	853,809,459	830,017,466
Ⅱ. 비유동부채	2,653,001,592	4,151,298,526
1. 장기금융부채	143,866,744	130,008,750
2. 기타장기종업원급여부채	496,969,474	483,897,321
3. 기타비유동부채	853,756,314	1,952,388,744
4. 리스부채	1,158,409,060	1,585,003,711
부채총계	103,414,666,101	108,259,464,311
자본
I. 지배기업소유주지분	191,708,351,289	188,274,190,697
1. 자본금	8,957,972,000	8,957,972,000
2. 자본잉여금	34,809,191,272	34,809,191,272
3. 기타자본	(113,847,533)	(113,847,533)
4. 기타포괄손익누계액	2,829,418,410	3,349,765,740
5. 이익잉여금	145,225,617,140	141,271,109,218
II. 비지배지분	-	-
자본총계	191,708,351,289	188,274,190,697
부채와자본총계	295,123,017,390	296,533,655,008

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 32 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 31 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 현대에버다임과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 32(당)기	제 31(전)기
Ⅰ. 매출액	289,586,707,208	355,118,376,929
Ⅱ. 매출원가	240,000,667,452	299,493,798,873
Ⅲ. 매출총이익	49,586,039,756	55,624,578,056
판매비와관리비	43,289,832,071	44,848,085,826
대손상각비	888,969,256	826,914,307
Ⅳ. 영업이익	5,407,238,429	9,949,577,923
금융수익	5,480,582,269	8,212,288,880
금융원가	7,034,593,466	6,446,433,137
기타수익	1,279,766,626	546,545,159
기타비용	70,530,781	4,295,899,323
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	5,062,463,077	7,966,079,502
법인세비용	419,707,864	1,385,567,945
Ⅵ. 당기순이익	4,642,755,213	6,580,511,557
1. 지배기업 소유주지분	4,642,755,213	6,580,511,557
2. 비지배지분	-	-
Ⅶ. 기타포괄손익	40,325,219	331,417,046
- 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	560,672,549	257,618,690
- 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업환산손익	(520,347,330)	73,798,356
Ⅷ. 당기총포괄이익	4,683,080,432	6,911,928,603
1. 지배기업 소유주지분 포괄이익	4,683,080,432	6,911,928,603
2. 비지배지분포괄이익	-	-
Ⅸ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익
기본 및 희석주당이익	260	369

재 무 상 태 표
제 32 기말 2025년 12월 31일 현재
제 31 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 현대에버다임	(단위: 원)

과 목	제 32(당)기말	제 31(전)기말
자산
Ⅰ. 유동자산	203,330,804,077	206,342,548,638
1. 현금및현금성자산	6,428,775,714	7,403,739,882
2. 단기금융자산	414,945,200	419,834,540
3. 매출채권및기타채권	69,662,704,280	69,721,171,397
4. 파생금융자산	37,391,630	-
5. 재고자산	120,477,480,807	120,943,181,232
6. 기타유동자산	6,309,506,446	7,854,621,587
Ⅱ. 비유동자산	80,039,979,449	79,278,062,147
1. 장기금융자산	5,233,180,895	5,614,253,806
2. 당기손익-공정가치측정금융자산	527,000,000	525,000,000
3. 종속기업투자	396,502,500	396,502,500
4. 유형자산	51,683,246,544	51,291,846,445
5. 사용권자산	1,268,342,855	1,424,170,582
6. 무형자산	2,429,226,627	1,636,379,218
7. 투자부동산	2,226,044,308	2,967,545,275
8. 이연법인세자산	10,215,192,614	10,366,453,555
9. 장기매출채권	-	137,637,500
10. 순확정급여자산	6,061,243,106	4,918,273,266
자산총계	283,370,783,526	285,620,610,785
부채
Ⅰ. 유동부채	98,894,626,801	102,211,733,113
1. 매입채무및기타채무	29,461,511,745	32,678,321,581
2. 단기차입금	48,353,868,772	40,096,309,815
3. 파생금융부채	111,817,177	559,520,890
4. 판매보증충당부채	5,545,947,680	5,522,209,790
5. 당기법인세부채	1,823,990	689,980,925
6. 기타유동부채	14,812,402,756	22,070,870,865
7. 리스부채	607,254,681	594,519,247
Ⅱ. 비유동부채	1,801,497,115	3,357,841,505
1. 장기금융부채	90,000,000	50,000,000
2. 기타장기종업원급여부채	496,969,474	483,897,321
3. 기타비유동부채	505,976,677	1,952,388,744
4. 리스부채	708,550,964	871,555,440
부채총계	100,696,123,916	105,569,574,618
자본
Ⅰ. 자본금	8,957,972,000	8,957,972,000
Ⅱ. 자본잉여금	34,809,191,272	34,809,191,272
Ⅲ. 기타자본	8,123,768,068	8,123,768,068
Ⅳ. 이익잉여금	130,783,728,270	128,160,104,827
자본총계	182,674,659,610	180,051,036,167
부채와자본총계	283,370,783,526	285,620,610,785

포 괄 손 익 계 산 서
제 32 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 31 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 현대에버다임	(단위: 원)

과 목	제 32(당)기	제 31(전)기
Ⅰ. 매출액	272,553,841,786	326,633,715,541
Ⅱ. 매출원가	228,760,966,673	279,255,109,431
Ⅲ. 매출총이익	43,792,875,113	47,378,606,110
판매비와관리비	39,659,335,410	40,927,725,843
대손상각비	(444,335,661)	1,850,217,284
Ⅳ. 영업이익	4,577,875,364	4,600,662,983
금융수익	4,413,053,388	7,416,615,013
금융원가	6,705,831,211	6,294,505,115
기타수익	1,241,116,634	489,439,648
기타비용	69,433,220	4,269,761,102
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	3,456,780,955	1,942,451,427
법인세비용	144,910,221	563,258,919
Ⅵ. 당기순이익	3,311,870,734	1,379,192,508
Ⅶ. 기타포괄손익	560,672,549	257,618,690
- 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	560,672,549	257,618,690
Ⅷ. 당기총포괄손익	3,872,543,283	1,636,811,198
Ⅸ. 주당손익
기본 및 희석주당이익	186	77

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 32 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 31 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 현대에버다임	(단위: 원)

과 목	제 32(당) 기		제 31(전) 기
처분예정일 : 2026년 3월 23일		처분예정일 : 2025년 3월 19일
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금		5,113,728,270		2,970,104,827
1. 전기이월미처분이익잉여금	1,241,184,987		1,333,293,629
2. 순확정급여부채의재측정요소	560,672,549		257,618,690
3. 당기순이익	3,311,870,734		1,379,192,508
Ⅱ. 임의적립금이입액		-		-
1. 기업합리화적립금	-		-
2. 사업확장적립금	-		-
Ⅱ. 이익잉여금처분액		2,928,919,840		1,728,919,840
1. 이익준비금	130,000,000		130,000,000
2. 배당금 주당배당금 제 32기 - 보통주 70원 제 31기 - 보통주 70원(0.83%)	1,248,919,840		1,248,919,840
3. 기업합리화적립금	500,000,000		100,000,000
4. 사업확장적립금	1,000,000,000		200,000,000
5. 연구인력개발준비금	50,000,000		50,000,000
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		2,184,808,430		1,241,184,987

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제24조 (소집지) ① (생 략) ② (신 설)	제24조 (소집지 와 개최방식 ) ① (좌 동) ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	- 전자주주총회 제도화
제30조 (의결권의 대리행사) ① (생 략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 을 제출하여야 한다.	제30조 (의결권의 대리행사) ① (좌 동) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	- 개정상법 반영
제33조 (이사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4분의 1 이상 으로 한다 ② (신 설)	제33조 (이사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분의 1 이상 으로 한다 ② 독립이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	- 독립이사 명칭 도입
제35조 (이사의 임기) ① ~ ② (생 략) ③ 사외이사 의 총 연임기간은 6년을 초과할 수 없다.	제35조 (이사의 임기) ① ~ ② (생 략) ③ 독립이사 의 총 연임기간은 6년을 초과할 수 없다.	- 독립이사 명칭 도입
제42조 (위원회) ① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 사외이사 후보추천위원회 3. 보상위원회 4. 내부거래위원회5. ESG경영위원회 6. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② ~ ③ (생 략)	제42조 (위원회) ① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 독립이사 후보추천위원회 3. 보상위원회 4. 내부거래위원회5. ESG경영위원회 6. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② ~ ③ (생 략)	- 독립이사 명칭 도입
제46조 (감사위원회의 구성) ① (생 략) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.③ ~ ④ (생 략) ⑤ 제3항,제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사 가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑥ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 「상법 시행령」 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사 가 아닌 감사위원회 의원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.⑦ (생 략)	제46조 (감사위원회의 구성) ① (생 략) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다.③ ~ ④ (생 략) ⑤ 제3항,제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑥ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 「상법 시행령」 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 독립이사 가 아닌 감사위원회 의원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.⑦ (생 략)	- 독립이사 명칭 도입
제 46 조의 2 (감사위원의 분리선임·해임) ① 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 최소 1명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. 필요에 따라 2명 이상을 선임할 수 있다. ② (생 략)	제 46 조의 2 (감사위원의 분리선임·해임) ① 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 최소 2명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. 필요에 따라 2명 이상을 선임할 수 있다. ② (생 략)	- 감사위원 분리 선출 강화 반영
제 47 조 (감사위원회 대표의 선임) ① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.	제 47 조 (감사위원회 대표의 선임) ① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다.	- 독립이사 명칭 도입
(신 설)	부칙 1. (시행일) 이 정관은 2026년 3월 23일부터 시행한다. 다만, 제33조, 제35조, 제42조, 제46조, 제46조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터, 제24조, 제30조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.	-

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 권 순 재 (재선임) 사내이사 후보

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
권순재	1973.11.26	사내이사	-	임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
권순재	현대지에프홀딩스 인사·법무담당 상무	2004~20072007~20102010~20232023~현재	현대백화점 경영관리팀현대백화점 전략기획팀현대백화점 법무팀현대지에프홀딩스 인사·법무담당	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
권순재	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 현대백화점그룹 지주사 현대지에프홀딩스 인사·법무담당 임원으로서, 당사의 신규 사업의 지속적인 검토 및 장기적 성장을 할수 있는 발판 마련과 사업 운영간 효율경영 능력이 기대됨.

확인서 확인서 _권순재.jpg 확인서 _권순재

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

제 3-2호 의안 : 김 일 석 (신규선임) 사내이사 후보

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김일석	1967.11.17	사내이사	-	계열회사 임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김일석	현대에버다임상무	1993~19951996~20002000~20022002~현재	대농중공업 근무대우중공업 근무대원기계 근무현대에버다임 개발부문장현대에버다임 생산본부장	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김일석	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 개발부문장 및 생산본부장 등의 보직을 수행하며 회사의 기술에 대한 풍부한 경험과 전문성을 보유하였음. 이를 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 안정에 기여할 것으로 기대됨.

확인서

확인서 _김일석.jpg 확인서 _김일석

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(3)
보수총액 또는 최고한도액	9억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(3)
실제 지급된 보수총액	6.8억원
최고한도액	9억원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.