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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2024

현대에버다임/주주총회소집결의/(2024.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-20
시간	09:30
2. 장소		충북 진천군 진천읍 부영길 49 (주)현대에버다임 본관 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의(부의) 사항 1) 제1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 결의) ('23년 1월 1일~'23년 12월 31일) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (ESG경영위원회 추가, 배당기준일 개정) 3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 권순재(신규선임) 사내이사 후보 4) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다. - 정관산 기준일 설정 및 변경 세부내역은 당사가 공시하는 주주총회소집공고 및 의결권대리행사권유참고서류를 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권순재	1973-11	2	신규선임	現 현대지에프홀딩스 법무기획팀 상무 前 현대백화점 법무팀 팀장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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