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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2021

에버다임/주주총회소집결의/(2021.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	09:30
2. 장소		충북 진천군 진천읍 부영길 49 (주)에버다임 본사 2F 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     1) 감사보고     2) 영업보고     3) 내부회계관리제도 운영실태 보고   2. 결의(부의) 사항     제1호 의안 : 제27기 재무제표(이익잉여금처분                  계산서) 및 연결재무제표 승인의                  건(현금 배당 결의)                  ('20년 1월 1일~'20년 12월 31일)     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건       - 상호변경, 목적사업 추가,         사외이사 연임제한 규정 개정         상법 개정에 따른 정관 변경     제3호 의안 : 사내이사 선임의 건               3-1호 의안 : 임명진(신규선임) 사내이사 후보             3-2호 의안 : 유재기(재선임) 사내이사 후보       제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사                  선임의 건           4-1호 의안 : 김종봉(신규선임) 사외이사 후보       4-2호 의안 : 전달영(재선임) 사외이사 후보       4-3호 의안 : 이상기(재선임) 사외이사 후보         제5호 의안         : 이사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 상호는 (주)에버다임에서 (주)현대에버다임으로 변경 예정입니다. - 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임명진	1961-02	2	신규선임	現 에버다임 총괄 부사장 前 에버다임 품질부문장
유재기	1967-11	2	신규선임	現 에버다임 경영지원부문장 前 현대그린푸드 재경팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종봉	1965-03	2	신규선임	現 세무법인 더택스 대표세무사	없음
전달영	1957-04	2	재선임	現 충북대 경영학부 교수	없음
이상기	1958-12	2	재선임	前 현대건설기계 건설장비사업본부장	없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김종봉	1965-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現 세무법인 더택스 대표세무사
전달영	1957-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 충북대 경영학부 교수
이상기	1958-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	前 현대건설기계 건설장비사업본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 타워크레인 제조 및 판매 - 기타 특수목적용 차량 제조 및 판매 - 해상용 크레인 및 각종 크레인 제조 및 판매 - 산업설비, 환경설비품 제조 및 판매 - 발전설비, 조선기자재, 각종 플랜트 제조   및 판매 - 함마, 비트, 로드 제조 및 판매 - 토목공사 및 유사용 기계장비 제조 및 판매 - 광물처리 및 취급장비 제조 및 판매 - 자동차 자체 및 트레일러 제조업 - 기타 자동차부품 제조 및 판매 - 건물용 기계, 장비 설치 공사업		사업목적 추가를 통한 사업확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-