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AGM Information • Mar 19, 2025

현대에버다임/정기주주총회결과/(2025.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	285,621		- 매출액
- 부채총계	105,570		- 영업이익	4,601
- 자본금	8,958		- 당기순이익	1,379
- 자본총계	180,051		*주당순이익(원)	77
나. 연결	- 자산총계	296,533		- 매출액
- 부채총계	108,259		- 영업이익	9,949
- 자본금	8,958		- 당기순이익	6,580
- 자본총계	188,274		*주당순이익(원)	369
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,248,919,840
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.83
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				* 사내이사 선임(2명), 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(3명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 승인) → 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 사업 목적 추가 → 원안대로 가결 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 3-1호: 임명진(재선임)사내이사후보 제 3-2호: 유재기(재선임)사내이사후보 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제 4-1호: 구상호(신규선임)사외이사후보 제 4-2호: 김석진(재선임)사외이사후보 제 4-3호: 공기영(재선임)사외이사후보 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건(9억) → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-19
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제31기 배당은 주당 70원으로 결정하였으며, 배당금은 주주총회 후 한달이내(2025.04.18) 지급예정입니다
※관련공시		2025-03-11 감사보고서 제출 2025-02-18 주주총회소집공고 2025-02-18 주주총회소집결의 2025-02-04 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임명진	1961-02	2	재선임	現 현대에버다임 총괄 부사장 前 현대에버다임 품질부문장
유재기	1967-11	2	재선임	現 현대에버다임 경영지원본부장 前 현대그린푸드 재경팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김석진	1963-08	2	재선임	前 메리츠증권 감사본부장 前 금융감독원 증권감독국 팀장	해당없음
공기영	1962-12	2	재선임	前 한국건설기계산업협회 회장 前 현대건설기계 대표이사 사장	해당없음
구상호	1964-08	2	신규선임	現 우일세무법인 대표세무사 前 강남세무서장	우일세무법인(대표 세무사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김석진	1963-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	前 메리츠증권 감사본부장 前 금융감독원 증권감독국 팀장
공기영	1962-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	前 한국건설기계산업협회 회장 前 현대건설기계 대표이사 사장
구상호	1964-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現 우일세무법인 대표세무사 前 강남세무서장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전문, 과학 및 기술 서비스업		사업목적 추가를 통한 사업확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-