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AGM Information • Mar 24, 2020

에버다임/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	260,504		- 매출액
- 부채총계	76,466		- 영업이익	2,328
- 자본금	8,958		- 당기순이익	765
- 자본총계	184,037		*주당순이익(원)	43
나. 연결	- 자산총계	280,365		- 매출액
- 부채총계	90,467		- 영업이익	3,065
- 자본금	8,958		- 당기순이익	1,160
- 자본총계	189,899		*주당순이익(원)	65
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	40
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		713,668,480
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.90
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				* 사내이사 선임(1명), 사외이사 선임   (1명), 감사위원회 위원 선임(1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제26기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)  재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)  및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 사업목적 추가 및 ESG평가 개선을     위한 정관 일부 변경 → 원안대로 가결 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건   제 3-1호 나원중(신규선임) 사내이사 → 원안대로 가결 제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건   제 4-1호 이용우(재선임) 사외이사 → 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   제 5-1호 이용우(재선임) 감사위원 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제26기 배당은 주당 40원으로 결정하였으며,   배당금은 주주총회 후 한달이내(2020.04.24) 지급예정입니다
※관련공시		-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
나원중	1971-01	2	신규선임	現 현대백화점 사업개발담당

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이용우	1956-03	2	재선임	現 세무법인 가은 회장 前 서울청 조사2국장	CS홀딩스 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이용우	1956-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 세무법인 가은 회장 前 서울청 조사2국장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	정밀진단업		타워크레인 정밀진단업 사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-