HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 24, 2026

현대건설/주주총회소집결의/(2026.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 종로구 율곡로 75 현대빌딩 지하
4. 의안 주요내용		□ 제76기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제76기(2025년1월1일 ~ 2025년12월31일) 재무제표[이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 사업목적 추가의 건 - 제2-2호 : 전자주주총회 도입의 건 - 제2-3호 : 이사 충실의무 확대의 건 - 제2-4호 : 감사위원회 구성 강화의 건 - 제2-5호 : 독립이사 명칭 변경의 건 - 제2-6호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3-1호 : 사내이사 신재점 선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사 정은혜 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 정은혜 선임의 건 5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장화진 선임의 건 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 4항의 2.부의안건 중 정관 일부 변경의 건은 2025년에 개정된 상법에 맞춰 당사의 정관 일부 조항을 변경하는 내용이 포함되어 있습니다. - 하기 표 '집중투표제 도입·배제 세부내역'상 기재내역의 집중투표제는 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용될 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신재점	1968-06	3	신규선임	(현) 현대건설 안전품질본부장 (전) 현대건설 주택사업본부 PD 및 도시정비영업실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정은혜	1979-11	3	신규선임	(현) 서울대 에너지시스템공학부 교수 (전) 산업통상자원부 위원	-
장화진	1967-01	3	신규선임	(현) SK 네트웍스 사외이사 (현) 코히어 아태지역 총괄사장 (전) 구글 클라우드 코리아 사장 (전) 한국 IBM 대표이사 사장	SK 네트웍스(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정은혜	1979-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 서울대 에너지시스템공학부 교수 (전) 산업통상자원부 위원
장화진	1967-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) SK 네트웍스 사외이사 (현) 코히어 아태지역 총괄사장 (전) 구글 클라우드 코리아 사장 (전) 한국 IBM 대표이사 사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1) 주택, 커뮤니티, 상가 및 기타 일반시설 컨설팅 및 운영업 2) 전자상거래 및 인터넷 관련 사업과 통신판매업		1) 준공 이후 시설 운영 관련 서비스 제공 2) 고객 접근 및 결제 편의 제공
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-