HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 20, 2019

현대건설/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		서울특별시 종로구 율곡로 75 현대빌딩 지하2층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 제69기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항  1. 감사보고  2. 영업보고  3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건  1. 제1호 의안    - 제69기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건     2. 제2호 의안    - 정관 일부 변경의 건  3. 제3호 의안    - 이사 선임의 건 (사외이사 2명)     ㆍ제3-1호 : 사외이사 박성득 선임의 건     ㆍ제3-2호 : 사외이사 김영기 선임의 건    4. 제4호 의안    - 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명)     ㆍ제4-1호 : 감사위원회 위원 박성득 선임의 건     ㆍ제4-2호 : 감사위원회 위원 김영기 선임의 건    5. 제5호 의안    - 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성득	1952-11	2	재선임	(현) 리인터내셔널      법률사무소 변호사 (전) 감사원 감사위원      (2008.03 ~ 2012.03)	(주)지에스리테일 (사외이사)
김영기	1956-09	3	재선임	(현) 세무법인 티엔피      대표이사 (전) 국세청 조사국 국장      (2013.04 ~ 2014.01)	(주)현대홈쇼핑 (사외이사) 세무법인 티엔피 (대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박성득	1952-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 리인터내셔널 법률사무소      변호사 (전) 감사원 감사위원      (2008.03 ~ 2012.03)
김영기	1956-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 세무법인 티엔피 대표이사 (전) 국세청 조사국 국장      (2013.04 ~ 2014.01)