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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2025

현대건설/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-20
3. 장소		서울특별시 종로구 율곡로 75 현대빌딩 지하
4. 의안 주요내용		□ 제75기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 - 제75기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 - 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) ㆍ제3-1호 : 사내이사 황준하 선임의 건 ㆍ제3-2호 : 사외이사 정문기 선임의 건 4) 제4호 의안 - 감사위원회 위원 정문기 선임의 건 5) 제5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황준하	1966-10	3	재선임	(현) 현대건설(주) 안전관리본부 본부장 (전) 현대건설(주) 구매본부 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정문기	1959-03	3	재선임	(현) 성균관대학교 경영학과 객원교수 (전) 성균관대학교 경영학과 교수 (전) (주)포스코 이사회 의장 (전) 삼일회계법인 파트너(전무)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정문기	1959-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 성균관대학교 경영학과 객원교수 (전) 성균관대학교 경영학과 교수 (전) (주)포스코 이사회 의장 (전) 삼일회계법인 파트너(전무)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	수소에너지사업		탄소중립 및 에너지전환 대비 수소플랜트 EPC 등 수소에너지 관련 신사업 추진
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	03-25