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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 4, 2025

현대건설/주주총회소집결의/(2025.07.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-08-20
3. 장소		서울특별시 종로구 율곡로 75 현대빌딩 지하
4. 의안 주요내용		□ 2025년 임시주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 (사내이사 1명) - 사내이사 이형석 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-07-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함. - 2025년 임시주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시, 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. - 사내이사 후보자 이형석의 임기는 2027년 3월 정기주주총회 개최일까지입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이형석	1972-08	1.6	신규선임	(현) 현대건설 재경본부장 (전) 현대캐피탈 재경본부장