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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2024

현대건설/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21
3. 장소		서울특별시 종로구 율곡로 75 현대빌딩 지하
4. 의안 주요내용		□ 제74기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 - 제74기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표승인의 건 2) 제2호 의안 - 이사 선임의 건 (사내이사 2명) ㆍ제2-1호 : 사내이사 윤영준 선임의 건 ㆍ제2-2호 : 사내이사 김도형 선임의 건 3) 제3호 의안 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조혜경 선임의 건 4) 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤영준	1957-12	3	재선임	(현) 현대건설(주) 사장 (전) 현대건설(주) 주택사업본부장
김도형	1973-07	3	신규선임	(현) 현대건설(주) 재경본부장 (전) 현대건설(주) 재무관리실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조혜경	1964-07	3	재선임	(현) 한성대학교 AI응용학과 교수, (재)과학치안진흥센터 이사, 한국공학한림원 정회원 (전) 한국로봇산업진흥원 이사(의장), 한국로봇학회 회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조혜경	1964-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 한성대학교 AI응용학과 교수, (재)과학치안진흥센터 이사, 한국공학한림원 정회원 (전) 한국로봇산업진흥원 이사(의장), 한국로봇학회 회장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	03-26