HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD

AGM Information • Mar 20, 2025

현대건설/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 75기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		27,005,385	- 매출액
- 부채총계		17,335,972	- 영업이익	-1,263,420
- 자본금		562,052	- 당기순이익	-766,221
- 자본총계		9,669,413	*주당순이익(원)	-1,501
나. 개별(별도)	- 자산총계		16,860,166	- 매출액
- 부채총계		9,917,414	- 영업이익	-215,525
- 자본금		562,052	- 당기순이익	174,131
- 자본총계		6,942,752	*주당순이익(원)	1,549
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	650
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			67,499,009,450
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.7
종류주식	1.9
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제75기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 황준하 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 정문기 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 정문기 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성함. - 상기 1항 가.연결의 주당순이익은 지배기업소유주지분에 대한 보통주 기본주당순이익임.
※ 관련공시	2025-02-19 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황준하	1966-10	3	재선임	(현) 현대건설(주) 안전관리본부장 (전) 현대건설(주) 구매본부 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정문기	1959-03	3	재선임	(현) 성균관대학교 경영학과 객원교수 (전) 성균관대학교 경영학과 교수 (전) (주)포스코 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정문기	1959-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 성균관대학교 경영학과 객원교수 (전) 성균관대학교 경영학과 교수 (전) (주)포스코 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	수소에너지사업		- 수소플랜트 EPC 등 다양한 사업기회 발굴 통해 수소 밸류체인 전반의 경쟁력 확보
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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