HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD — AGM Information 2022

Feb 22, 2022

현대건설/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		서울특별시 종로구 율곡로 75 현대빌딩 지하
4. 의안 주요내용		□ 제72기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항    1)감사보고    2)영업보고    3)내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건    1)제1호 의안     - 제72기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건    2)제2호 의안     - 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)      ·제2-1호 : 사내이사 황준하 선임의 건      ·제2-2호 : 사외이사 정문기 선임의 건    3)제3호 의안     - 감사위원회 위원 선임의 건      ·제3-1호 : 감사위원회 위원 정문기 사외이사 선임의 건    4)제4호 의안     - 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황준하	1966-10	3	신규선임	(현) 현대건설(주) 안전관리본부 본부장 (전) 현대건설(주) 구매본부 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정문기	1959-03	3	신규선임	(현) 성균관대학교 경영학과 교수 (현) (주)포스코 이사회 의장 (전) 삼일회계법인 파트너(전무)	(주)포스코

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정문기	1959-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 성균관대학교 경영학과 교수 (현) (주)포스코 이사회 의장 (전) 삼일회계법인 파트너(전무)