HYUNDAI ELEVATOR CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

현대엘리베이터/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		충청북도 충주시 충주산단1로 128 현대엘리베이터 (복지동 4층 대강당)
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 제42기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같음 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 최대주주 등과의 거래내역 보고 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	-
제3호 의안	정관 일부 변경의 건	제3-1호 : 사채발행 조건부 위임 관련 조항 제3-2호 : 사외이사 명칭 변경 관련 조항 제3-3호 : 감사위원회 구성 관련 조항 제3-4호 : 자구정정 조항
제4호 의안	이사 선임의 건	후보 이상훈 (사내이사, 임기 3년)
제5호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	후보 김정호 (사외이사, 임기 1년)
제6호 의안	자기주식보유처분계획 승인의 건	-
제7호 의안	이사 보수한도액 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상훈	1967-09	3	신규선임	- 現 현대엘리베이터㈜ 경영지원본부장 (2024~) - 前 현대GBFMS㈜ 대표이사 (2021~2023) - 前 현대엘리베이터㈜ CFO (2020~2024) - 前 현대엘리베이터㈜ 중국법인 COO (2019~2020)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정호	1970-10	1	재선임	- 現 오퍼스프라이빗에퀴티㈜ 대표이사 (2010~) - 前 우리프라이빗에퀴티㈜ 상무 (2006~2010) - 공인회계사	-오퍼스프라이빗에퀴티㈜(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김정호	1970-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 現 오퍼스프라이빗에퀴티㈜ 대표이사 (2010~) - 前 우리프라이빗에퀴티㈜ 상무 (2006~2010) - 공인회계사