HYUNDAI ELEVATOR CO.,LTD — AGM Information 2023

Dec 13, 2023

현대엘리베이터/주주총회소집결의/(2023.12.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-12-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-11-17
3. 정정사유	주주총회 세부의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	1) 보고사항 - 감사보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (세부의안 추후 확정)	1) 보고사항 - 감사보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 ·후보 임유철(기타비상무이사) - 제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 ·후보 이기화(사외이사)
6. 기타 투자판단과 관련한 주요사항	- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 상기 임시주주총회의 의안은 확정되지 않았으며, 확정시 정정공시 예정임	- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 상법 제542조의12(감사위원회의 구성 등) 제2항에 의거 분리선출된 서창진 감사위원(사외이사)이 2023.12.29자 사임 예정에 따라, 제2호 의안 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건은 동 법에 의거 분리선출 안건임.

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-12-29
3. 장소		충청북도 충주시 충주산단1로 128 현대엘리베이터 본사 대강당
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 ·후보 임유철(기타비상무이사) - 제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 ·후보 이기화(사외이사)
5. 이사회결의일(결정일)		2023-11-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 상법 제542조의12(감사위원회의 구성 등) 제2항에 의거 분리선출된 서창진 감사위원(사외이사)이 2023.12.29자 사임 예정에 따라, 제2호 의안 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건은 동 법에 의거 분리선출 안건임.
※ 관련공시	2023-11-17 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임유철	1965-06	3	신규선임	- 2007~현재:H&Q Korea Partners 공동대표 이사 - 2003~2007:H&Q Korea Partners 이사/부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이기화	1959-07	3	신규선임	- 2002~현재:다산회계법인 파트너 - 2020~현재:한세예스24홀딩스 사외이사 - 2019~2021:한국공인회계사회 부회장 - 2018~2021:한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원 - 2017~2023:학교법인 이화학당 감사	- 다산회계법인(파트너) - (재)한국과학기술젠더혁신센터(감사) - 재단법인포스코청암재단(감사) - 한세예스24홀딩스(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이기화	1959-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2002~현재:다산회계법인 파트너 - 2020~현재:한세예스24홀딩스 사외이사 - 2019~2021:한국공인회계사회 부회장 - 2018~2021:한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원 - 2017~2023:학교법인 이화학당 감사