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AGM Information • Mar 6, 2020

현대엘리베이터/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091 본사 대강당
4. 의안 주요내용		1) 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건  - 제1호 의안 : 제36기(2019.1.1. ~ 2019.12.31.)                 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)                 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건                  (전자증권제도 도입)     - 제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 후보 김호진(기타비상무이사)     제3-2호 의안 : 후보 박성재(사외이사)  - 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건                 ·후보 박성재(사외이사)     - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 코로나바이러스 감염증-19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부   사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정임 ※코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에 설치된   '열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을   알려드립니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김호진	1962-05	2	재선임	- 前 대우증권 IB사업부문 전무 - 現 현대그룹 전략기획본부 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성재	1967-01	2	신규선임	- 前 서울중앙지방검찰청      검사 - 現 법무법인 민 변호사	주식회사 토모테크 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박성재	1967-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前 서울중앙지방검찰청      검사 - 現 법무법인 민 변호사