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Feb 25, 2026

HDC현대산업개발/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로 23길 55 아이파크몰 용산점 9층, I.E.D 센터
4. 의안 주요내용		회의 목적사항 1. 보고사항 1) 제1호 보고 : 영업보고 2) 제2호 보고 : 감사보고 3) 제3호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제8기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안) 2)제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) - 제2-1호 : 상호 변경 - 제2-2호 : 집중투표제 배제 조항 삭제 - 제2-3호 : 상법 개정 반영 및 조문 정비 3)제3호 의안 : 이사 선임(안) (사내이사 1명) - 사내이사 강민석 4)제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(안) (감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명) - 제4-1호 : 감사위원회 위원, 사외이사 김동수 - 제4-2호 : 감사위원회 위원, 사외이사 최진희 5)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인(안)
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제8기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강민석	1969-01	2	신규선임	(현)HDC현대산업개발㈜ 건축본부장 (전)HDC현대산업개발㈜ 기업문화혁신실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동수	1955-03	1	재선임	(현) 고려대학교 미래성장연구원장 (전) 공정거래위원회 위원장	-
최진희	1978-05	3	재선임	(현) 고려대학교 경영대학 마케팅 교수	CJCGV(주)(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김동수	1955-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 고려대학교 미래성장연구원장 (전) 공정거래위원회 위원장
최진희	1978-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 고려대학교 경영대학 마케팅 교수

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-