HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 24, 2021

HDC현대산업개발/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-24
3. 장소		서울시 용산구 한강대로 23길 55 CGV용산아이파크몰 7층 18관
4. 의안 주요내용		◆회의목적사항 1)보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고     2)의결사항         제1호 의안: 제3기(2020년1월1일~12월31일)              재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)              및 연결재무제표 승인 (안) 제2호 의안: 이사 선임(안)                              (사내이사 3명, 사외이사 1명)      제2-1호 사내이사 권순호      제2-2호 사내이사 정경구      제2-3호 사내이사 하원기      제2-4호 사외이사 김동수     제3호 의안: 감사위원회 위원 선임(안)              (사외이사인 감사위원회 위원 1명)      제3-1호 감사위원회 위원 김동수 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(안)      제4-1호 감사위원회 위원, 사외이사 김주현     제5호 의안: 이사 보수한도 승인(안)
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제3기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임 - 김동수 이사는 3월 27일 부 임기 시작 예정임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권순호	1963-02	1	재선임	(현) HDC현대산업개발(주) 대표이사 사장 (전) HDC현대산업개발(주) 건설사업본부장
정경구	1965-06	2	재선임	(현) HDC현대산업개발(주) 대표이사 경영본부장 (전) HDC자산운용(주) 대표이사 부사장
하원기	1967-10	3	신규선임	(현) HDC현대산업개발(주) 건설본부장 (전) 청주가경IPARK3단지 현장소장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동수	1955-03	3	신규선임	(현) 고려대학교 석좌교수 (전) 공정거래위원회 위원장	두산중공업(주)
김주현	1961-09	2	신규선임	(현) 김장법률사무소 변호사 (전) 대검찰청 차장검사 (전) 법무부차관	(주)제주항공

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김동수	1955-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 고려대학교 석좌교수 (전) 공정거래위원회 위원장
김주현	1961-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 김장법률사무소 변호사 (전) 대검찰청 차장검사 (전) 법무부차관