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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

HDC현대산업개발/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로 23길 55 아이파크몰 용산점 9층, I.E.D 센터
4. 의안 주요내용		제7기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1)제1호 보고 : 영업보고 2)제2호 보고 : 감사보고 3)제3호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 4)제4호 보고 : 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 1)제1호 의안 : 제7기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안) 2)제2호 의안 : 이사 선임(안) (사내이사 2명 선임) 제2-1호 : 사내이사 정경구 선임(안) 제2-2호 : 사내이사 조태제 선임(안) 3)제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임(안) (사외이사인 감사위원회 위원 1명) - 감사위원회 위원 김진오 4)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인(안)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제7기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정경구	1965-06	2	신규선임	(현) HDC현대산업개발(주) CEO/사장 (전) HDC(주) 대표이사
조태제	1961-01	2	재선임	(현) HDC현대산업개발(주) 대표이사 CSO (전) HDC현대산업개발(주) 건설본부장

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김진오	1968-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 법무법인 동인 파트너 변호사 (전) 창원지법 마산지원 부장판사