HYUNDAI CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 8, 2022

현대코퍼레이션/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		서울특별시 종로구 율곡로 2길 25       연합뉴스 빌딩 17층 연우홀
4. 의안 주요내용		▶보고사항    영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 ▶부의안건    제1호 의안 : 제46기 재무제표 승인의 건(연결/별도)      제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건      제3호 의안 : 이사 선임의 건                 (사내이사 2명, 사외이사 2명)      제3-1 호 : 사내이사 정몽혁 선임의 건      제3-2 호 : 사내이사 김원갑 선임의 건      제3-3 호 : 사외이사 한이봉 선임의 건      제3-4 호 : 사외이사 김성택 선임의 건    제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건      제4-1 호 : 감사위원회 위원 한이봉 선임의 건      제4-2 호 : 감사위원회 위원 김성택 선임의 건    제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음.   - 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시     승인 권한을 대표이사에게 위임하며 변경 결정 즉시 정정공시 제출 예정
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정몽혁	1961-07	3	재선임	2010-현재 : 현대코퍼레이션 대표이사 회장
김원갑	1952-10	2	재선임	2005-2015 : 현대하이스코 부회장  2015-2016 : 현대하이스코 고문  2016-현재 : 현대코퍼레이션 대표이사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한이봉	1964-06	2	재선임	2012-2018  환경부 고문변호사  1992-현재  법무법인 태평양 변호사  2020-현재  현대코퍼레이션 사외이사	인터파크(사외이사)
김성택	1960-02	2	신규선임	2012-2014  한국수출입은행 비서실장  2014-2015  한국수출입은행 부행장  2015-2017  한국수출입은행  경협총괄본부 선임 부행장  2021-현재  도화엔지니어링  글로벌부문 부회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한이봉	1964-06	2	재선임	사외이사인 감사위원	2012-2018  환경부 고문변호사  1992-현재  법무법인 태평양 변호사  2020-현재  현대코퍼레이션 사외이사
김성택	1960-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2012-2014  한국수출입은행 비서실장  2014-2015  한국수출입은행 부행장  2015-2017  한국수출입은행 경협총괄본부  선임 부행장  2021-현재  도화엔지니어링 글로벌부문  부회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 폐자원을 활용한 친환경 리사이클 사업 및    관련사업  - 신기술사업회사 및 벤처캐피탈 등에 대한    투자 및 관련사업		신규 사업 추진 위한  목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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