HYUNDAI CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 4, 2020

주주총회소집공고 2.8 현대종합상사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 3월 4일
&cr
회 사 명 :	현대종합상사
대 표 이 사 :	정몽혁, 김원갑, 하명호
본 점 소 재 지 :	서울시 종로구 율곡로 2길 25 연합뉴스빌딩 16층
	(전 화) 02-390-1114
	(홈페이지)http://www.hyundaicorp.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무	(성 명) 김 정 식
	(전 화) 02-390-1828

&cr

주주총회 소집공고(제44기 정기주주총회)

당사 제44기 정기주주총회를 상법 제365조와 정관 제13조의 규정에 의거&cr다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr &cr - 다 음 -&cr&cr 1. 일 시 : 2020년 3월 20일 (금) 오전 10시&cr&cr2. 장 소 : 서울특별시 종로구 율곡로 2길 25 연합뉴스빌딩 17층 연우홀&cr &cr3. 회의 목적 사항&cr 가. 보 고 사 항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr 나. 부 의 안 건&cr ① 제 1 호 의안 : 제44기(2019.1.1~2019.12.31) 연결 재무제표 및&cr 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건&cr *1주당 현금 600원 배당&cr ② 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)&cr 제2-1호 : 하명호(사내이사)&cr 제2-2호 : 김선기(사외이사)&cr 제2-3호 : 한이봉(사외이사)&cr ③ 제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 2명)&cr 제3-1호 : 김선기(사외이사)&cr 제3-2호 : 한이봉(사외이사)&cr ④ 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr&cr4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항&cr '2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,&cr 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.&cr 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록&cr 주식으로 전환하시기 바랍니다.&cr&cr5. 경영참고사항&cr 상법 제542조의4에 의거 '주주총회소집통지 및 공고사항'을 금융감독원 및&cr 거래소가 운용하는 전자공시시스템을 통하여 공고하오니 참고하시기 바랍니다.

&cr6. 기타사항&cr - 총회 당일 참석하실 때에는 동봉한 참석장에 기명날인하여 접수처에 제출하여&cr 주시기 바랍니다. &cr - 금번 정기주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자		의안내용	사외이사 등의 성명
이원흠&cr(출석률:&cr 100%)	김선기&cr(출석률:&cr 100%)	이근병&cr(출석률:&cr 100%)	최 관&cr(출석률:&cr 100%)
---	---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
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1	2019.02.01	심의사항	1. 제43기 결산 재무제표 승인&cr 2. 내부회계관리 규정 변경	찬 성&cr찬 성	찬 성&cr찬 성	찬 성&cr찬 성	해당없음
2	2019.02.21	심의사항	1. 제43기 정기주주총회 소집&cr 2. 제43기 정기주주총회 회의목적사항&cr 3. 감사위원회 규정 변경	찬 성&cr찬 성&cr찬 성	찬 성&cr찬 성&cr찬 성	찬 성&cr찬 성&cr찬 성
보고사항	1. 2018년 내부회계관리제도 운영실태&cr 2. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가	-	-	-
3	2019.03.13	심의사항	1. 제43기 결산 재무제표 승인&cr 2. 제43기 정기주주총회 회의목적사항	찬 성&cr찬 성	찬 성&cr찬 성	찬 성&cr찬 성
4	2019.03.22	심의사항	1. 이사회 의장 선임&cr 2. 대표이사 선임&cr 3. 내부거래위원회 선임&cr 4. 이사 등과 회사 간의 거래 사전 승인	해당없음	찬 성&cr찬 성&cr찬 성&cr찬 성	찬 성&cr찬 성&cr찬 성&cr찬 성	찬 성&cr찬 성&cr찬 성&cr찬 성
5	2019.06.18	심의사항	1. 수익형 오피스텔 빌딩 투자	찬 성	찬 성	찬 성
보고사항	1. 2019년 상반기 추정실적 보고&cr 2. 미국向 강관 A/D 관련보고	-	-	-
6	2019.10.23	심의사항	1. 회사채 발행	찬 성	찬 성	찬 성
보고사항	1. 2019년 3분기 실적 보고	-	-	-
7	2019.12.17	심의사항	1. 2020년 사업계획&cr 2. 이사 등과 회사 간의 거래 사전 승인	찬 성&cr찬 성	찬 성&cr찬 성	찬 성&cr찬 성
보고사항	1. 뉴욕 지사 폐쇄&cr 2. 베트남 물류법인 설립 보고	-	-	-

※2019년 3월 22일자로 이원흠 이사가 임기만료되었으며, 최관 이사가 신규선임됨.&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자		의안내용	가결여부
---	---	---	---	---	---
감사위원회	이원흠(위원장)&cr김선기&cr이근병	2019.02.21	심의사항	1. 제43기 감사보고서&cr 2. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가	가 결&cr가 결
2019.03.13	심의사항	1. 제43기 감사보고서	가 결
김선기(위원장)&cr이근병&cr최 관	2019.03.22	심의사항	1. 감사위원회 위원장 선임	가 결
2019.10.23	심의사항	1. 주기적 지정제 관련 외부감사인 재지정 요청 승인	가 결
보고사항	1. 외부감사인 대면보고&cr 2. 내부회계관리제도 업무 용역 진행 보고	-

※2019년 3월 22일자로 이원흠 이사가 임기만료되었으며, 최관 이사가 신규선임됨.&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	4	5,000	182	61	사외이사 : 이원흠, 김선기, 이근병, 최관&cr - 2019년 3월 사외이사 임기 만료 : 이원흠(3개월)&cr - 2019년 3월 사외이사 신규 선임 : 최 관(10개월)

※ 주총승인금액은 제43기 정기주주총회(2019년 3월 22일)에서 사내이사 3人을&cr 포함한 등기이사 6인에 대하여 승인받은 금액임.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업플랜트 사업본부&cr

- 산업의 특성

: 산업플랜트 본부는 선박플랜트, 에너지, 건설기계의 3개팀 및 엔진부품, 신재생&cr IPP의 2개 유닛으로 구성되어 있으며, 주요 산업인 선박 신조, 인프라, 전기기계, &cr 건설업 등이 제조업 업황에 직접적인 영향을 받으며 최근에는 국제 통상 이슈에 &cr 따른 국가별 관세, 금융 지원 여부 등의 영향이 커지고 있습니다.

- 산업의 성장성

: 세계 경기 둔화, 글로벌 보호무역 기조 및 원자재 수요 정체에 따른 높은 가격&cr 변동성으로 유관 산업에 불확실성 가중되고 있습니다. 이로 인해 조선, 건설 및 &cr 기계 등의 산업에 직접 영향을 미치면서 어려움을 겪고 있으나, 각 국 경기&cr 부양을 목적으로 한 정책 및 인프라 구축의 수요에 힘입어 성장이 이루어질&cr 것으로 전망됩니다.

- 경기변동의 특성

: 산업플랜트 본부는 경기변동에 직접적 영향을 받으며 호황 시에는 각국의 건설, 발전 등 유관 산업에 대한 수요가 증가하여 호황이 예상되지만, 경기 불황 및&cr 무역 관세 이슈 지속 시에는 사업의 성장이 급격히 둔화되거나 역성장을 보이기&cr 도 합니다. 신재생에너지 부문은 국가의 지원정책(보조금 등)이 수반되어야 하며, 신재생에너지 관련 기술 및 효율의 개선이 꾸준히 이루어 지고 있습니다.

- 시장 여건

: 산유국의 재정 여력이 악화되며 중동 발주가 급감하는 등 비 우호적 영업환경이 &cr 조성되고 있습니다. 또한, 미국의 이란 경제 제재 심화, 러시아 제재 가중으로&cr 인해 기존 추진 사업 중단 또는 참여가 제한되고 있으며, 미/중 무역분쟁 등에&cr 따른 교역량 및 물동량이 감소되고 있어 선박 신조 발주세도 약화되고 있습니다. 에너지 사업은 미국의 무역규제 정책하에 하향세 기조이나 신규 시장의 교체&cr 수요 등에서 기회가 있을 것으로 보이며, 신재생에너지 사업은 현재 각국의&cr 보조금 축소/중단으로 시장여건이 매우 어려운 상황이었으나, 일부 국가의 경기 &cr 부양 정책에 힘입어 점진적인 회복이 예상됩니다.

- 회사의 경쟁우위요소

: 회사는 원자재 가격 회복 지연에 따른 자원보유국들의 재정 여력 악화로 커지고 &cr 있는 글로벌 리스크를 철저히 관리하여 높아지고 있는 불확실성에 대처하고&cr 있으며, 지속적으로 전문성과 효율성을 높여 사업 선별 능력을 강화하고&cr 있습니다. 또한, 선택과 집중을 통해 지역별로 차별화된 마케팅과 서비스를 제공&cr 하여 어려운 시장 상황에도 불구하고 기회를 창출하고 있습니다.

&cr 2) 차량소재 사업본부

&cr- 산업의 특성

: 차량소재본부는 승, 상용차 및 철도차량, 부품, 화학소재로 구성되어 있습니다. &cr 승, 상용차 및 부품은 자동차 산업 직접적인 영향을 받으며, 철도/상용차량은&cr 각 국가의 인프라사업 정책 방향과 깊은 연관성이 있습니다. 또한 화학 산업은&cr 자본집약적 장치산업으로 경기싸이클을 가지고 있으며, 유가변동에 민감한 산업&cr 입니다.

- 산업의 성장성

: 자동차 산업은 소득 증가 및 경제 성장과 더불어 꾸준한 호조세를 유지하고&cr 있으며, 철도차량은 국가의 인프라 확대와 개선 수요에 따라 성장세를 보이고&cr 있습니다. 그러나 제조사의 직접 수출 및 현지진출 확대에 따라 종합상사의&cr 새로운 사업 모델 발굴을 위해 노력하고 있습니다. 화학산업은 글로벌 경기 침체 로 인한 수요 위축으로 시황이 악화되었으나, 장기적인 수요 성장전망 및 설비투&cr 자에 대한 전망을 고려할 때 향후 성장세를 나타낼 것으로 전망됩니다.

- 경기변동의 특성

: 자동차, 철도 산업은 경기민감 업종으로 호/불황에 따른 편차가 비교적 크게&cr 발생하며, 일부 수출국의 경우 내수 제조업 육성정책 강화로 인한 변동성이 급격&cr 하게 발생하고 있습니다. 또한, 철도차량의 경우 각국 정부의 정책, 재정수지에 &cr 따라 영향을 크게 받는 상황입니다. 화학산업은 전방산업에 기초소재를 제공하는&cr 사업으로 경기상황과 수요/공급 영향에 따라 민감하게 반응하는 특성을 보이고&cr 있습니다.

- 시장 여건

: 자동차 산업 시장은 유가급등, 미중 무역전쟁, 주요 시장의 정치적 변화 등으로 수요가 일부 감소하였으며, 공급증가에 따른 경쟁심화와 신흥시장 환율 불안에 따른 금융 리스크 증가는 부담요인 입니다. 화학 산업 시장도 고유가 유지, 무역 분쟁 장기화 시 미국 공급과잉 제품의 중국외 아시아 시장 유입확대, 글로벌 전 방산업 수요 등으로 시장 악화는 불가피할 것으로 예상됩니다.

- 회사의 경쟁우위요소

: 자동차 산업은 전세계의 글로벌 네트워크를 이용하여 국가별 무역금융 리스크 관리를 강화하고 있으며, 국산제품의 단순 수출형태에서 벗어나, 제조사의 제3 국 제조시설을 활용한 삼국무역 확대 및 이를 통한 연계사업 진출과 신규 아이템 및 사업구조 개발로 포트폴리오 다각화를 추진하고 있습니다. 화학 산업은 공급 선과의 파트너쉽을 유지/발전시켜 안정적인 물량 공급을 지속 확대하고, 우량 거 래선의 발굴 및 유지를 통해 리스크를 최소하하여 안정적인 수익을 창출하고자 합니다.

3) 철강 사업본부

&cr - 산업의 특성

: 철강 산업은 자동차, 조선, 건설, 가전, 기계 등 주요 수요산업의 성장과 직접적인 영향이 있으며 경기 변화에 대해 소비는 탄력적이지만 생산은 비탄력적인 특성을&cr 가지고 있습니다.

- 산업의 성장성

: 글로벌 경기 침체 후 각 수요 산업이 회복세를 보이고, 각국 정부의 경기 부양책&cr 에 따라 순연 되었던 프로젝트 재개 및 건설 산업의 회복으로 철강 산업은 지속 성장할 것으로 예상됩니다.

- 경기변동의 특성

: 철강산업은 경기변동에 결정적인 영향을 받으며 호황 시에는 각국의 수요가&cr 많아지며 호황이 예상되지만, 경기 불황이 지속되면 철강산업 또한 주요 수요&cr 산업의 성장 둔화로 위축되는 경향을 보여 왔습니다.

- 시장 여건

: 각국 정부의 경기 부양책과 이에 따른 수요 회복 예상에도 불구하고, 가격경쟁과 공급과잉에 따른 국가간 보호무역주의가 확대되고 있습니다. 국가別 통상 규제 정책에 따라 한국産 전체 철강 수출 물량이 큰 변동성을 보입니다. 한편, 중국&cr 철강 업계의 구조조정이 진행 됨에 따라 공급 과잉은 점진적으로 해소될 것으로 전망되며, 고부가가치 제품 생산을 통한 경쟁력 강화 노력이 계속되고 있습니다.

- 회사의 경쟁우위요소

: 전문성 및 오랜 경험을 바탕으로 안정적이고 지속적인 시장개발과 다양한 제품 공급 서비스를 제공하고 있습니다. 철강 수출 업계에서 가지고 있는 글로벌 노하 우를 토대로 수요가 확대, 글로벌 소싱 강화, 수입 비규제 국가로의 수출 확대 및 신규 투자 사업을 통해 경쟁력을 높이고 있습니다.

4) 자원개발 사업부문

&cr - 산업의 특성

: 회사의 자원부문은 베트남11-2가스사업, 오만LNG사업, 카타르LNG사업, 예멘 LNG 사업 등으로 구성되어 있습니다. 자원개발 사업은 최초 부존여부 확인 및

부존량 파악을 위한 탐사단계부터 개발단계를 거쳐 상업생산 단계에 이르러&cr 수익이 발생할 때까지의 과정에서 오랜 시간과 큰 자금투자가 요구되나 사업의 성공 시 장기 안정적인 대규모 수익을 기대할 수 있는 고위험 고수익 사업의&cr 특성이 있습니다.

- 산업의 성장성

: 신재생에너지의 경제성 확보가 지연되면서 화석에너지원에 대한 소비량은

여전히 꾸준한 증가세를 유지하고 있으며, 이에 따라, 자원확보를 위한 각국의 경 쟁은 심화되고 있습니다. 이러한 국가적 차원의 자원확보 경쟁으로 인해 국제 유 가는 전세계적인 경기 동향 뿐만아니라 석유 수출국가들의 정치/경제 요인에 따 라 변동성이 나타나고 있습니다. 환경 규제의 영향과 북미를 중심으로 한 LNG 인 프라 건설 확대로 인해 세일가스를 비롯한 가스가 화석연료 및 광물자원 사업의 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

- 경기변동의 특성

: 자원개발사업은 산업의 특성상 환율과 원자재 가격에 밀접하게 연동됩니다. 자 원가격이 상승하는 호황기에는 수익성이 크게 개선될 수 있지만, 가격이 하락하 는 침체기에는 수익성이 하락할 가능성이 높습니다. 또한, 자원보유국의 정치/경 제 상황에 따라 경제성에 영향을 받을 수도 있습니다.

&cr - 시장 여건

: 무역분쟁에 따른 세계 경제성장률 둔화 전망, 신종바이러스로 인한 수요의감소, 중동지역의 지정학적 리스크로 에너지 관련 주요 기관들은 금년 유가가 2019년 대비 하락할 것으로 예측하고 있습니다. 브렌트유 기준 U$50/배럴~U$60/배럴 정도가 시장 컨센서스이며 대부분 국내 자원투자 기업들은 하이리스크인 자원사 업의 신규투자는 신중을 기하고 있습니다. 한편, 최근 2차전지 산업이 성장하는 추세로 2차전지 수요 광물들에 대한 각국의 자원확보 경쟁이 심화되는 경향을 보 이고 있습니다.

- 회사의 경쟁우위요소&cr : 회사는 국내 최초의 해외 자원개발 프로젝트인 호주 드레이튼 유연탄 광산업을&cr 시작하여 다년간 축적된 자원개발 노하우를 기반으로 2019년말 현재 4개의 자원 개발 생산사업을 영위하고 있습니다. 회사는 그동안의 투자경험을 기반으로 자원 분야에 대한 선별적 투자 및 이를 연계한 Trading 수익 강화를 위한 다각적인 노 력을 기울이고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

&cr(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

세계 시장을 무대로 변압기ㆍ플랜트ㆍ선박ㆍ자동차ㆍ철강ㆍ화학 및 기타 상품의무역과 유통 서비스를 제공하고 있는 당사는 전세계적인 비즈니스 네트워크와 빠른 정보력, 숙련된 거래 기법과 우수한 금융 능력을 이용하여 종합무역상사로서의 위치를 확고히 하고 있습니다.&cr

당사는 2015년 10월 1일을 분할기일로 무역사업부문/자원사업부문의 현대종합상사주식회사와 브랜드사업부문/신사업부문의 현대코퍼레이션홀딩스주식회사로 인적분할 하였으며, 이를 통해 사업부문별로 필요한 역량 확보를 위한 집중 투자를 용이하게 하여, 각 부문별 지속 성장을 위한 전문성을 확보하였습니다. 2016년 3월 21일에는 공정거래위원회의 승인을 받아 현대중공업 기업집단으로부터 계열 분리되었으며, 2016년 7월 31일을 합병 기준일로 하여 소규모 합병 방식으로 현대자원개발(주)를 흡수합병 하였습니다.&cr

회사의 주요사업부문은 2019년 12월 기준으로 선박플랜트본부, 차량소재본부,&cr철강본부, 자원개발의 4개의 사업부문으로 구성되어 있으며, 각 사업부문은 수출입과 삼국간 무역 및 프로젝트 사업을 영위하고 있습니다.&cr

※ 주요사업부문

사업부문	품 목
산업인프라	선박, 플랜트 및 전기기계 등
차량소재	자동차, 부품 및 철차, 석유화학제품 및 벙커링 등
철 강	강판, 강관 및 철강 제품
자원개발	자원개발

(2) 시장점유율&cr (단위 : 미화 백만불)

구 분	2019년 연간		2018년 연간		2017년 연간
당 사	1,716		1,870		1,926
경쟁사	포스코인터	6,414	포스코인터	7,365	포스코인터	7,195
GS글로벌	1,260	GS글로벌	1,416	GS글로벌	1,415
SK네트웍스	1,286	SK네트웍스	2,277	SK네트웍스	2,906
효성티앤씨	1,775	효성티앤씨	977	효성	3,397

※ 상기 내용은 한국무역협회에서 제공하는 수출 실적을 바탕으로 작성한 내용임.

(3) 시장의 특성&cr

당사는 종합무역상사로서 세계 경제와 밀접한 연관이 있습니다. 경제 연구기관들에 따르면 세계경제는 선진권의 경기 둔화와 개도국의 성장 부진이 예상되는 등의 하방 리스크 요인으로 인해 제한적 성장이 예상되고 있습니다. 선진권은 미국 경제의 성장률 하락이 예상되며, 일본과 유로권도 전년보다 낮은 성장률에 그칠 전망입니다.

&cr 또한 당사는 유가 및 환율에 의해서도 많은 영향을 받습니다. 국제 유가는 글로벌 경기 둔화에 따른 원유 수요 감소와 미 달러화 가치 상승 등 금융 요인이 하방 압력으로 작용하나, OPEC의 감산 계획과 지정학적 불안정성이 상승 요인으로 작용하면서 연평균 보합이 예상됩니다. 원/달러 환율은 세계 경기 불확실성 증대로 안전자산 선호가 강화되면서 미 달러화의 강세 기조가 지속될 것으로 예상되고 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

주주총회 소집공고 제출일 현재 당해 사업연도에 새로이 추진하였거나, 이사회 결의 등을 통하여 향후 추진하기로 구체화된 신규 사업은 없습니다.&cr

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

&cr 제1호 의안 : 제44기 재무제표 승인의 건&cr 가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요" 참조&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ&cr 자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 12일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 &cr 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr &cr 1) 연결재무제표 &cr&cr - 연결 재무상태표(대 차대조표)

연 결 재 무 상 태 표
제 44 기 2019년 12월 31일 현재
제 43 기 2018년 12월 31일 현재
현대종합상사주식회사와 그 종속기업	(단위:원)

과 목	제 44(당)기		제 43(전)기
자 산
유동자산		840,409,104,068		883,115,016,299
현금및현금성자산	162,920,668,970		81,268,719,859
단기금융상품	-		11,181,000,000
매출채권	434,719,000,684		460,284,411,433
재고자산	192,636,607,844		286,453,408,295
파생금융자산	664,997,270		918,914,721
유동성금융리스채권	323,939,349		-
기타유동채권	19,832,133,732		20,273,127,585
기타유동자산	29,311,746,648		22,735,434,406
당기법인세자산	9,571		-
비유동자산		309,666,074,298		215,056,150,847
장기금융상품	19,000,000		19,000,000
당기손익-공정가치 금융자산	35,304,676,963		178,024,516
기타포괄손익-공정가치 금융자산	56,750,025,596		70,173,522,432
기타금융자산	402,926,236		366,296,578
공동기업 및 관계기업투자	128,570,097,668		83,457,634,709
장기대여금	22,026,464,267		21,550,585,203
자원개발자금	18,864,862,047		14,679,509,892
유형자산	28,667,595,851		10,349,113,695
무형자산	8,797,935,723		7,796,979,019
이연법인세자산	5,836,632,519		3,112,477,358
기타비유동자산	3,372,428,541		3,373,007,445
비유동금융리스채권	1,053,428,887		-
자 산 총 계		1,150,075,178,366		1,098,171,167,146
부 채
유동부채		675,411,022,679		729,597,061,510
매입채무	321,247,041,695		324,268,205,931
미지급금	52,957,250,945		55,368,176,285
선수금	28,774,194,433		29,913,941,603
단기차입금	256,517,608,777		308,779,619,399
유동성충당부채	1,390,845,365		16,196,047
당기법인세부채	3,107,482,233		3,470,643,391
파생금융부채	359,295,028		2,143,759,322
유동성리스부채	3,664,981,731		-
기타유동채무	7,392,322,472		5,636,519,532
비유동부채		122,353,493,365		62,648,207,512
사채	59,792,713,829		29,875,421,169
장기차입금	7,126,126,870		4,786,492,870
비유동리스부채	9,368,592,985
순확정급여부채	1,900,087,402		1,721,056,886
충당부채	14,758,127,715		3,231,905,706
이연법인세부채	29,055,295,445		22,621,414,238
기타비유동채무	352,549,119		411,916,643
부 채 총 계		797,764,516,044		792,245,269,022
자 본
지배회사지분		350,836,430,011		304,781,424,190
자본금	66,144,830,000		66,144,830,000
연결기타자본	(272,994,356,507)		(272,994,356,507)
연결기타포괄손익누계액	113,587,928,648		85,887,991,907
연결이익잉여금	444,098,027,870		425,742,958,790
비지배지분		1,474,232,311		1,144,473,934
자 본 총 계		352,310,662,322		305,925,898,124
부 채 와 자 본 총 계		1,150,075,178,366		1,098,171,167,146

&cr - 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서
제 44 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 43 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
현대종합상사주식회사와 그 종속기업	(단위:원)

과 목	제 44(당)기	제 43(전)기
매출액	4,263,355,273,255	4,714,008,238,479
매출원가	(4,142,554,271,884)	(4,587,360,079,749)
매출총이익	120,801,001,371	126,648,158,730
판매비와관리비	(77,281,224,172)	(76,146,759,054)
영업이익	43,519,777,199	50,501,399,676
기타수익	63,889,775,198	55,211,271,411
기타비용	(85,633,267,837)	(113,183,461,913)
관계기업투자 지분법손익	14,637,955,039	11,244,092,881
금융수익	22,266,845,531	29,152,583,574
금융원가	(31,377,988,146)	(36,729,751,581)
법인세비용차감전순손익	27,303,096,984	(3,803,865,952)
법인세수익(비용)	(307,415,034)	(4,847,189,017)
연결당기순손익	26,995,681,950	(8,651,054,969)
연결당기순손익의 귀속
지배기업의 소유주	26,912,585,292	(8,813,398,559)
비지배지분	83,096,658	162,343,590
지배기업 소유주지분에 대한 주당순손익
기본주당순손익	2,126	(696)

&cr - 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 44 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 43 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
현대종합상사주식회사와 그 종속기업	(단위:원)

과 목	제 44(당)기	제 43(전)기
당기순손익	26,995,681,950	(8,651,054,969)
기타포괄손익	26,753,661,738	(40,631,191,461)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(962,136,612)	(778,476,903)
기타포괄-공정가치금융자산 평가손익	(10,196,872,003)	2,851,070,802
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
지분법자본변동	33,675,051,254	(44,872,970,531)
파생상품평가손익	1,444,529,813	668,444,187
해외사업환산손익의 변동	2,793,089,286	1,500,740,984
당기총포괄손익	53,749,343,688	(49,282,246,430)
지배기업 소유주지분	53,650,385,421	(49,398,467,084)
비지배지분	98,958,267	116,220,654

&cr - 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 44 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 43 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
현대종합상사주식회사와 그 종속기업	(단위:원)

구 분	지배기업 소유주지분					비지배지분	자본총계
자본금	연결&cr기타자본	연결기타포괄&cr손익누계액	연결이익&cr잉여금	합 계
---	---	---	---	---	---	---	---
2018.1.1(전기초)	66,144,830,000	(272,994,356,507)	125,694,583,529	442,930,213,852	361,775,270,874	1,028,253,280	362,803,524,154
총포괄이익
연결당기순손실	-	-	-	(8,813,398,559)	(8,813,398,559)	162,343,590	(8,651,054,969)
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(778,476,903)	(778,476,903)	-	(778,476,903)
기타포괄손익-공정가치&cr 금융자산 평가손익	-	-	2,851,070,802	-	2,851,070,802	-	2,851,070,802
부의지분법자본변동	-	-	(44,872,419,124)	-	(44,872,419,124)	(551,407)	(44,872,970,531)
파생상품평가손익	-	-	668,444,187	-	668,444,187	-	668,444,187
해외사업환산손익의변동	-	-	1,546,312,513	-	1,546,312,513	(45,571,529)	1,500,740,984
소유주와의 거래
배당	-	-	-	(7,595,379,600)	(7,595,379,600)	-	(7,595,379,600)
2018.12.31(전기말)	66,144,830,000	(272,994,356,507)	85,887,991,907	425,742,958,790	304,781,424,190	1,144,473,934	305,925,898,124
2019.1.1(당기초)	66,144,830,000	(272,994,356,507)	85,887,991,907	425,742,958,790	304,781,424,190	1,144,473,934	305,925,898,124
총포괄손익
연결당기순이익	-	-	-	26,912,585,292	26,912,585,292	83,096,658	26,995,681,950
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(962,136,612)	(962,136,612)	-	(962,136,612)
기타포괄손익-공정가치&cr 금융자산 평가손익	-	-	(10,196,872,003)	-	(10,196,872,003)	-	(10,196,872,003)
지분법자본변동	-	-	33,675,142,448	-	33,675,142,448	(91,194)	33,675,051,254
파생상품평가손익	-	-	1,444,529,813	-	1,444,529,813	-	1,444,529,813
해외사업환산손익의변동	-	-	2,777,136,483	-	2,777,136,483	15,952,803	2,793,089,286
소유주와의 거래
배당	-	-	-	(7,595,379,600)	(7,595,379,600)	-	(7,595,379,600)
비지배지분과의 자본거래	-	-	-	-	-	230,800,110	230,800,110
2019.12.31(당기말)	66,144,830,000	(272,994,356,507)	113,587,928,648	444,098,027,870	350,836,430,011	1,474,232,311	352,310,662,322

&cr - 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 44 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 43 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
현대종합상사주식회사와 그 종속기업	(단위:원)

구 분	제 44(당)기		제 43(전)기
영업활동 현금흐름		152,439,159,081		(41,849,363,174)
영업활동에서 창출된 현금흐름	144,549,611,344		(50,020,330,123)
당기순이익(손실)	26,995,681,950		(8,651,054,969)
조정	5,749,328,180		52,552,707,987
순운전자본의 변동	111,804,601,214		(93,921,983,141)
이자의 수취	2,117,487,331		2,248,198,902
이자의 지급	(12,711,161,591)		(11,028,625,493)
배당금 수입	22,765,924,502		19,458,324,401
법인세 환급액(부담액)	(4,282,702,505)		(2,506,930,861)
투자활동 현금흐름		(39,277,838,678)		(28,112,222,759)
단기금융상품의 순증감	11,181,000,000		(11,275,000,000)
당기손익-공정가치금융자산의 처분	-		37,262,271
장기대여금의 회수	1,414,447,288		225,481,742
유형자산의 처분	55,174,593		291,023,674
무형자산의 처분	-		664,164,102
임대보증금의 증가	11,251,717		10,923,894
금융리스채권의 회수	297,787,756		-
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(38,246,166,405)		-
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	-		(799,336,041)
공동기업 및 관계기업투자의 취득	-		(3,587,227,372)
자원개발자금의 증가	(3,897,072,817)		(3,466,828,490)
장기대여금의 증가	(1,214,418,772)		(2,137,989,308)
유형자산의 취득	(7,639,222,774)		(7,941,204,475)
무형자산의 취득	(1,240,619,264)		(133,492,756)
재무활동 현금흐름		(32,023,674,788)		(8,106,903,043)
단기차입금의 순증감	(53,346,374,436)		(30,384,583,443)
유동성차입금의 상환	-		-
사채의 발행	29,869,580,000		29,873,060,000
장기차입금 차입	2,353,450,000		-
리스부채 지급	(3,304,950,752)		-
배당금의 지급	(7,595,379,600)		(7,595,379,600)
현금및현금성자산의 순증감		81,137,645,615		(78,068,488,976)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		514,303,496		1,022,930,863
기초의 현금및현금성자산		81,268,719,859		158,314,277,972
기말의 현금및현금성자산		162,920,668,970		81,268,719,859

&cr※ 연결재무제표에 대한 주석사항은 3월 12일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.&cr or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr

2) 별도 재무제표&cr&cr - 별도 재무상태표(대차대조표)

재 무 상 태 표
제 44 기 2019년 12월 31일 현재
제 43 기 2018년 12월 31일 현재
현대종합상사주식회사	(단위:원)

과 목	제44(당)기		제43(전)기
자 산
유동자산		606,167,749,414		613,372,241,375
현금및현금성자산	94,876,178,717		54,400,784,423
단기금융상품	-		11,181,000,000
매출채권	352,625,333,587		331,776,100,439
재고자산	124,840,036,072		188,383,681,037
파생금융자산	664,997,270		450,777,432
유동성금융리스채권	323,939,349		-
기타유동채권	9,925,739,832		9,599,586,050
기타유동자산	22,911,524,587		17,580,311,994
비유동자산		382,043,523,273		293,952,014,772
장기금융상품	19,000,000		19,000,000
당기손익-공정가치금융자산	35,304,676,963		178,024,516
기타포괄손익-공정가치금융자산	55,908,917,472		69,361,255,207
기타금융자산	402,926,236		366,296,578
종속기업투자	103,563,935,458		96,240,857,287
공동기업 및 관계기업투자	126,194,984,240		81,745,754,155
장기대여금	22,026,464,267		20,879,725,203
자원개발자금	18,864,862,047		14,679,509,892
유형자산	8,382,411,440		277,605,225
무형자산	7,594,736,316		7,123,948,346
기타비유동자산	2,727,179,947		3,080,038,363
비유동금융리스채권	1,053,428,887		-
자 산 총 계		988,211,272,687		907,324,256,147
부 채
유동부채		522,995,191,042		542,259,607,880
매입채무	233,664,445,305		214,599,754,745
미지급금	27,841,407,779		42,884,210,982
선수금	22,193,758,921		21,406,800,860
단기차입금	228,574,114,257		257,737,268,884
유동성충당부채	1,390,845,365		-
당기법인세부채	2,071,567,706		2,897,932,899
파생금융부채	290,721,892		225,920,966
선수수익	-		5,066,771
기타유동채무	4,342,719,800		2,502,651,773
유동성리스부채	2,625,610,017		-
비유동부채		115,602,562,858		60,825,012,025
사채	59,792,713,829		29,875,421,169
장기차입금	4,786,492,870		4,786,492,870
순확정급여부채	1,283,952,603		1,130,919,358
비유동성리스부채	6,923,041,760		-
충당부채	14,382,138,024		2,856,467,582
이연법인세부채	28,039,863,209		21,721,982,959
기타비유동채무	394,360,563		453,728,087
부 채 총 계		638,597,753,900		603,084,619,905
자 본
자본금		66,144,830,000		66,144,830,000
기타자본		(273,581,120,784)		(273,581,120,784)
기타포괄손익누계액		112,525,853,487		84,619,883,559
이익잉여금		444,523,956,084		427,056,043,467
자 본 총 계		349,613,518,787		304,239,636,242
부 채 와 자 본 총 계		988,211,272,687		907,324,256,147

&cr - 별도 손익계산서

손 익 계 산 서
제 44 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 43 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
현대종합상사주식회사	(단위:원)

과 목	제44(당)기	제43(전)기
매출액	3,211,386,026,876	3,475,053,984,919
매출원가	(3,126,046,166,912)	(3,386,972,429,647)
매출총이익	85,339,859,964	88,081,555,272
판매비와관리비	(57,289,913,948)	(58,357,197,528)
영업이익	28,049,946,016	29,724,357,744
기타수익	60,078,036,226	53,615,960,446
기타비용	(66,595,547,001)	(94,371,299,885)
종속기업,공동기업 및 관계기업투자손익	10,760,514,421	10,754,484,376
금융수익	21,829,133,144	28,439,120,321
금융원가	(27,195,787,963)	(32,649,905,405)
법인세비용차감전순손익	26,926,294,843	(4,487,282,403)
법인세수익(비용)	(900,866,014)	(2,782,786,487)
당기순손익	26,025,428,829	(7,270,068,890)
주당손익
기본주당순손익	2,056	(574)

&cr - 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 44 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 43 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
현대종합상사주식회사	(단위:원)

과 목	제44(당)기	제43(전)기
당기순손익	26,025,428,829	(7,270,068,890)
기타포괄손익	26,943,833,316	(42,365,081,171)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(962,136,612)	(778,476,903)
기타포괄-공정가치금융자산 평가손익	(10,196,872,003)	2,851,070,802
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
부의지분법자본변동	38,102,841,931	(44,437,675,070)
당기총포괄손익	52,969,262,145	(49,635,150,061)

&cr - 별도 자본변동표

자 본 변 동 표
제 44 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 43 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
현대종합상사주식회사	(단위:원)

과목	자본금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총계
2018.1.1(전기초)	66,144,830,000	(273,581,120,784)	126,206,487,827	442,699,968,860	361,470,165,903
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	(7,270,068,890)	(7,270,068,890)
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	-	-	2,851,070,802	-	2,851,070,802
부의지분법자본변동	-	-	(44,437,675,070)	-	(44,437,675,070)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(778,476,903)	(778,476,903)
소유주와의 거래
배당	-	-	-	(7,595,379,600)	(7,595,379,600)
자기주식	-		-	-	-
2018.12.31(전기말)	66,144,830,000	(273,581,120,784)	84,619,883,559	427,056,043,467	304,239,636,242
2019.1.1(당기초)	66,144,830,000	(273,581,120,784)	84,619,883,559	427,056,043,467	304,239,636,242
총포괄손익
당기순손익	-	-	-	26,025,428,829	26,025,428,829
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	-	-	(10,196,872,003)	-	(10,196,872,003)
부의지분법자본변동	-	-	38,102,841,931	-	38,102,841,931
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(962,136,612)	(962,136,612)
소유주와의 거래
배당	-	-	-	(7,595,379,600)	(7,595,379,600)
2019.12.31(당기말)	66,144,830,000	(273,581,120,784)	112,525,853,487	444,523,956,084	349,613,518,787

&cr - 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 44 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 43 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
현대종합상사주식회사	(단위:원)

구 분	제44(당)기		제43(전)기
영업활동 현금흐름		86,757,182,219		(29,902,671,419)
영업활동에서 창출된 현금흐름	74,481,266,731		(43,754,593,788)
당기순이익(손실)	26,025,428,829		(7,270,068,890)
조정	4,727,964,237		36,487,155,002
순운전자본의 변동	43,727,873,665		(72,971,679,900)
이자의 수취	1,699,266,871		1,759,308,572
이자의 지급	(9,020,233,430)		(8,537,743,046)
배당금 수입	22,744,583,490		19,430,491,212
법인세 환급액(부담액)	(3,147,701,443)		1,199,865,631
투자활동 현금흐름		(37,991,593,434)		(21,843,541,552)
단기금융상품의 순증감	11,181,000,000		(11,275,000,000)
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(38,246,166,405)		-
장기대여금의 회수	248,797,288		225,481,742
당기손익-공정가치금융자산의 처분	-		37,262,271
유형자산의 처분	47,330,720		37,269,363
무형자산의 처분	-		655,000,000
임대보증금의 증가	11,251,717		10,923,894
금융리스채권의 순증감	297,787,756		-
종속기업,공동기업 및 관계기업투자의 증가	(5,510,000,000)		(5,214,200,000)
자원개발자금의 증가	(3,897,072,817)		(3,466,828,490)
장기대여금의 증가	(1,214,418,772)		(2,564,309,308)
유형자산의 취득	(196,802,921)		(155,648,268)
무형자산의 취득	(713,300,000)		(133,492,756)
재무활동 현금흐름		(8,311,161,807)		(8,527,133,584)
단기차입금의 순증감	(28,290,768,199)		(30,804,813,984)
사채의 발행	29,869,580,000		29,873,060,000
리스부채의 지급	(2,294,594,008)		-
배당금의 지급	(7,595,379,600)		(7,595,379,600)
현금및현금성자산의 순증감		40,454,426,978		(60,273,346,555)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		20,967,316		570,794,699
기초의 현금및현금성자산		54,400,784,423		114,103,336,279
기말의 현금및현금성자산		94,876,178,717		54,400,784,423

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)
제 44 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 43 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : )

과 목	제 44(당) 기		제 43(전) 기
미처분이익잉여금		436,344,185,589		419,635,810,932
전기이월이익잉여금	411,280,893,372		427,684,356,725
재측정요소	(962,136,612)		(778,476,903)
당기순이익(손실)	26,025,428,829		(7,270,068,890)
이익잉여금 처분액		(8,354,917,560)		(8,354,917,560)
이익준비금	759,537,960		759,537,960
배당금	7,595,379,600		7,595,379,600
차기이월이익잉여금		427,989,268,029		411,280,893,372

※당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.&cr&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.&cr&cr※ 별도 재무제표에 대한 주석사항은 3월 12일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.&cr or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
하 명 호	1958.09.02	사내이사	없 음	이 사 회
김 선 기	1956.04.15	사외이사	없 음	이 사 회
한 이 봉	1964.06.08	사외이사	없 음	이 사 회
총 ( 3 ) 명

&cr

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
하 명 호	현대종합상사 대표이사 사장	2010-2013	현대종합상사 경영지원본부 전무	-
2014-2018	현대종합상사 경영지원부문 부사장
2019-현 재	현대종합상사 대표이사 사장
김 선 기	현대종합상사 사외이사	2010-2013	한국무역보험공사 리스크관리 본부장	-
2016-현 재	현대종합상사 사외이사
한 이 봉	법무법인 태평양 변호사	2012-2018	환경부 고문변호사	-
1992-현 재	법무법인 태평양 변호사

&cr

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
하 명 호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김 선 기	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
한 이 봉	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 김선기>&cr 무역 금융 및 리스크 관리 전문성을 가지고 있는 본 사외이사 후보자는 투명하고 독립적으로 의사결정 및 직무를 수행함으로써 회사의 영속성 및 성장을 위한 기업가치 제고에 노력하겠음. 또한, 선관주의와 충실 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 준수함으로써 건전한 경영 및 주주 권익 보호 및 회사의 사회적 신뢰의 유지향상에 기여하겠음.&cr&cr <후보자 : 한이봉>&cr 기업 인수합병 및 해외 투자 등 기업 법무 전문성을 가지고 있는 본 사외이사 후보자는

투명하고 독립적으로 의사결정 및 직무를 수행함으로써 회사의 영속성 및 성장을 위한

기업가치 제고에 노력하겠음. 또한 선관주의와 충실 의무 등 상법상 사외이사의 의무를

준수함으로써 건전한 경영 및 주주 권익 보호 및 회사의 사회적 신뢰의 유지향상에 기여하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 하명호>&cr 당사의 경영지원본부장 및 대표이사를 10년간 역임하면서 당사 업에 대한 높은 이해를 바탕으로 전문성을 확보하였으며 다년간의 경험으로 각종 사업 현안에서 효과적인

의사결정을 내릴 수 있는 적임자로 판단&cr&cr <후보자 : 김선기>&cr 무역금융 및 리스크 관리 전문가로서 당사 영위하고 있는 무역업에 대한 깊은 이해를 &cr 바탕으로 이사회 운영에 객관적이고 전문적인 시각을 제시할 것으로 판단&cr&cr <후보자 : 한이봉>&cr 기업 인수합병 및 해외 투자 등 기업 법무 전문가로서 법률 전문성뿐만 아니라 폭넓은

경험을 바탕으로 이사회의 의사결정 및 준법경영 강화에 기여할 것으로 판단

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 이사 선임 확인서_1(하명호 이사).jpg 이사 선임 확인서_1(하명호 이사) 이사 선임 확인서_2(김선기 이사).jpg 이사 선임 확인서_2(김선기 이사) 이사 선임 확인서_3(한이봉 이사).jpg 이사 선임 확인서_3(한이봉 이사) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김 선 기	1956.04.15	사외이사	-	이 사 회
한 이 봉	1964.06.08	사외이사	-	이 사 회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김 선 기	현대종합상사 사외이사	2010-2013	한국무역보험공사 리스크관리 본부장	-
2016-현 재	현대종합상사 사외이사	-
한 이 봉	법무법인 태평양 변호사	2012-2018	환경부 고문변호사	-
1992-현 재	법무법인 태평양 변호사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김 선 기	없 음	없 음	없 음
한 이 봉	없 음	없 음	없 음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 김선기>&cr 무역금융 및 리스크 관리 전문가로서 당사 영위하고 있는 무역업에 대한 깊은 이해를 &cr 바탕으로 이사회 운영에 객관적이고 전문적인 시각을 제시할 것으로 판단&cr&cr <후보자 : 한이봉>&cr 기업 인수합병 및 해외 투자 등 기업 법무 전문가로서 법률 전문성뿐만 아니라 폭넓은

경험을 바탕으로 이사회의 의사결정 및 준법경영 강화에 기여할 것으로 판단

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사위원 선임 확인서(김선기 이사).jpg 감사위원 선임 확인서(김선기 이사) 감사위원 선임 확인서(한이봉 이사).jpg 감사위원 선임 확인서(한이봉 이사) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 ( 3명)
보수총액 또는 최고한도액	5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 ( 3명 )
실제 지급된 보수총액	3,754 백만원
최고한도액	5,000 백만원

※ 참고사항

&cr ※ 신종 코로나 바이러스(COVID 19) 관련 주총 참석 안내&cr ① 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른&cr 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 다트 전자시스템 및 홈페이지에&cr 재공고할 예정입니다.&cr ② 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여&cr 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나&cr 마스크 미착용 시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. &cr&cr ※ 주주총회 집중일 개최 사유&cr 당사 제44기 주주총회일은 이사회를 포함한 대내외 일정과 해외 종속회사 및&cr 관계회사 공정가치 평가가 포함된 연결 결산 일정을 고려하여 원활한 주주총회&cr 준비를 위하여 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 2020년 3월 20일에&cr 주주총회를 개최하게 되었습니다.