HYUNDAI CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 21, 2019

현대종합상사/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울특별시 종로구 율곡로 2길 25 연합뉴스빌딩 17층 연우홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제43기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건                (상근이사 2명, 사외이사 1명) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                (감사위원 1명) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정몽혁	1961-07	3	재선임	(現) 현대종합상사 회장
김원갑	1952-10	2	재선임	(現) 현대종합상사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최관	1957-12	2	신규선임	(現) 성균관대 경영학과 교수	KB증권

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최관	1957-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(現) 성균관대 경영학과 교수