HYUNDAI BNG STEEL CO., LTD

AGM Information • Mar 15, 2019

현대비앤지스틸/정기주주총회결과/(2019.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 53기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		605,619	- 매출액
- 부채총계		223,593	- 영업이익	35,042
- 자본금		75,943	- 당기순이익	19,441
- 자본총계		382,026	*주당순이익(원)	1,280
나. 개별(별도)	- 자산총계		603,194	- 매출액
- 부채총계		221,250	- 영업이익	34,841
- 자본금		75,943	- 당기순이익	19,321
- 자본총계		381,944	*주당순이익(원)	1,272
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,524,358,900
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.11
종류주식	0.26
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 제1호 의안: 제53기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건    [원안대로 승인] 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건      [원안대로 승인] 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건    (기타비상무이사 1명, 사외이사 2명)    [원안대로 승인] 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    (사외이사 2명)    [원안대로 승인] 5. 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건    [원안대로 승인]
5. 주주총회일자				2019-03-15
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 1의 주당순이익 수치는 연결 및 별도감사보고서상의 보통주 기본주당순이익 기준임 2. 상기 2의 종류주식은 우선주임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서강현	1968-01	3	신규선임	- 前) 현대자동차(주) 회계관리실장 - 現) 현대제철(주) 재경본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박외희	1954-03	3	재선임	- 前) 서울지방국세청 부이사관 - 現) 이촌세무법인 대표이사	- 現) 이촌세무법인 대표이사
이승훈	1966-10	3	신규선임	- 前) CJ(주) 부사장 - 現) 네모파트너즈 대표 파트너	- 現) 네모파트너즈 대표 파트너

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박외희	1954-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 前) 서울지방국세청 부이사관 - 現) 이촌세무법인 대표이사
이승훈	1966-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前) CJ(주) 부사장 - 現) 네모파트너즈 대표 파트너