HYUNDAI BIOSCIENCE CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

현대바이오/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전10시
2. 장소		경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106 현대바이오사이언스㈜ 본사 2층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 이번 주주총회의 보고사항은 감사의 감사보고, 제26기 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 주주총회의 제1호 의안인 ‘제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건’은 당사 정관 제51조 및 상법 제449조의2 등 관계법령에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있을 경우 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호	제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2호	이사 선임의 건 (사외이사 김진석)	-
3호	상근감사 선임의 건	회사 정관 제44조에 따라 회사는 1인의 감사를 두도록 되어 있음. 아래 후보자 2인 모두가 선임요건을 충족하게 될 경우에는 득표 비율이 높은 후보자를 감사로 선임할 예정임.
3-1호	상근감사 조용호 선임의 건	-
3-2호	상근감사 홍철기 선임의 건 - 주주제안	-
4호	이사 보수한도 승인의 건 (제27기 이사 보수한도 : 20억원)	-
5호	감사 보수한도 승인의 건 (제27기 감사 보수한도 : 2억원)	-
6호	주식매수선택권 부여의 건	-
7호	이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진석	1962-02	3	재선임	1999.03 ~ 현재 : 숙명여자대학교 약학대학 교수 약학대학 학장 역임 2000.03 ~ 현재 : 식품의약품안전처 중앙약사심의위원회 위원 2012.12 ~ 현재 : 보건산업진흥원 보건신기술 인증 전문분과위원 2022.05 ~ 2022.12 : (사)한국약제학회 회장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조용호	1967-12	3	신규선임	상근	2008.05 ~ 2011.03 : 법무법인 퍼스트 공동대표 변호사 2011.03 ~ 2018.09 : 법무법인 새빛 공동대표 변호사 2018.09 ~ 현재 : 법무법인 새빛 구성원 변호사 2017.03 ~ 현재 : 현대바이오사이언스㈜ 비상근감사
홍철기	1964-02	3	신규선임	상근	1989.02 ~ 2008.12 : 성남시 공무원 (주무관) 2008.02 ~ 2017.12 : 성남시 공무원 (6급 팀장) 2018.01 ~ 2022.06 : 성남시 공무원 (5급 사무관) 2022.07 ~ 2024.06 : 성남시 공무원 (4급 서기관) 2022.07 ~ 2023.06 : 성남시의료원 당연직이사