HYUNDAI BIOSCIENCE CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 현대바이오사이언스주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 11일
권 유 자:	성 명: 현대바이오사이언스 주식회사주 소: 경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106전화번호: 070-7008-0141
작 성 자:	성 명: 최동수부서 및 직위: 경영지원팀 전무전화번호: 070-7008-0141

<의결권 대리행사 권유 요약>

현대바이오사이언스주식회사본인2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 16일미위탁2026년 3월 26일 개최하는 제26기 정기주주총회의 목적사항 중 회사가 제시한 안건에 대한 의결 정족수를 확보하기 위하여 주주를 대상으로 회사가 제시한 안건은 찬성하고 주주제안 안건은 반대하는 위임장의 수여를 권유하고자 함.해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 현대바이오사이언스주식회사보통주2,2560.00본인자기주식 2,256주(의결권이 제한된 주식)

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)씨앤팜최대주주보통주9,637,93010.04최대주주-김연진최대주주의 임원보통주97,0300.10최대주주의 임원-진근우대표이사보통주48,2360.05대표이사-조용호감사보통주49,8820.05감사-현대에이디엠바이오(주)관계회사보통주1,426,3941.49관계회사-11,259,47211.72-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

주1) 위 소유주식수 및 소유비율은 2025년 12월 31일 기준임.주2) 현대에이디엠바이오(주)가 보유한 주식은 상법 제369조 제3항에 따라 의결권이 제한됨.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김경일보통주0등기임원등기임원-정진환보통주0등기임원등기임원-김준연보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

주) 위 소유주식수 및 소유비율은 2025년 12월 31일 기준임.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 11일2026년 03월 16일2026년 03월 25일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 2026년 3월 26일 개최하는 제26기 정기주주총회의 목적사항 중 회사가 제시한 안건에 대한 의결 정족수를 확보하기 위하여 주주를 대상으로 회사가 제시한 안건은 찬성하고 주주제안 안건은 반대하는 위임장의 수여를 권유하고자 함.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

현대바이오사이언스(주)http://www.hyundaibioscience.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (우편번호 07790) 서울시 강서구 마곡동로 166, 보타닉게이트 8층 814호 현대바이오사이언스(주) 경영지원팀- 가급적 우편접수를 권장합니다.

- 접수 기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 03월 26일 주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 26일 오전 10시경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106현대바이오사이언스(주) 본사 2층

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 16일 오전9시 ~ 2026년 3월 25일 오후5시한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

1. 기간 중 24시간 이용 가능(시작일, 종료일 제외)

2. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주분들께서는 당사에서 제공하고 있는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해 주시길 권유드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당기 연결재무제표 기준 매출액은 35억원, 영업손실 182억원, 당기순손실 221억원입니다.

직전사업연도에 신규 발생한 기술거래 매출이 당기에는 발생하지 않음에 따라 매출액이 전기대비 크게 감소하였으며 매출액 감소에 따른 매출총이익 감소와 임상시험 준비 등을 위한 경상개발비의 큰 폭 증가로 인해 영업이익은 적자로 전환하였으며 당기순손실 규모는 크게 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로써, 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표
제 26 기 2025년 12월 31일 현재
제 25 기 2024년 12월 31일 현재
현대바이오사이언스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 26 기말		제 25 기말
자산
Ⅰ.유동자산		43,989,896,202		6,809,973,145
현금및현금성자산	22,337,858,879		3,656,601,916
단기금융상품	17,738,650,814		-
매출채권및기타금융자산	2,460,948,875		1,641,796,655
재고자산	1,136,746,561		1,075,783,256
기타자산	151,377,873		404,173,678
당기법인세자산	164,313,200		31,617,640
Ⅱ.비유동자산		86,748,802,330		60,894,811,786
기타금융자산	1,063,402,924		1,229,198,097
관계기업투자	27,836,993,424		21,125,004,749
당기손익공정가치측정금융자산	1,882,940,055		1,607,197,679
유형자산	3,652,246,607		3,582,639,608
무형자산	52,169,921,200		33,169,921,200
순확정급여자산	143,298,120		180,850,453
자산총계		130,738,698,532		67,704,784,931
부채
Ⅰ.유동부채		19,520,782,689		27,486,792,004
매입채무및기타금융부채	2,254,757,871		1,653,764,935
단기차입금	-		5,000,000,000
기타유동부채	1,551,659		651,104
전환사채	17,264,473,159		20,832,375,965
Ⅱ.비유동부채		491,572,727		779,570,499
기타금융부채	85,441,899		335,530,005
비유동충당부채	406,130,828		444,040,494
부채총계		20,012,355,416		28,266,362,503
자본
Ⅰ.지배기업 소유주지분		110,726,343,116		39,438,422,428
납입자본	107,241,194,452		22,982,924,992
기타자본	45,174,847,091		36,028,198,013
결손금	(41,689,698,427)		(19,572,700,577)
Ⅱ.비지배지분		-		-
자본총계		110,726,343,116		39,438,422,428
부채와자본총계		130,738,698,532		67,704,784,931

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
현대바이오사이언스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 26 기		제 25 기
Ⅰ.매출액		3,517,369,223		15,050,025,356
Ⅱ.매출원가		3,273,738,833		3,184,749,097
Ⅲ.매출총이익		243,630,390		11,865,276,259
Ⅳ.판매비와관리비		18,404,540,970		11,031,484,623
Ⅴ.영업이익		(18,160,910,580)		833,791,636
금융수익	3,621,238,933		386,744,282
금융비용	(2,719,989,561)		(2,347,002,167)
기타수익	20,872,179		94,110,764
기타비용	(614,122,395)		(124,226,008)
지분법손익	(4,251,604,966)		(5,730,128,161)
Ⅵ.법인세비용차감전순손실		(22,104,516,390)		(6,886,709,654)
Ⅶ.법인세비용		3,885,505		-
Ⅷ.계속영업손실		(22,108,401,895)		(6,886,709,654)
Ⅸ.중단영업손실		(19,945,792)		(42,818,852)
Ⅹ.당기순손실		(22,128,347,687)		(6,929,528,506)
지배기업의 소유주	(22,128,347,687)		(6,929,528,506)
비지배지분	-		-
XI.기타포괄손익		(108,702,307)		239,415,969
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(73,594,020)		(163,579,755)
순확정급여의 재측정요소	(6,760,831)		(88,753,546)
지분법자본변동	(66,833,189)		(74,826,209)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		(35,108,287)		402,995,724
해외사업환산손익	(27,043,759)		400,675,093
지분법자본변동	(8,064,528)		2,320,631
XII.총포괄손실		(22,237,049,994)		(6,690,112,537)
지배기업의 소유주	(22,237,049,994)		(6,690,112,537)
비지배지분	-		-
XIII.주당손익
기본주당순손실
계속영업 기본주당순손실		(235.15)		(87.02)
중단영업 기본주당순손실		(0.21)		(0.54)
희석주당순손실
계속영업 희석주당순손실		(235.15)		(87.02)
중단영업 희석주당순손실		(0.21)		(0.54)

재 무 상 태 표

제 26 기 2025년 12월 31일 현재
제 25 기 2024년 12월 31일 현재
현대바이오사이언스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 26 기말		제 25 기말
자산
Ⅰ.유동자산		43,824,731,221		6,471,358,479
현금및현금성자산	22,174,061,173		3,320,237,396
단기금융상품	17,738,650,814		-
매출채권및기타금융자산	2,460,894,388		1,641,742,168
재고자산	1,136,746,561		1,075,783,256
기타자산	150,065,085		401,978,019
당기법인세자산	164,313,200		31,617,640
Ⅱ.비유동자산		89,200,974,608		66,999,830,319
기타금융자산	1,063,402,924		1,229,198,097
관계기업및종속기업투자	30,300,610,104		27,255,200,954
당기손익공정가치측정금융자산	1,882,940,055		1,607,197,679
유형자산	3,640,802,205		3,557,461,936
무형자산	52,169,921,200		33,169,921,200
순확정급여자산	143,298,120		180,850,453
자산총계		133,025,705,829		73,471,188,798
부채
Ⅰ.유동부채		19,534,675,521		27,499,127,563
매입채무및기타금융부채	2,268,650,703		1,666,184,251
단기차입금	-		5,000,000,000
유동성전환사채	17,264,473,159		20,832,375,965
기타유동부채	1,551,659		567,347
Ⅱ.비유동부채		491,572,727		779,570,499
기타금융부채	85,441,899		335,530,005
비유동충당부채	406,130,828		444,040,494
부채총계		20,026,248,248		28,278,698,062
자본
납입자본	107,241,194,452		22,982,924,992
기타자본	38,628,878,176		37,728,496,962
잉여금(결손금)	(32,870,615,047)		(15,518,931,218)
자본총계		112,999,457,581		45,192,490,736
부채와자본총계		133,025,705,829		73,471,188,798

포 괄 손 익 계 산 서
제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
현대바이오사이언스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 26 기		제 25 기
Ⅰ.매출액		3,517,369,223		15,050,025,356
Ⅱ.매출원가		3,273,738,833		3,184,749,097
Ⅲ.매출총이익		243,630,390		11,865,276,259
Ⅳ.판매비와관리비		17,739,853,653		9,614,749,407
Ⅴ.영업이익(손실)		(17,496,223,263)		2,250,526,852
금융수익	3,621,229,247		386,734,337
금융비용	(2,719,989,561)		(2,347,002,167)
기타수익	6,294,801		77,550,920
기타비용	(756,234,222)		(1,467,362,279)
Ⅵ.법인세비용차감전순손실		(17,344,922,998)		(1,099,552,337)
Ⅶ.법인세비용		-		-
Ⅷ.당기순손실		(17,344,922,998)		(1,099,552,337)
Ⅸ.기타포괄손익		(6,760,831)		(88,753,546)
순확정급여의 재측정요소	(6,760,831)		(88,753,546)
Ⅹ.총포괄손실		(17,351,683,829)		(1,188,305,883)
ⅩⅠ.주당손익
기본주당순이익(손실)		(184)		(13)
희석주당순이익(손실)		(184)		(13)

결 손 금 처 리 계 산 서(안)

제 26 기	2025년 1월 1일	부터	제 25 기	2024년 1월 1일	부터
2025년 12월 31일	까지	2024년 12월 31일	까지
처리예정일	2026년 3월 26일		처리확정일	2025년 3월 25일

현대바이오사이언스 주식회사	(단위 : 원)

구 분	제 26 기		제 25 기
I. 미처리결손금		(32,870,615,047)		(15,518,931,218)
전기이월미처리결손금	(15,518,931,218)		(14,330,625,335)
당기순이익(손실)	(17,344,922,998)		(1,099,552,337)
순확정급여부채의 재측정요소	(6,760,831)		(88,753,546)
II. 임의적립금 등의 이입액		-		-
III. 합계		(32,870,615,047)		(15,518,931,218)
IV. 결손금처리액		-		-
IV. 차기이월미처리결손금		(32,870,615,047)		(15,518,931,218)

※ 당사 재무제표에 대한 세부적인 내용 및 주석사항 등은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서 및 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.또한 주주총회일 1주 전인 3월 18일까지 회사 홈페이지(http://www.hyundaibioscience.com)에도 사업보고서 및 감사보고서를 게재할 예정입니다.- 게재 위치 : IR/PR > 공지 > 2025년 사업보고서 및 감사보고서

※ 상기 연결/별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 상기 주주총회의 제1호 의안인 '제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건'은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체됩니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김진석	1962.02.07	사외이사	해당없음	없음	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김진석	숙명여자대학교 약학대학 교수	1999.03 ~ 현재 2000.03 ~ 현재 2012.12 ~ 현재 2022.05 ~ 2022.12	- 숙명여자대학교 약학대학 교수- 약학대학 학장 역임 - 식품의약품안전처 중앙약사심의위원회 위원 - 보건산업진흥원 보건신기술 인증 전문분과위원 - (사)한국약제학회 회장	현직 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김진석	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<김진석 사외이사 후보자>1. 전문성본 후보자는 숙명여자대학교 약학대학 교수로 재직하면서 약학대학 학장을 역임하였고 식품의약품안전처 중앙약사심의위원회 위원 등 다양한 경력을 통해 해당 분야의 전문성을 가지고 있으며 이를 바탕으로 회사의 목표 달성에 기여하고자 합니다.2. 경영진의 업무집행 감독 및 회사의 이익 보호경영진으로부터 독립적인 지위에 있는 사외이사로서 경영진의 업무집행을 감독하여 경영진의 업무집행과 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 감시하고 노력할 것 입니다. 또한, 회사의 의사결정이 경영진이나 특정주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는 방향으로 진행될 수 있도록 최선을 다할 것 입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것을 다짐합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 현직 사외이사인 김진석 사외이사후보자는 숙명여자대학교 약학대학 교수이면서 다양한 외부 경력을 경험한 해당 분야 전문가로서 그간의 경험을 바탕으로 다양한 자문을 통해 회사에 기여할 적임자로 판단하여 추천함.

확인서 20260311_확인서_김진석.jpg 확인서_김진석

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 상근감사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
조용호	1967.12.21	없음	이사회
홍철기	1964.02.05	없음	주주제안
총 ( 2 ) 명

주) 회사 정관 제44조에 따라 회사는 1인의 감사를 두도록 되어 있음. 위 후보자 2인 모두가 선임요건을 충족하게 될 경우에는 득표 비율이 높은 후보자를 감사로 선임할 예정임.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조용호	변호사	2008.05 ~ 2011.032011.03 ~ 2018.092018.09 ~ 현재2017.03 ~ 현재	법무법인 퍼스트 공동대표 변호사 법무법인 새빛 공동대표 변호사 법무법인 새빛 구성원 변호사 현대바이오사이언스㈜ 비상근감사	현직 비상근감사
홍철기	전직공무원(퇴직)	1989.02 ~ 2008.122008.02 ~ 2017.122018.01 ~ 2022.062022.07 ~ 2024.062022.07 ~ 2023.06	성남시 공무원 (주무관)성남시 공무원 (6급 팀장)성남시 공무원 (5급 사무관)성남시 공무원 (4급 서기관)성남시의료원 당연직이사	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조용호	해당없음	해당없음	해당없음
홍철기	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조용호 상근감사후보자는 2017년 3월부터 당사의 비상근감사로 재직하면서 이사회 및 경영진에 다양한 의사를 개진하는 등 감사 직무를 적극적으로 수행하여 왔으며, 앞으로도 회사에 대한 높은 이해를 바탕으로 감사로서의 기능을 충실히 이행하고 투명성 제고에 공헌할 것으로 기대하여 추천함.

마. 주주제안 후보자에 대한 소수주주의 추천 사유

홍철기 감사후보자는 35년간 공직에 몸담아 오면서 일반행정, 예산회계, 기획감사, 복지, 기업지원 등 다양한 업무를 모범적으로 수행하였으며 다년간 관리직인 과장, 국장으로 재직하여 조직 및 인력관리에도 많은 경험이 있어, 이를 바탕으로 주주의 권리를 보호는 물론 기업의 투명한 회계관리 및 건전한 기업문화를 만들어 갈 상근감사로서의 역할에 충실할 것으로 기대하여 추천함.

확인서 20260311_확인서_조용호.jpg 확인서_조용호 20260311_확인서_홍철기_주주제안.jpg 확인서_홍철기

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	390백만원
최고한도액	5억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	2억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	30백만원
최고한도액	80백만원

※ 기타 참고사항

-

□ 주식매수선택권의 부여

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 핵심 임원의 책임경영과 동기부여 강화를 통한 기업가치 제고 도모

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수 *
---	---	---	---	---
진근우	대표이사	부사장	보통주	50,000
김경일	사내이사	연구고문	보통주	45,000
정진환	사내이사	부사장	보통주	20,000
김진석	사외이사	사외이사	보통주	20,000
조용호	감사	감사	보통주	20,000
총( 5 )명				총(155,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행 교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주식 155,000주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 주주총회일 전일을 기준일로 확정할 예정- 행사기간: 2028.03.27~2030.03.26	-
기타 조건의 개요	기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
96,040,960	발행주식총수의 15%	보통주	14,406,144	871,080

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2020년	2020.06.17	5	보통주	170,000	170,000	-	-
2020년	2020.07.01	21	보통주	260,000	228,000	32,000	-
2021년	2021.01.08	4	보통주	42,000	-	42,000	-
2022년	2022.01.11	22	보통주	105,180	-	105,180	-
2023년	2023.07.25	11	보통주	43,740	-	11,660	32,080
2026년	2026.02.13	66	보통주	839,000	-	-	839,000
계		총(129)명		총(1,459,920)주	총(398,000)주	총(190,840)주	총(871,080)주

* 신주배정기준일 2025년 7월 25일자 무상증자 이전에 부여한 주식매수선택권의 주식수는 무상증자 효과(보통주 1주당 1주 배정)를 반영하여 조정한 수량임.

※ 기타 참고사항

-

제7호 의안 : 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건

당사는 2026년 2월 13일 이사회 결의를 통해 총 64명의 임직원 및 2명의 관계회사 임직원을 대상으로 보통주 총 839,0070주의 주식매수선택권을 부여한 바 있으며, 해당 주식매수선택권에 대해 금번 정기주주총회에서 승인 받고자 합니다.

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

1) 능력 있고 공헌도가 있는 종업원에 대한 인센티브 제공을 통한 동기부여

2) 유능한 인재의 확보 및 핵심인력 이탈 방지를 통한 기업 경쟁력 강화

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
OOO	미등기 임원	-	보통주	50,000
OOO	미등기 임원	-	보통주	50,000
OOO	미등기 임원	-	보통주	30,000
OOO	미등기 임원	-	보통주	28,000
OOO	미등기 임원	-	보통주	28,000
OOO	미등기 임원	-	보통주	25,000
OOO	미등기 임원	-	보통주	25,000
OOO	미등기 임원	-	보통주	25,000
OOO	미등기 임원	-	보통주	25,000
OOO	미등기 임원	-	보통주	25,000
OOO	미등기 임원	-	보통주	20,000
OOO	직원	-	보통주	20,000
OOO	직원	-	보통주	13,000
OOO	직원	-	보통주	13,000
OOO	직원	-	보통주	12,000
OOO	직원	-	보통주	12,000
OOO	직원	-	보통주	12,000
OOO	직원	-	보통주	12,000
OOO	직원	-	보통주	12,000
OOO	직원	-	보통주	10,000
OOO	직원	-	보통주	10,000
OOO	직원	-	보통주	10,000
OOO	직원	-	보통주	10,000
OOO	직원	-	보통주	10,000
OOO	직원	-	보통주	10,000
OOO	직원	-	보통주	10,000
OOO	직원	-	보통주	8,000
OOO	직원	-	보통주	8,000
OOO	직원	-	보통주	8,000
OOO	직원	-	보통주	8,000
OOO	직원	-	보통주	8,000
OOO	직원	-	보통주	8,000
OOO	직원	-	보통주	8,000
OOO	직원	-	보통주	7,000
OOO	직원	-	보통주	7,000
OOO	직원	-	보통주	7,000
OOO	직원	-	보통주	7,000
OOO	직원	-	보통주	7,000
OOO	직원	-	보통주	7,000
OOO	직원	-	보통주	7,000
OOO	직원	-	보통주	7,000
OOO	직원	-	보통주	7,000
OOO	직원	-	보통주	7,000
OOO	직원	-	보통주	7,000
OOO	직원	-	보통주	7,000
OOO	직원	-	보통주	7,000
OOO	직원	-	보통주	7,000
OOO	직원	-	보통주	7,000
OOO	직원	-	보통주	7,000
OOO	직원	-	보통주	7,000
OOO	직원	-	보통주	7,000
OOO	직원	-	보통주	7,000
OOO	직원	-	보통주	7,000
OOO	직원	-	보통주	7,000
OOO	직원	-	보통주	7,000
OOO	직원	-	보통주	7,000
OOO	직원	-	보통주	7,000
OOO	직원	-	보통주	6,000
OOO	직원	-	보통주	6,000
OOO	직원	-	보통주	6,000
OOO	직원	-	보통주	5,000
OOO	직원	-	보통주	5,000
OOO	직원	-	보통주	5,000
OOO	직원	-	보통주	5,000
OOO	관계회사 임직원	-	보통주	50,000
OOO	관계회사 임직원	-	보통주	20,000
총(66)명				총(839,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행 교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주식 839,000주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격: 9,890원- 행사기간: 2028.02.14~2030.02.13	-
기타 조건의 개요	기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
96,040,960	발행주식총수의 15%	보통주	14,406,144	871,080

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2020년	2020.06.17	5	보통주	170,000	170,000	-	-
2020년	2020.07.01	21	보통주	260,000	228,000	32,000	-
2021년	2021.01.08	4	보통주	42,000	-	42,000	-
2022년	2022.01.11	22	보통주	105,180	-	105,180	-
2023년	2023.07.25	11	보통주	43,740	-	11,660	32,080
2026년	2026.02.13	66	보통주	839,000	-	-	839,000
계		총(129)명		총(1,459,920)주	총(398,000)주	총(190,840)주	총(871,080)주

* 신주배정기준일 2025년 7월 25일자 무상증자 이전에 부여한 주식매수선택권의 주식수는 무상증자 효과(보통주 1주당 1주 배정)를 반영하여 조정한 수량임.

※ 기타 참고사항

-