HYUNDAI BIOSCIENCE CO., LTD.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 14, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 현대바이오사이언스주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 3월 14일
권 유 자:	성 명: 현대바이오사이언스 주식회사&cr주 소: 경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106&cr전화번호: 070-7008-0141
작 성 자:	성 명: 최동수&cr부서 및 직위: 경영지원팀 팀장&cr전화번호: 070-7008-0141
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

현대바이오사이언스&cr주식회사본인2022년 03월 14일2022년 03월 29일2022년 03월 19일미위탁2022년 3월 29일 개최하는 제22기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보를 위해 주주를 대상으로 주주총회 목적사항에 찬성하는 위임장의 수여를 권유하고자 함.해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr &cr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 현대바이오사이언스&cr주식회사보통주2,2560.01본인자기주식 2,256주&cr(의결권이 제한된 주식)

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)씨앤팜최대주주보통주4,840,62712.52최대주주-김연진최대주주의 임원보통주184,7410.48최대주주의 임원-오상기대표이사보통주24,5000.06대표이사-김택성사내이사보통주12,9570.03사내이사-정영권사내이사보통주12,8500.03사내이사-박종선사외이사보통주20,0000.05사외이사-5,095,67513.18-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 오상기보통주24,500등기임원등기임원-김택성보통주12,957등기임원등기임원-정영권보통주12,850등기임원등기임원-송재경보통주0직원직원-한민우보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 14일2022년 03월 19일2022년 03월 28일2022년 03월 29일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 2022년 3월 29일 개최하는 제21기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보를 위해 주주를 대상으로 주주총회 목적사항에 찬성하는 위임장의 수여를 권유하고자 함.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

현대바이오사이언스(주)http://www.hyundaibioscience.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (우편번호 03759) 서울시 서대문구 북아현로 150, 산학협력관 3층&cr 현대바이오사이언스(주) 서울지점&cr- 우편접수가 가능하며 불가피한 경우 이외에는 직접 방문보다 우편접수를 권장합니다.

- 접수 기간 : 2022년 3월 19일 ~ 2022년 03월 29일 주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 29일 오전 10시경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106&cr현대바이오사이언스(주) 본사 2층

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 3월 19일 오전9시 ~ 2022년 3월 28일 오후5시한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

1. 기간 중 24시간 이용 가능(시작일, 종료일 제외)

2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나 19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.&cr

주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해 주시길 권유드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당기 연결재무제표 기준 매출액은 92억원, 영업손실 99억원, 당기순손실 190억원입니다.

코로나19 상황 장기화에 따른 시장악화로 매출액이 전기대비 감소하였으며, 매출액 감소에 따른 매출총이익의 감소와 코로나 치료제 및 췌장암 치료제 개발과 관련된 비용의 증가로 영업손익은 악화 하였습니다.

또한 매출액 감소에 따른 비타브리드 관련 특허권 무형자산 손상차손 평가를 반영하고 전환사채 이자비용이 증가하여 영업외 손실도 크게 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로써, 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 연결재무상태표

제 22 기 2021년 12월 31일 현재
제 21 기 2020년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 22 기	제 21 기
자산
Ⅰ.유동자산	34,850,763,816	41,859,903,422
현금및현금성자산	9,188,836,064	19,215,105,650
단기금융상품	13010434318	0
매출채권및기타금융자산	9,132,733,756	17,430,585,091
재고자산	3,349,866,988	4,214,769,970
기타자산	81,033,500	985,029,121
당기법인세자산	87,859,190	14,413,590
Ⅱ.비유동자산	45,444,422,639	50,451,564,621
기타금융자산	392,019,317	319,902,722
관계기업투자	4,697,450,485	3,445,666,320
유형자산	6,072,666,431	6,673,590,555
무형자산	33,664,467,292	39,394,585,910
매각예정자산	617,819,114	617,819,114
자산총계	80,295,186,455	92,311,468,043
부채
Ⅰ.유동부채	16,652,363,239	8,968,353,640
매입채무및기타금융부채	1,647,527,227	1,585,567,846
단기차입금	6,400,000,000	6,400,000,000
유동성장기부채	833,320,000	833,360,000
전환사채	7614464418	0
유동충당부채	146,209,797	146,209,797
기타유동부채	10,841,797	3,215,997
Ⅱ.비유동부채	2,253,566,020	32,120,269,342
장기차입금	111,080,000	944,400,000
전환사채	0	28167360774
기타금융부채	189,692,192	438,218,715
확정급여부채	57,127,133	203,749,017
이연법인세부채	1,244,976,771	1,758,083,012
비유동충당부채	42,232,100	0
매각예정부채	608,457,824	608,457,824
부채총계	18,905,929,259	41,088,622,982
자본
Ⅰ.지배기업소유주지분	61,389,257,196	51,222,845,061
납입자본	115,688,745,409	82,275,264,700
기타자본	36,013,916,927	40,218,804,705
결손금	-90,313,405,140	-71,271,224,344
Ⅱ.비지배지분	0	0
자본총계	61,389,257,196	51,222,845,061
부채와자본총계	80,295,186,455	92,311,468,043

- 연결포괄손익계산서

제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 22 기	제 21 기
Ⅰ.매출액	9,241,494,499	12,511,415,776
Ⅱ.매출원가	5,720,730,332	5,948,750,797
Ⅲ.매출총이익	3,520,764,167	6,562,664,979
Ⅳ.판매비와관리비	13,290,821,598	11,102,649,419
Ⅴ.영업이익	-9,770,057,431	-4,539,984,440
금융수익	291,708,029	195,905,230
금융비용	-3,002,806,179	-1,130,268,458
기타수익	543,539,678	151,730,059
기타비용	-7,963,877,860	-4,152,457,709
지분법손익	1,290,396,905	1,096,921,555
Ⅵ.법인세비용차감전순이익	-18,611,096,858	-8,378,153,763
Ⅶ.법인세비용	506,726,614	228,626,787
Ⅷ.당기순이익(손실)	-19,117,823,472	-8,606,780,550
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주	-19,117,823,472	-8,606,780,550
비지배지분	0	0
Ⅸ.기타포괄손익	-76,350,505	-75,855,952
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여의 재측정요소	75,642,676	-43,294,192
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
지분법자본변동	-30,117,936	-143,549,434
해외사업환산손익	-121,875,245	110,987,674
Ⅹ.총포괄이익(손실)	-19,194,173,977	-8,682,636,502
당기총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주	-19,194,173,977	-8,682,636,502
비지배지분	0	0
ⅩⅠ.주당손익
계속영업기본주당이익(손실)	-518	-240
기본주당순이익(손실)	-518	-240

- 재무상태표

제 22 기 2021년 12월 31일 현재
제 21 기 2020년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 22 기	제 21 기
자산
Ⅰ.유동자산	34,476,332,489	41,544,763,463
현금및현금성자산	9,012,476,821	19,076,968,399
단기금융상품	13,010,434,318	0
매출채권및기타금융자산	9,066,835,006	17,377,080,758
재고자산	3,224,927,766	4,096,791,647
기타자산	73,816,078	983,861,069
당기법인세자산	87,842,500	10,061,590
Ⅱ.비유동자산	40,441,297,475	48,754,684,677
기타금융자산	339,862,369	317,291,522
관계기업및종속기업투자	486,951,890	2,369,216,690
유형자산	5,950,015,924	6,673,590,555
무형자산	33,664,467,292	39,394,585,910
자산총계	74,917,629,964	90,299,448,140
부채
Ⅰ.유동부채	16,415,691,236	8,928,459,331
매입채무및기타금융부채	1,421,121,751	1,545,929,217
단기차입금	6,400,000,000	6,400,000,000
유동성장기부채	833,320,000	833,360,000
유동성전환사채	7,614,464,418	0
유동충당부채	146,209,797	146,209,797
기타유동부채	575,270	2,960,317
Ⅱ.비유동부채	703,240,261	31,078,059,997
장기차입금	111,080,000	944,400,000
전환사채	0	28,167,360,774
기타금융부채	174,133,764	438,218,715
확정급여부채	57,127,133	203,749,017
비유동충당부채	42,232,100	0
이연법인세부채	318,667,264	1,324,331,491
부채총계	17,118,931,497	40,006,519,328
자본
납입자본	115,688,745,409	82,275,264,700
기타자본	38,321,315,729	42,374,210,326
결손금	-96,211,362,671	-74,356,546,214
자본총계	57,798,698,467	50,292,928,812
부채와자본총계	74,917,629,964	90,299,448,140

- 포괄손익계산서

제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원)

Ⅰ.매출액	9,034,898,699	12,362,568,506
Ⅱ.매출원가	5,744,638,356	5,389,460,643
Ⅲ.매출총이익	3,290,260,343	6,973,107,863
Ⅳ.판매비와관리비	12,698,461,911	11,709,689,583
Ⅴ.영업이익	-9,408,201,568	-4,736,581,720
금융수익	291,258,878	195,900,637
금융비용	-3,001,543,759	-1,130,268,458
기타수익	534,169,976	141,010,642
기타비용	-10,346,142,660	-4,172,983,509
Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)	-21,930,459,133	-9,702,922,408
Ⅶ.법인세비용	0	0
Ⅷ.당기순이익(손실)	-21,930,459,133	-9,702,922,408
Ⅸ.기타포괄손익	75,642,676	-43,294,192
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0
순확정급여의 재측정요소	75,642,676	-43,294,192
Ⅹ.총포괄손실	-21,854,816,457	-9,746,216,600
ⅩⅠ.주당손익	0	0
기본주당순이익(손실)	-594	-270
희석주당순이익(손실)	-594	-270
희석주당순이익(손실)	-270	48

- 결손금처리계산서(안)

제 22 기	2021년 1월 1일	부터	제 21 기	2020년 1월 1일	부터
2021년 12월 31일	까지	2020년 12월 31일	까지
처분예정일	2022년 3월 29일		처분확정일	2021년 3월 25일

	(단위 : 원)

구 분	당 기		전 기
I. 미처리결손금		-96,211,362,671		-74,356,546,214
전기이월미처리결손금	-74,356,546,214		-64,610,329,614
당기순이익(손실)	-21,930,459,133		-9,702,922,408
순확정급여부채의 재측정요소	75,642,676		-43,294,192
II. 임의적립금 등의 이입액		-		-
III. 합계		-96,211,362,671		-74,356,546,214
IV. 결손금처리액		-		-
V. 차기이월미처리결손금		-96,211,362,671		-74,356,546,214

※ 당사 재무제표에 대한 세부적인 내용 및 주석사항 등은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서 및 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr또한 주주총회일 1주 전인 3월 21일까지 회사 홈페이지(http://www.hyundaibioscience.com)에도 사업보고서 및 감사보고서를 게재할 예정입니다.&cr- 게재 위치 : NEWS & NOTICES > NOTICE > 2021년 사업보고서 및 감사보고서

※ 상기 연결/별도재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 상기 주주총회의 제1호 의안인 '제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건'은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체됩니다.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
오상기	1959.11.18	사내이사	해당없음	없음	이사회
김경일	1958.04.09	사내이사	해당없음	없음	이사회
진근우	1980.10.27	사내이사	해당없음	임직원	이사회
배재문	1960.11.15	사외이사	해당없음	없음	이사회
총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
오상기	현대바이오사이언스㈜&cr대표이사	1993.10 ~ 2013.09 2013.03 ~ 2013.10 2013.10 ~ 현재	- 법무법인 아태 변호사&cr- 현대바이오사이언스㈜ 사외이사&cr- 현대바이오사이언스㈜ 대표이사	현직 대표이사
김경일	킴설탄트㈜ 대표이사	2012.03 ~ 2012.12&cr2013.08 ~ 2015.03&cr2015.08 ~ 2017.03&cr2017.06 ~ 2020.08&cr2020.09 ~ 현재	- 현대바이오사이언스㈜ 사내이사 - 파나진㈜ 부사장 - 현대바이오사이언스㈜ 기술고문 - 글라세움㈜ 부사장, COO - 현대바이오사이언스㈜ 기술고문	기술고문
진근우	현대바이오사이언스㈜&cr연구소장	2011.03 ~ 2011.09&cr2011.10 ~ 2012.09&cr2012.10 ~ 2016.09&cr2017.01 ~ 2020.01&cr2020.02 ~ 현재&cr2020.06 ~ 현재	- 서울대 기초과학연구소 연구원 - 미국 켄터키대 약학대학 연구원 - 미국 템플대 엔지니어링대학 연구원 - 삼양바이오팜 선임연구원 - ㈜씨앤팜 수석연구원 - 현대바이오사이언스㈜ 연구소장	임직원
배재문	삼성서울병원 외과 교수	2007.12 ~ 현재	- 성균관의대 삼성서울병원 외과 교수 - 삼성서울병원 소화기외과과장/위암센터장 역임 - 삼성암센터 운영지원실장/연구기획부장 역임	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
오상기	해당없음	해당없음	해당없음
김경일	해당없음	해당없음	해당없음
진근우	해당없음	해당없음	해당없음
배재문	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<배재문 사외이사 후보자>&cr&cr1. 전문성&cr본 후보자는 삼성서울병원 외과 교수로 재직하면서 위암센터장 등 다양한 경력을 통해 해당 분야의 전문성을 가지고 있으며 이를 바탕으로 회사의 목표 달성에 기여하고자 합니다.&cr&cr2. 경영진의 업무집행 감독 및 회사의 이익 보호&cr경영진으로부터 독립적인 지위에 있는 사외이사로서 경영진의 업무집행을 감독하여 경영진의 업무집행과 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 감시하고 노력할 것 입니다. 또한, 회사의 의사결정이 경영진이나 특정주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는 방향으로 진행될 수 있도록 최선을 다할 것 입니다.&cr

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것을 다짐합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 오상기 사내이사후보자는 회사의 대표이사로서 경영을 총괄하여 바이오사업으로의 사업영역 확대를 통한 사업구조 개편에 지속적으로 노력해 왔으며 향후에도 회사에 대한 높은 이해를 바탕으로 연속성을 가지고 책임경영을 통해 회사 발전에 기여할 적임자로 판단하여 추천함.&cr&cr- 김경일 사내이사후보자는 제약/바이오 사업과 관련하여 오랜 경력을 가지고 있으며 회사의 기술고문을 맡아 코로나19 치료제 및 췌장암 치료제 개발에 조력하고 있음. 해당 분야의 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단하여 추천함.&cr&cr- 진근우 사내이사후보자는 회사의 연구소장으로서 코로나19 치료제 및 췌장암 치료제 개발의 중심적인 역할을 하고 있으며 책임경영을 통해 회사 발전에 기여할 적임자로 판단하여 추천함.&cr&cr- 배재문 사외이사후보자는 삼성서울병원 외과 교수이며 다양한 경력을 가진 해당 분야 전문가로서 그간의 다양한 경험을 바탕으로 다양한 자문을 통해 회사에 기여할 적임자로 판단하여 추천함.

확인서 확인서_오상기.jpg 확인서(오상기 사내이사 후보자) 확인서_김경일.jpg 확인서(김경일 사내이사 후보자) 확인서_진근우.jpg 확인서(진근우 사내이사 후보자) 확인서_배재문.jpg 확인서(배재문 사외이사 후보자)

※ 기타 참고사항

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□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(1)
보수총액 또는 최고한도액	600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	436백만원
최고한도액	600백만원

※ 기타 참고사항

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□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	80백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	18백만원
최고한도액	80백만원

※ 기타 참고사항

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□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안 : 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건

당사는 2022년 1월 11일 이사회 결의를 통해 총 22명의 임직원을 대상으로 보통주 총 52,590주의 주식매수선택권을 부여한 바 있으며, 해당 주식매수선택권에 대해 금번 정기주주총회에서 승인 받고자 합니다.

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

1) 능력 있고 공헌도가 있는 종업원에 대한 인센티브 제공을 통한 동기부여

2) 유능한 인재의 확보 및 핵심인력 이탈 방지를 통한 기업 경쟁력 강화

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

부여일	성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---	---
2022.01.11	OOO	직원	-	보통주	3,630
OOO	직원	-	보통주	3,630
OOO	직원	-	보통주	3,630
OOO	직원	-	보통주	3,630
OOO	직원	-	보통주	3,630
OOO	직원	-	보통주	3,630
OOO	직원	-	보통주	2,180
OOO	직원	-	보통주	2,180
OOO	직원	-	보통주	2,180
OOO	직원	-	보통주	2,180
OOO	직원	-	보통주	2,180
OOO	직원	-	보통주	1,810
OOO	직원	-	보통주	1,810
OOO	직원	-	보통주	1,810
OOO	직원	-	보통주	1,810
OOO	직원	-	보통주	1,810
OOO	직원	-	보통주	1,810
OOO	직원	-	보통주	1,810
OOO	직원	-	보통주	1,810
OOO	직원	-	보통주	1,810
OOO	직원	-	보통주	1,810
OOO	직원	-	보통주	1,810
합계	총(22)명				총(52,590)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요&cr

- 2022년 1월 11일 이사회 부여

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행 교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주식 52,590주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격: 27,580원&cr- 행사기간: 2024.01.12~2026.01.11	-
기타 조건의 개요	기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행&cr주식수	부여가능&cr주식의 범위	부여가능&cr주식의 종류	부여가능&cr주식수	잔여&cr주식수
38,676,820	발행주식총수의 15%	보통주	5,801,523	593,190

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2019년	2019.03.08	48	보통주	505,000	436,400	24,000	44,600
2019년	2019.03.25	7	보통주	490,000	230,000	-	260,000
2020년	2020.06.17	5	보통주	85,000	-	-	85,000
2020년	2020.07.01	21	보통주	130,000	-	-	130,000
2021년	2021.01.08	4	보통주	21,000	-	-	21,000
2022년	2022.01.11	22	보통주	52,590	-	-	52,590
계		총(107)명		총(1,283,590)주	총(666,400)주	총(24,000)주	총(593,190)주

※ 기타 참고사항

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