HYUNDAI BIOSCIENCE CO., LTD. — M&A Activity 2019

Jan 25, 2019

합병등종료보고서 1.1 현대바이오사이언스주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

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금융감독원장 귀하	2019년 1월 25일
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회 사 명 :&cr	현대바이오사이언스 주식회사
대 표 이 사 :&cr	오상기
본 점 소 재 지 :	경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106
	(전 화) 070-7008-0141
	(홈페이지) http://www.hyundaibioscience.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 정영권
	(전 화) 070-7008-0141
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Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2018년 12월 28일 주요사항보고서(중요한 자산양수도 결정(기타))에 관한 사항입니다. 자산양수도 금액은 17,000,000,000원(부가가치세 별도)이며 2019년 1월 24일자로 양수도 대금 지급이 완료되어 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.

구 분	일 자
이사회결의일	2018년 12월 28일
자산양수도 계약체결일	2018년 12월 28일
주요사항보고서 제출일	2018년 12월 28일
자산양수도 계약금 지급	2018년 12월 28일
양도인의 주주총회 특별결의 승인	2019년 1월 14일
자산양수도 잔금 지급	2019년 1월 24일

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

현대바이오사이언스(주)의 최대주주이자 본 자산양수도 계약의 양도인인 (주)씨앤팜은 2019년 1월 7일 현대바이오사이언스(주)가 발행한 전환사채권 60억원을 인수하였습니다. 그 결과 전환사채의 전환과 관련한 잠재주식수 1,088,781주가 반영되어 (주)씨앤팜이 소유한 현대바이오사이언스 주식수는 3,153,452주(9.35%)에서 4,242,183주(12.19%)로 변경되었습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

해당사항 없음

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항 없음

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당사항 없음

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

해당사항 없음

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보[단위 : 백만원]

구 분	자산양수도 전	증감액	자산양수도 후
[유동자산]	38,797	-17,000	21,797
[비유동자산]	11,168	17,000	28,168
자산총계	49,965	-	49,965
[유동부채]	11,789	-	11,789
[비유동부채]	2,151	-	2,151
부채총계	13,940	-	13,940
[자본금]	16,698	-	16,698
[주식발행초과금]	49,823	-	49,823
[결손금]	-67,972	-	-67,972
[기타자본구성요소]	37,477	-	37,477
자본총계	36,025	-	36,025

주) 상기요약재무정보는 2018년 3분기말 별도재무제표를 기준으로 작성하였으며, 해당 자산양수도 거래와 관련된 계정과목별 단순가감내역이므로 실제 별도재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다.