HYUNDAI BIOSCIENCE CO., LTD.

AGM Information • Mar 25, 2025

현대바이오/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과(제25기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	73,471		- 매출액
- 부채총계	28,279		- 영업이익	2,251
- 자본금	19,911		- 당기순이익	-1,100
- 자본총계	45,192		*주당순이익(원)	-28
나. 연결	- 자산총계	67,705		- 매출액
- 부채총계	28,266		- 영업이익	791
- 자본금	19,911		- 당기순이익	-6,930
- 자본총계	39,438		*주당순이익(원)	-174
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 선임(재선임 2명, 신규선임 1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 보고의 건 ▶ 법령 및 정관에 따라 보고로 대체 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 김경일 선임의 건 ▶ 원안가결 2-2호 : 사내이사 진근우 선임의 건 ▶ 원안가결 2-3호 : 사내이사 정진환 선임의 건 ▶ 원안가결 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 조용호) ▶ 의결정족수 미달로 부결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제26기 이사 보수한도 : 5억원) ▶ 원안가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제26기 감사 보수한도 : 8천만원) ▶ 원안가결
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안 ‘제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 보고의 건’과 관련하여, 당사 정관 제51조 및 상법 제449조의2 등 관계법령에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있어 2025년 3월 18일 이사회에서 재무제표의 승인이 완료되었으며 금일 주주총회에는 보고사항으로 대체함. - 제3호 의안 '감사 선임의 건' 부결에 따라 상법 및 회사 정관에서 정한 감사의 원수에 결원이 발생하였으며, 상법 제415조 및 386조의 규정에 따라 퇴임한 기존의 조용호 감사가 새로운 감사가 취임할 때까지 감사의 권리와 의무를 가지게 됨.
※관련공시		2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경일	1958-04	3	신규선임	2012.03 ~ 2012.12 : 현대바이오사이언스㈜ 사내이사 2013.08 ~ 2015.03 : 파나진㈜ 부사장 2015.08 ~ 2017.03 : 현대바이오사이언스㈜ 기술고문 2017.06 ~ 2020.08 : 글라세움㈜ 부사장, COO 2020.09 ~ 2022.03 : 현대바이오사이언스㈜ 기술고문 2022.03 ~ 현재 : 현대바이오사이언스㈜ CTO
진근우	1980-10	3	신규선임	2011.03 ~ 2011.09 : 서울대 기초과학연구소 연구원 2011.10 ~ 2012.09 : 미국 켄터키대 약학대학 연구원 2012.10 ~ 2016.09 : 미국 템플대 엔지니어링대학 연구원 2017.01 ~ 2020.01 : 삼양바이오팜 선임연구원 2020.02 ~ 2024.05 : ㈜씨앤팜 수석연구원 2024.05 ~ 현재 : 현대ADM바이오㈜ 사내이사 2020.06 ~ 현재 : 현대바이오사이언스㈜ 연구소장
정진환	1973-10	3	신규선임	1999.05 ~ 2011.05: 한미약품 항암사업부 총괄팀장 2011.10 ~ 2012.03: 태준제약 첼린지사업부 총괄팀장 2012.03 ~ 2013.07: 코오롱베니트 헬스케어 사업부 총괄팀장/부장 2015.04 ~ 2021.01: 이한코리아 대표이사 2021.04 ~ 2021.07: 비타브리드코리아 상무이사 2021.01 ~ 현재 : 현대바이오사이언스㈜ 경영기획담당