HYUNDAI BIOSCIENCE CO., LTD. — AGM Information 2025

Jul 17, 2025

현대바이오/주주총회소집결의/(2025.07.17)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-07-17

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-06-18
3. 정정사유	이사회 결의를 통한 임시주주총회 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	제1호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 조용호) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제26기 이사 보수한도 : 20억원) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제26기 감사 보수한도 : 2억원) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 의안에 대한 세부내용은 소집통지일 전까지 확정할 예정이며, 내용의 확정 또는 변경시 정정공시할 예정입니다.	- 이번 임시주주총회의 의결권 기준일은 2025년 7월 3일입니다.
감사선임 세부내역	-	본문 기재사항 추가

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-08-01
시간	오전10시
2. 장소		경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106 현대바이오사이언스㈜ 본사 2층
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 조용호) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제26기 이사 보수한도 : 20억원) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제26기 감사 보수한도 : 2억원) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-06-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 이번 임시주주총회의 의결권 기준일은 2025년 7월 3일입니다.
※관련공시	2025-06-18 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-06-18 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조용호	1967-12	3	신규선임	상근	1999 : 인천지방검찰청 검사 2008.05 ~ 2011.03 : 법무법인 퍼스트 공동대표 변호사 2011.03 ~ 2018.09 : 법무법인 새빛 공동대표 변호사 2018.09 ~ 현재 : 법무법인 새빛 구성원 변호사 2017.03 ~ 현재 : 현대바이오사이언스㈜ 비상근감사