HYUNDAI BIOSCIENCE CO., LTD. — AGM Information 2019

Mar 8, 2019

현대바이오/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전10시
2. 장소		경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106 현대바이오사이언스㈜ 본사 2층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사의 감사보고, 제19기 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 심의사항    제1호 의안 : 제19기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 이사 선임의 건         3-1호 : 사내이사 오상기 선임의 건         3-2호 : 사외이사 박종선 선임의 건         3-3호 : 사외이사 손연수 선임의 건    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건                 (제20기 이사 보수한도 : 6억원)    제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건                 (제20기 감사 보수한도 : 8천만원)    제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건    제7호 의안 : 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 주주총회의 제1호 의안인 ‘제19기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건’은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오상기	1959-11	3	재선임	- VGX 인터내셔널 사외이사 - 법무법인 아태 파트너변호사 - (현) 현대바이오사이언스㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박종선	1957-09	3년 (현행 정관상 사외이사 임기는 1년이나 금번 정기주총에서 정관변경 예정)	신규선임	- 행정사무관 임용(행시 제34회) - 노사정위원회 대외협력과장 - 고용노동부 노사조정과장 - 서울지방노동청 서울남부지청장 - 충남지방노동위원회 위원장 - 대한산업안전협회 기획이사 - (현) 현대바이오사이언스㈜ 사외이사	-
손연수	1940-08	3년 (현행 정관상 사외이사 임기는 1년이나 금번 정기주총에서 정관변경 예정)	신규선임	- 서울대학교 화학과 - 캘리포니아공대 생무기화학 전공(이학박사) - 한국과학기술원 교수 - 과학기술처 연구개발조정실장 - 이화여자대학교 석좌교수 - 현대아이비티㈜ 연구고문 - ㈜씨앤팜 연구소장 - (현) 현대바이오사이언스㈜ 사외이사	-