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Feb 14, 2023

현대바이오랜드/주주총회소집결의/(2023.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-20
시간	오전 9시
2. 장소		충남 천안시 동남구 병천면 송정리2길 59 (현대바이오랜드 천안지점)
3. 의안 주요내용		□ 제28기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결안건 제1호 의안 : 제28기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 사내이사 이희준 선임의 건 - 제3-2호 사내이사 전승목 선임의 건 - 제3-3호 사내이사 김대석 선임의 건 - 제3-4호 사내이사 오영근 선임의 건 - 제3-5호 사외이사 오현택 선임의 건 - 제3-6호 사외이사 남윤성 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 감사위원회 위원 오현택 선임의 건 - 제4-2호 감사위원회 위원 남윤성 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2023년 3월 20일 개최될 제28기 정기주주총회에서 이사의 임기를 기존 3년에서 2년으로 변경하는 정관 변경안을 상정할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이희준	1968-01	2	재선임	(전)현대백화점 중동점 점장 (전)현대백화점 E-커머스 사업부장 (전)현대백화점 목동점 점장 (현)현대바이오랜드 대표이사
전승목	1969-08	2	재선임	(전)현대백화점 영업본부 신촌점 총괄팀장 (전)현대퓨처넷(舊현대HCN) 경영지원실 회계팀장 (현)현대퓨처넷(舊현대HCN) 경영지원실장
김대석	1973-12	2	재선임	(전)현대백화점 기획조정본부 경영관리팀 (전)현대백화점 기획조정본부 경영관리팀장 (현)현대백화점 재무전략담당
오영근	1974-01	2	신규선임	(전)현대백화점 세무팀장 (전)현대백화점 회계팀장 (현)현대바이오랜드 경영전략담당

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오현택	1962-11	2	재선임	(전)대성회계법인 회계자문역 (전)한국회계정책학회 학회장 (현)청주대학교 회계학과 교수	-
남윤성	1973-08	2	재선임	(전)한국과학기술원 신소재공학과 조교수 (전)한국연구재단 ICT 융합연구단 바이오융합분과 전문위원 (현)한국과학기술원 신소재공학과 부교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오현택	1962-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	(전)대성회계법인 회계자문역 (전)한국회계정책학회 학회장 (현)청주대학교 회계학과 교수
남윤성	1973-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	(전)한국과학기술원 신소재공학과 조교수 (전)한국연구재단 ICT 융합연구단 바이오융합분과 전문위원 (현)한국과학기술원 신소재공학과 부교수