HYUNDAI BIOLAND Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

May 28, 2019

SK바이오랜드/주주총회소집결의/(2019.05.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-07-16
시간	오전 10시
2. 장소		충남 천안시 동남구 병천면 송정리2길 59 (SK바이오랜드 본사 본관 2층)
3. 의안 주요내용		1. 임시주주총회 보고사항   1) 감사보고 2. 임시주주총회 부의안건   1) 제1호의안 : 이사 선임의 건      제1-1호 의안 : 기타비상무이사                     (임규한) 선임의 건      제1-2호 의안 : 기타비상무이사                     (이찬호) 선임의 건   2) 제2호의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원                  (임규한) 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-05-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임규한	1973-01	3년	신규선임	(前)KPMG 삼정회계법인 Manager (前)신우회계법인 상무이사   (現)우리회계법인 상무이사
이찬호	1981-03	3년	신규선임	(前)LIG투자증권(주) 애널리스트 (前)인터베스트(주) 투자본부 팀장 (現)파라투스인베스트먼트 상무이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임규한	1973-01	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	(前)KPMG 삼정회계법인 Manager (前)신우회계법인 상무이사   (現)우리회계법인 상무이사