HYUNDAI AUTOEVER CORPORATION.

Proxy Solicitation & Information Statement • Feb 24, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 현대오토에버(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 2월 24일
권 유 자:	성 명: 현대오토에버 주식회사주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 510전화번호: 02-6296-6000
작 성 자:	성 명: 류혜리부서 및 직위: IR팀 / 책임전화번호: 070-4269-2140

<의결권 대리행사 권유 요약>

현대오토에버 주식회사본인2025년 02월 24일2025년 03월 25일2025년 02월 27일미위탁당사는 제25기 정기 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보를 위해 의결권을 위임 받고자 합니다.해당사항 없음--전자투표 가능아이알큐더스인터넷 및 모바일 주소 : https://jujupass.co.kr□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위: 주,%)

현대오토에버 주식회사보통주8660.00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※ 상기 권유자의 소유주식은 자기주식이므로 의결권이 제한됨.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

현대자동차최대주주보통주8,664,33431.59최대주주-기아계열회사보통주4,453,92716.24계열회사-현대모비스계열회사보통주5,520,27720.13계열회사-정의선계열회사 임원보통주2,010,0007.33계열회사 임원-20,648,53875.29-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박정석보통주0직원직원-류혜리보통주0직원직원-이준석보통주0직원직원-원유진보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 02월 24일2025년 02월 27일2025년 03월 25일2025년 03월 25일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 당사는 제25기 정기 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보를 위해 의결권을 위임 받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

※ 상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등) 제①항, 시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 및 당사 정관 제18조(소집통지 및 공고)에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 100분 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 전자공시시스템 공고를 통해 갈음하였으므로, 위임장은 당사 홈페이지 혹은 본 공시 첨부파일을 통해 확인하여 주십시오.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

현대오토에버 홈페이지https://www.hyundai-autoever.comIR ▷ 공시정보 ▷ 전자공고

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 위임장 접수처 - 주소 : 서울시 강남구 테헤란로 510, 루첸타워 19층 현대오토에버 IR팀- 전화번호 : 070-4269-2140 ※ 위임장에 기재되는 주주번호 등의 문의사항이 있을 시 위 번호로 문의주십시오.- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간: 2025년 2월 27일 ~ 3월 25일 주주총회 개시 전② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.- 주주총회 대리 참석시 준비물 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 ※ 참석장은 주주총회 개최장소에 비치될 예정

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3월 25일 오전 9 시서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀 A3

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 3월 15일 오전 9시~ 2025년 3월 24일 오후 5시아이알큐더스인터넷 및 모바일 주소 : https://jujupass.co.kr○ 전자투표 시스템 - 인터넷 및 모바일 주소 : https://jujupass.co.kr○ 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 15일 오전 9시 ~ 2025년 3월 24일 오후 5시 (행사 기간 중 24시간 이용 가능)○ 행사 방법: 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법: 휴대전화 인증 및 공동인증서)○ 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.단, 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.- 주주총회 참석시 준비물 : 주주총회 참석장, 신분증 ※ 참석장은 주주총회 개최장소에 비치될 예정

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

○ 제 1 호 : 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 기말배당 승인의 건○ 제 1-1 호 : 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요<업계의 현황>

(1) 산업의 특성

(가) IT 서비스 부문 IT 서비스 산업은 최적의 정보통신기술(ICT)을 활용하여 조직의 경쟁력을 높이고 해당 분야의 업무 및 사업의 부가가치를 제고하며 정보기술을 기반으로 기존 산업과 융합화 하여 새로운 서비스를 창출하는 산업입니다. 즉, IT 서비스란 사용자가 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획(IT 컨설팅)에서부터 구축, 운영, 유지보수까지 전과정의 서비스를 제공하여 고객의 경영 프로세스 혁신과 자원활용의 효율성 및 생산성을 극대화하는 것을 목표로 합니다. 기업들이 정보시스템의 도입 및 운영을 기업의 목표를 실현시키기 위한 전략적인 도구로 인식하면서부터 과거 단순한 정보시스템 구축에서 벗어나 정보시스템의 구축 시점부터 전략적인 접근을 통하여 실제 운영과 유지보수까지 모두 아우르는 종합 IT 서비스에 대한 요구가 늘어났습니다.(나) 차량용 SW 부문

- 차량 SW 플랫폼 사업 차량용 SW는 제어기 구동에 필수적인 SW 플랫폼을 인포테인먼트 및 커넥티비티, P/T 및 샤시, 차량 바디, ADAS 및 자율주행 제어기용으로 개발하여 공급하는 첨단 사업입니다. 차량용 SW 산업은 전방산업인 완성차 제조자 산업과의 연계성이 유의적으로 높은 편이며, 완성차 업체의 주문과 요구 사항에 따라 직/간접적인 영향을 받으며 산업이 성장하고 있습니다. 차량 SW 산업 내에는 AUTOSAR라고 하는 컨소시엄이 존재합니다. AUTOSAR(AUTomotive Open System ARchitecture, 오토사)는 자동차 SW 플랫폼에 대한 표준화를 목표로 자동차 제조/부품업체들이 참여한 협력 컨소시엄입니다. 전동화 차량, 커넥티드 차량 등 자동차 내의 원격기능 및 편의기능이 다양해짐에 따라 차내 여러 하드웨어 요소를 중앙 통제할 수 있는 차량 SW 플랫폼의 중요성이 커졌고, 플랫폼의 표준화, 각 제조사 제품 간 호환성 강화를 목적으로 전 세계의 자동차 제조 업체들이 컨소시엄을 구성하게 되었습니다. 당사는 SW 개발사(Software Developer)로서 AUTOSAR 컨소시엄에 소속되어 있습니다.

- 내비게이션 사업

내비게이션은 경로 탐색, 경로 안내, 지도, 교통, 검색 등과 이를 구현하기 위한 SW로 구성된 기술집약적 통합 시스템입니다. 내비게이션 시스템 산업은 맵 솔루션 공급사(Map Solution Provider), 내비게이션 SW공급사(Navigation Suite), 자동차 부품사(Tier-I), 차량용 인포테인먼트 솔루션 공급사(Infotainment Solution Provider), 글로벌 완성차 제조사(OEM) 등으로 공급사슬(Supply Chain)이 연계되어 있습니다. 당사는 이 중 '내비게이션 SW공급사'의 역할을 담당하고 있습니다. 내비게이션 시스템 산업의 이러한 전후방 산업과의 연계성, 특히 전방산업인 완성차 제조사 산업과의 연계성이 매우 큰 바, 완성차 업체의 주문과 요구 사항에 따라 직/간접적인 영향을 받으며 산업이 성장하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성(가) IT 서비스 부문 당사가 속한 IT 서비스 산업은 기업 경영의 효율화 등을 목표로 태동되었습니다. 각 개별 기업의 전산실을 별도의 법인으로 통합하여 당사와 같이 대기업집단 소속의 대형 SI 업체들이 생겨나기 시작하였습니다. 당사와 같은 대기업 계열 SI 회사의 아웃소싱을 위한 각 분야별 전문 중소 SI 업체 또한 같이 성장하였습니다. IT 기술은 기업의 경쟁력을 좌우하는 핵심요소가 되어 4차 산업혁명과 디지털 전환(Digital Transformation)에 관련된 첨단분야에 대한 산업의 수요가 증가함에 따라 IT 부문에 대한 투자는 지속적으로 늘어날 것으로 예상됩니다. 특히, 스마트 산업 생태 환경에서 중요한 인터넷, 웹(Web), 클라우드 컴퓨팅의 이용이 확대되면서 개별 기업들은 AI, IoT, Cloud, Big Data 등의 기술을 적극적으로 도입하고 있습니다.(나) 차량용 SW 부문

- 차량 SW 플랫폼 사업

차량 SW 플랫폼 분야는 AUTOSAR의 표준화, 호환성을 기반으로 사업 성과를 극대화할 수 있는 구조이므로, 시장의 잠재적 성장성은 유의적으로 높다고 할 수 있습니다. AUTOSAR 시장은 자율주행 기술 고도화, 플랫폼의 표준화와 고성능 프로세서 대응, SW 플랫폼 시장 확대 등으로 향후 지속적인 성장이 전망됩니다.

- 내비게이션 사업 내비게이션 시스템 산업은 커넥티비티 및 자율주행 관련 핵심 경쟁요소로 부각되면서 글로벌 완성차 제조사, 부품사(Tier-1), 차량용 인포테인먼트 솔루션 공급사 간 연구개발 협력과 경쟁이 가속화되고 있습니다. 전동화, 커넥티비티 및 자율주행 기술의 발전은 완성차 업계의 변화 속도를 더욱 빨라지게 만들어, 내장(Embeded) 내비게이션 혹은 스마트폰 어플리케이션 연계 내비게이션 시스템 산업에도 커다라 변화를 요구하게 되면서 관련 시장 성장 속도도 더욱 빨라지고 있습니다. 내비게이션 시스템 산업은 내비게이션 기본 기능 경쟁을 넘어 통신기반 기술 및 서비스 융합 추세에 따라 글로벌 완성차의 통신 기반 커넥티드 서비스 개발이 확대되는 등 산업의 유의적 성장이 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성 (가) IT 서비스 부문

국내 IT서비스 산업은 최근 들어 디지털 신기술의 출현과 4차 산업혁명의 확산 등으로 기업의 IT투자가 기업 경쟁력 제고를 위한 중요한 전략적 수단 중에 하나로 인식됨에 따라, 경기변동의 민감도는 점차 낮아지고 있는 추세입니다. IT 서비스는 특성상 1년 이상의 중장기 계약 사업으로 타 산업에 비해 계절적 변동요인에 따른 민감도가 매우 낮은 편입니다. 그러나 수요처(발주사)의 예산집행이 하반기에 집중됨에 따라 일반적으로 IT 서비스 업체들의 1/4분기 매출실적은 비교적 낮은 편이며, 타분기에 비하여 4/4분기 매출이 현저히 증가하는 모습을 매해 나타내고 있습니다. 하지만 이러한 매출 편중 경향이 사업전반에 커다란 영향을 미칠 수준은 아닙니다.(나) 차량용 SW 부문

자동차 부품 산업은 전방산업인 완성차 산업과 밀접한 연관을 맺고 있어, 완성차의 시장상황에 따라 직/간접적인 영향을 받고 있습니다. 차량용 SW는 완성차 양산에 적용됨에 따라, 완성차의 생산 대수에 연동이 되어, 자동차 시장 수요에 영향을 받고 있습니다. 또한, 자동차 부품산업의 특성상 다른 산업에 비해 계절적 변동성은 낮은 편입니다.

<회사의 현황>

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) IT 서비스 부문 당사는 사용자가 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획(IT 컨설팅)에서부터 구축, 운영, 유지보수까지 전 과정을 수행하는 IT 서비스업을 영위하고 있습니다. IT 서비스는 크게 SI와 ITO부문으로 나뉩니다. SI(System Integration)부문은 기업이 비즈니스를 수행하기 위해 필요한 정보화 시스템을 구축하는 사업이며, ITO(IT Outsourcing)는 고객의 IT 아웃소싱을 통하여 고객의 전산시스템을 운영 및 관리, 유지보수하는 사업입니다.(나) 차량용 SW 부문

당사는 내비게이션 SW, 차량 SW 플랫폼 등을 포함한 차량용 SW 사업을 영위하고 있습니다. 차량 SW 플랫폼 사업은 자율주행 및 커넥티비티 등 미래 자동차분야에 적용되는 차세대 고성능 SW 플랫폼과 통신 제어 기능 관련 SW를 개발 및 판매하는 사업입니다. 또한, 위치 기반 내비게이션 솔루션을 바탕으로 차량용 인포테인먼트, 차량용 커넥티비티, 자율주행용 정밀 지도 등의 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장에서의 경쟁요인 및 회사의 강점 (가) IT 서비스 부문① 경쟁력 있는 전문 인력 IT 서비스 산업은 전문 인력들의 SW 개발 역량과 시스템 설계 경험을 바탕으로 고객의 Needs를 충족하는 시스템을 제공해야 하므로, 경쟁력 있는 인적자원의 확보는 중요한 경쟁요소입니다. ② 규모 및 시장지위 IT 서비스에 있어 업체의 규모와 시장지위는 다양한 레퍼런스 확보를 통한 경험 축적, 풍부한 기술 인력의 확보, 프로젝트 수행 노하우 및 고객 선호도 등 다양한 측면에서 경쟁력에 큰 영향을 미치고 있습니다. ③ 자체 솔루션의 확보 IT서비스 업체들은 수익성 확보 방안의 하나로 자체 솔루션 보유를 통하여 원가경쟁력을 제고하는 노력을 최근 몇 년간 지속하고 있습니다. ④ 신성장 분야에서의 역량확보 최근 IT 서비스 산업에서의 주요 화두는 AI, IoT, Cloud, Big Data 등으로써, 디지털 전환(Digital Transformation)이 점차 확대되어가는 상황에서 고객사들은 IT서비스업체로부터 이러한 신기술을 활용한 새로운 차원의 IT서비스를 기대하고 있습니다. (나) 차량용 SW 부문

- 차량 SW 플랫폼 사업

① 독자 SW 플랫폼 확보 차량 SW 플랫폼 'mobilgene'을 개발하여 현대ㆍ기아, 제네시스 전 차종에 적용하고 있으며, 자율주행 ㆍ커넥티비티, 도메인 제어기 등 고성능 반도체가 사용되는 제어기에도 양산 적용되고 있습니다. 특히, 자율주행ㆍ커넥티비티용 SW 플랫폼 기술을 선제적으로 확보하기 위해 다수의 글로벌 업체와 기술협력을 진행하고 있습니다.

② 엔진ㆍ변속기ㆍ전동화 제어기 BSW 기술 확보 엔진ㆍ변속기ㆍ전동화 제어기의 BSW(Basic Software, 기반 차량 SW 플랫폼) 기술을 보유하고 있으며, 해당 기술이 적용된 제어기는 현대ㆍ기아, 제네시스 등에 지속적으로 확대 전개되고 있습니다. 현대 ㆍ기아, 제네시스 양산차로부터 검증된 BSW 기술에 대한 글로벌 OEM들의 개발요청은 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 추후 기술 판매 방식을 통해 사업 성과를 확대해 나갈 계획입니다.

③ 신성장 분야에서의 경쟁력 확보 단기적으로는 자동차의 자율주행 및 전동화 확대부터 장기적으로는 미래 모빌리티에 이르기까지 산업의 패러다임이 급격하게 변화되는 상황 속에서 'mobilgene' 제품을 접목시킬 사업기회가 더욱 많아질 것으로 기대하고 있습니다. - 내비게이션 사업

① 내비게이션 SW

당사는 순정 내비게이션 기술 국산화를 완성하였으며, 현재는 차세대 내비게이션 플랫폼을 개발하고 있습니다. 또한 국내뿐 아니라 북미, 유럽, 중국, 남미, 중동 등에 진출하여 문화권별 최적화된 내비게이션을 공급하고 있으며, 호주, 브라질, 인도, 싱가폴, 인도네시아, 베트남 등으로 공급 대상 국가 범위를 확대해 나가고 있습니다.

② 정밀지도(HD Map) 구축

안전한 자율주행에 필수적이라 할 수 있는 정밀지도 데이터를 선제적으로 확보하고, 정밀지도 기술 개발을 지속하여 자율주행차 양산에 기여할 예정입니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망 해당 사업연도 새로 추진하거나, 이사회 결의를 통해 구체화된 신규사업은 없습니다 (4) 조직도

조직도.jpg 조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 개최 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.※ 이익잉여금처분계산서(안)은 제1-2호 의안으로 포함됩니다.

1) 연결 재무제표

① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제25(당)기말 : 2024년 12월 31일 현재
제24(전)기말 : 2023년 12월 31일 현재
현대오토에버주식회사 및 그 종속기업	(단위: 천원)

과 목	주 석	제25(당)기말	제24(전)기말
자산
유동자산		2,215,496,769	1,833,666,781
현금및현금성자산	4,5	382,498,198	482,644,959
단기금융상품	4,5	410,000,000	299,680,880
매출채권	4,5,6,30	1,000,098,077	764,634,316
미청구공사	21,30	106,781,344	59,208,316
기타채권	4,5,6,10,15,30	50,652,869	45,634,393
기타유동자산	4,5,16	257,553,796	171,995,362
재고자산	7	3,481,776	4,835,690
당기법인세자산		4,430,709	5,032,865
비유동자산		1,134,020,032	1,009,390,384
유형자산	8	184,123,274	112,968,293
사용권자산	10,30	171,593,462	142,345,921
무형자산	9	543,533,059	545,943,344
관계기업및공동기업투자자산	11	42,762,997	34,994,220
순확정급여자산	12	27,721,678	83,974,942
기타비유동채권	4,5,6,10,15,30	3,684,586	3,013,709
기타금융자산	4,5	6,574,087	6,307,595
기타비유동자산	16	120,687,283	58,704,354
보증금	4,5	33,339,606	21,138,006
자산 총계		3,349,516,801	2,843,057,165
부채
유동부채		1,242,253,167	922,946,477
매입채무	4,30	430,578,900	311,970,495
초과청구공사	21,30	197,386,570	142,643,793
기타채무	4,15,30	301,808,268	230,464,291
기타유동부채	16	179,993,245	173,329,142
기타유동금융부채	16	831,519	640,871
당기법인세부채	26	18,556,924	17,131,298
리스부채	4,10,30	56,806,231	41,488,736
충당부채	13,21	6,305,424	5,277,851
유동성사채	4,14	49,986,086	-
비유동부채		376,737,371	327,798,205
장기성매입채무	4	62,209,553	4,039,295
장기성미지급금	4,15	386,211	386,211
기타장기급여채무		10,614,273	7,556,588
기타비유동금융부채	16	340,245	-
기타비유동부채	16	153,075,998	122,119,780
비유동리스부채	4,10,30	122,515,450	107,208,646
비유동충당부채	13	12,456,187	10,981,189
사채	4,14	-	49,941,602
이연법인세부채	26	15,139,454	25,564,894
부채 총계		1,618,990,538	1,250,744,682
자본
지배기업의 소유지분		1,705,413,877	1,579,928,602
자본금	1,17	13,711,991	13,711,991
자본잉여금	17	773,133,062	773,423,576
자본조정	17	(102,665)	(102,665)
기타포괄손익누계액	19	18,032,571	3,856,795
이익잉여금	20	900,638,918	789,038,905
비지배지분	1	25,112,386	12,383,881
자본 총계		1,730,526,263	1,592,312,483
부채와 자본 총계		3,349,516,801	2,843,057,165

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제25(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제24(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
현대오토에버주식회사 및 그 종속기업	(단위: 천원)

과 목	주 석	제25(당)기	제24(전)기
매출액	21,30	3,713,617,277	3,065,015,134
매출원가	22,30	3,319,106,592	2,725,797,447
매출총이익	21	394,510,685	339,217,687
판매비와관리비	21,22,23	170,076,567	157,804,114
영업이익	21	224,434,118	181,413,573
금융수익	25	27,991,217	28,024,928
금융비용	25	11,461,254	6,067,901
기타수익	24,30	26,171,742	17,609,091
기타비용	24,30	36,277,795	34,451,438
지분법손실	11	(4,178,740)	(4,791,446)
법인세비용차감전순이익		226,679,288	181,736,807
법인세비용	26	51,496,788	41,424,180
당기순이익		175,182,500	140,312,627
지배기업소유주지분		170,788,484	137,764,302
비지배지분	1	4,394,016	2,548,325
기타포괄손익		(2,811,107)	(5,093,403)
후속적으로 당기손익으로재분류되는 항목
지분법자본변동	11	3,869,080	963,912
해외사업환산이익		13,293,228	3,632,336
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	12	(19,973,415)	(14,076,215)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익		-	4,386,564
총포괄이익		172,371,393	135,219,224
지배기업소유주지분		164,990,845	132,421,088
비지배지분	1	7,380,548	2,798,136
지배기업지분에 대한 기본주당손익
기본주당순이익(단위: 원)	27	6,228	5,024

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제25(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제24(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
현대오토에버주식회사 및 그 종속기업	(단위: 천원)

구분	지배기업의 소유지분					비지배지분	총계
자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금
---	---	---	---	---	---	---	---
2023.1.1(전기초)	13,711,991	773,423,576	(102,665)	(489,643)	692,226,607	11,610,960	1,490,380,826
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	137,764,302	2,548,325	140,312,627
보험수리적손익	-	-	-	-	(14,076,216)	-	(14,076,216)
해외사업환산손익	-	-	-	3,382,526	-	249,811	3,632,337
지분법자본변동	-	-	-	963,912	-	-	963,912
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익	-	-	-	-	4,386,564	-	4,386,564
소유주와의 거래
연차배당	-	-	-	-	(31,262,352)	(2,025,215)	(33,287,567)
2023.12.31(전기말)	13,711,991	773,423,576	(102,665)	3,856,795	789,038,905	12,383,881	1,592,312,483
2024.1.1(당기초)	13,711,991	773,423,576	(102,665)	3,856,795	789,038,905	12,383,881	1,592,312,483
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	170,788,484	4,394,016	175,182,500
보험수리적손익	-	-	-	-	(19,973,415)	-	(19,973,415)
해외사업환산손익	-	-	-	10,306,696	-	2,986,532	13,293,228
지분법자본변동	-	-	-	3,869,080	-	-	3,869,080
소유주와의 거래
비지배지분과의 거래	-	(290,514)	-	-	-	5,347,957	5,057,443
연차배당	-	-	-	-	(39,215,056)	-	(39,215,056)
2024.12.31(당기말)	13,711,991	773,133,062	(102,665)	18,032,571	900,638,918	25,112,386	1,730,526,263

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제25(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제24(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
현대오토에버주식회사 및 그 종속기업	(단위: 천원)

과 목	주석	제 25(당)기	제 24(전)기
I. 영업활동 현금흐름		255,982,289	208,891,592
영업으로부터 창출된 현금흐름	28	283,647,300	231,833,495
이자의 수취		26,045,344	29,896,235
배당금의 수취		155,430	143,184
법인세 납부		(53,865,785)	(52,981,322)
II. 투자활동 현금흐름		(274,905,567)	(180,352,872)
단기금융상품의 감소		20,000,000	20,000,000
단기대여금의 감소		911,988	355,011
장기대여금의 감소		86,154	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분		397,091	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분		-	4,387,685
관계기업및공동기업투자주식의 처분		772,125	-
유형자산의 처분		399,632	264,844
무형자산의 처분		-	522,880
보증금의 감소		777,755	182,055
단기금융상품의 취득		(130,319,120)	(129,525,620)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득		(800,000)	(1,025,561)
관계기업및공동기업투자주식의 취득		(9,226,296)	(7,324,315)
단기대여금의 증가		(790,000)	(517,100)
장기대여금의 증가		(3,160,000)	(1,335,268)
유형자산의 취득		(85,117,368)	(25,461,960)
무형자산의 취득		(57,782,012)	(37,127,530)
보증금의 증가		(11,055,516)	(3,747,993)
III. 재무활동 현금흐름	28	(90,308,898)	(109,598,040)
임대보증금의 감소		(45,989)	-
임대보증금의 증가		576,882	46,335
리스부채의 상환	10	(55,269,178)	(44,342,605)
사채의 원리금 상환		(1,413,000)	(31,653,248)
배당금의 지급		(39,215,056)	(33,287,567)
단기차입금의 상환		-	(360,955)
비지배지분의 취득		(738,003)	-
비지배지분의 납입		5,795,446	-
IV. 현금및현금성자산의 순증감		(109,232,176)	(81,059,320)
V. 기초의 현금및현금성자산		482,644,959	559,531,532
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		9,085,415	4,172,747
VII. 기말의 현금및현금성자산		382,498,198	482,644,959

⑤ 연결재무제표에 대한 주석

※ 주석사항은 주주총회 개최 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

① 별도 재무상태표

재 무 상 태 표
제25(당)기말 : 2024년 12월 31일 현재
제24(전)기말 : 2023년 12월 31일 현재
현대오토에버주식회사	(단위: 천원)

과 목	주 석	제25(당)기말	제24(전)기말
자산
유동자산		1,923,857,266	1,638,325,059
현금및현금성자산	4,5	280,883,729	412,239,607
단기금융상품	4,5	410,000,000	299,680,880
매출채권	4,5,6,29	834,289,433	661,371,670
미청구공사	20,29	106,068,937	58,154,727
기타채권	4,5,6,10,15,29	50,495,922	45,085,117
기타유동자산	4,5,16	238,637,469	156,957,368
재고자산	7	3,481,776	4,835,690
비유동자산		1,055,308,619	960,534,231
유형자산	8	163,925,235	91,458,607
사용권자산	10,29	106,306,037	107,416,642
무형자산	9	518,217,021	529,951,160
종속기업,관계기업및공동기업투자자산	11	78,320,652	60,312,466
순확정급여자산	12	27,721,678	83,974,942
기타비유동채권	4,5,6,10,15,29	3,684,586	3,013,709
기타금융자산	4,5	6,574,087	6,307,595
기타비유동자산	16	120,687,284	58,704,354
보증금	4,5	29,872,039	19,394,756
자산 총계		2,979,165,885	2,598,859,290
부채
유동부채		1,039,002,337	786,613,894
매입채무	4,29	329,337,594	240,442,527
초과청구공사	20,29	197,386,570	142,548,013
기타채무	4,15,29	277,730,466	215,306,411
기타유동부채	16	128,027,508	140,442,942
기타유동금융부채	16	831,519	640,871
당기법인세부채	25	17,581,241	16,899,241
리스부채	4,10,29	31,968,215	25,056,038
충당부채	13,20	6,153,138	5,277,851
유동성사채	4,14	49,986,086	-
비유동부채		321,350,406	296,939,277
장기성매입채무	4	62,209,553	4,039,295
장기성미지급금	4,15	386,211	386,211
기타장기급여채무		10,614,273	7,556,588
기타비유동금융부채	16	340,245	-
기타비유동부채	16	153,075,997	122,119,779
비유동리스부채	4,10,29	80,547,468	87,633,720
비유동충당부채	13,20	11,865,672	10,981,189
사채	4,14	-	49,941,602
이연법인세부채	25	2,310,987	14,280,893
부채 총계		1,360,352,743	1,083,553,171
자본
자본금	1,17	13,711,991	13,711,991
자본잉여금	17	773,423,576	773,423,576
자본조정	17	(102,665)	(102,665)
이익잉여금	19	831,780,240	728,273,217
자본 총계		1,618,813,142	1,515,306,119
부채와 자본 총계		2,979,165,885	2,598,859,290

② 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제25(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제24(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
현대오토에버주식회사	(단위: 천원)

과 목	주 석	제25(당)기	제24(전)기
매출액	20,29	2,943,444,209	2,458,959,381
매출원가	21,29	2,614,670,122	2,172,507,986
매출총이익	20	328,774,087	286,451,395
판매비와관리비	20,21,22	131,923,437	127,147,538
영업이익	20	196,850,650	159,303,857
금융수익	24	25,854,446	26,361,527
금융비용	24	8,776,459	4,475,436
기타수익	23,29	24,442,219	18,488,742
기타비용	23,29	33,550,464	25,844,833
법인세비용차감전순이익		204,820,392	173,833,857
법인세비용	25	42,124,898	38,876,456
당기순이익		162,695,494	134,957,401
기타포괄손익		(19,973,415)	(9,689,651)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	12	(19,973,415)	(14,076,215)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	4	-	4,386,564
총포괄이익		142,722,079	125,267,750
주당이익
기본주당순이익(단위: 원)	26	5,933	4,921

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표
제25(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제24(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
현대오토에버주식회사	(단위: 천원)

구분	자 본 금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	총계
2023.1.1(전기초)	13,711,991	773,423,576	(102,665)	634,267,819	1,421,300,721
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	134,957,401	134,957,401
보험수리적손실	-	-	-	(14,076,215)	(14,076,215)
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익	-	-	-	4,386,564	4,386,564
소유주와의 거래
연차배당	-	-	-	(31,262,352)	(31,262,352)
2023.12.31(전기말)	13,711,991	773,423,576	(102,665)	728,273,217	1,515,306,119
2024.1.1(당기초)	13,711,991	773,423,576	(102,665)	728,273,217	1,515,306,119
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	162,695,494	162,695,494
보험수리적손실	-	-	-	(19,973,415)	(19,973,415)
소유주와의 거래
연차배당	-	-	-	(39,215,056)	(39,215,056)
2023.12.31(당기말)	13,711,991	773,423,576	(102,665)	831,780,240	1,618,813,142

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제25(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제24(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
현대오토에버주식회사	(단위: 천원)

과 목	주 석	제25(당)기	제24(전)기
I. 영업활동 현금흐름		206,134,376	185,139,986
영업으로부터 창출된 현금흐름	27	230,142,290	201,818,696
이자의 수취		23,249,642	28,193,927
배당금의 수취		155,430	143,184
법인세 납부		(47,412,986)	(45,015,821)
II. 투자활동 현금흐름		(269,590,868)	(170,739,653)
단기금융상품의 감소		20,000,000	20,000,000
단기대여금의 감소		911,988	224,068
장기대여금의 감소		86,154	130,943
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분		-	4,387,685
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분		397,091	-
종속기업,관계기업및공동기업투자자산의 처분		772,125	-
유형자산의 처분		370,885	103,923
무형자산의 처분		-	522,880
보증금의 감소		733,716	182,055
단기금융상품의 취득		(130,319,120)	(129,525,620)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득		(800,000)	(1,025,561)
종속기업,관계기업및공동기업투자자산의 취득		(18,608,186)	(7,324,315)
단기대여금의 증가		(790,000)	(517,100)
장기대여금의 증가		(3,160,000)	(1,335,269)
유형자산의 취득		(81,633,641)	(16,936,210)
무형자산의 취득		(47,982,483)	(36,350,603)
보증금의 증가		(9,569,397)	(3,276,529)
III. 재무활동 현금흐름	27	(69,634,923)	(85,117,537)
임대보증금의 증가		576,882	46,335
임대보증금의 감소		(45,989)	-
리스부채의 상환	10	(29,537,760)	(22,248,272)
사채의 원리금 상환		(1,413,000)	(31,653,248)
배당금의 지급		(39,215,056)	(31,262,352)
IV. 현금및현금성자산의 증가		(133,091,415)	(70,717,204)
V. 기초의 현금및현금성자산		412,239,607	482,183,239
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		1,735,537	773,572
VII. 기말의 현금및현금성자산		280,883,729	412,239,607

⑤ 별도재무제표에 대한 주석

※ 주석사항은 주주총회 개최 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

○ 제1-2호 : 제25기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (1주당 배당금: 보통주 1,780원)

<이익잉여금처분계선서>

(단위: 천원)

구 분	당기		전기
처분예정일 : 2025년 3월 25일		처분확정일 : 2024년 3월 26일
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금		824,924,245		721,417,222
전기이월이익잉여금	682,202,166		596,149,472
확정급여의 재측정요소	(19,973,415)		(14,076,215)
기타포괄손익-공정가치측정금융 자산 평가손익	-		4,386,564
당기순이익	162,695,494		134,957,401
Ⅱ. 이익잉여금 처분액		48,813,146		39,215,056
현금배당금 (주당배당금(률): 보통주: 당기 1,780원(356%) 전기 1,430원(286%)	48,813,146		39,215,056
이익준비금	-		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		776,111,099		682,202,166

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

○ 제 2 호 : 이사 선임의 건 ○ 제 2-1 호 : 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안	후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
제2-1-1호	장영재	740310	해당	미해당	관계없음	사외이사후보추천위원회
제2-1-2호	설금희	610414	해당	미해당	관계없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
장영재	KAIST산업및시스템공학과교수	'10.11~현재	KAIST 산업 및 시스템 공학과 교수	없음
'20.02~현재	다임리서치 CEO
'20.09~현재	KAIST BK21 디지털 제조혁신 인재 양성 사업단 단장
'23.10~현재	산업통상자원부 산하 기관 한국산업단지공단 비상임이사
'07.02~'10.10	마이크론 테크놀로지 시니어 엔지니어
* 보스턴대 우주항공학(학), 美MIT 기계공학(석, 박)
설금희	주식회사켐젠대표이사	'14.08~'25.02	주식회사 켐젠 대표이사	없음
'14.06~'19.02	WIN(Women In Innovation) 사무총장
'12.01~'13.12	LG CNS 엔터프라이즈 솔루션 및 하이테크 솔루션 부문 상무
'05.01~'11.12	LG CNS ERP 서비스 부문 상무
'04.01~'04.12	LG CNS 인사/경영지원 부문 상무
* 이화여대 경영학(학), 서강대 MBA(석)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
장영재	-	-	-
설금희	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(제2-1-1호) 장영재 사외이사 후보자

1. 전문성 : 본 후보자는 AI 및 스마트팩토리 연구과제를 지속적으로 수행해 오면서 관련 분야 기술을 다수 확보하고 있으며, 이를 바탕으로 당사의 AI 및 스마트 팩토리 분야 사업을 추진하는데 있어 이와 관련된 전문성을 바탕으로 충실하게 직무를 수행하겠습니다.

2. 독립성 : 본 후보자는 이사 직무를 수행함에 있어 투자자와 주주들의 이해관계와 권익을 최우선으로 대변하고, 주주를 위해 투명하고 독립적인 의사결정을 해 나가겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 주주 및 이해관계자의 가치를 제고할 수 있는 의사결정 기준에 따라 투명한 의사개진을 통하여 직무를 수행하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수: 본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

(제2-1-2호) 설금희 사외이사 후보자

1. 전문성 : 본 후보자는 국내 IT서비스 회사에서 다년간 임원직을 수행하며, 국내 초기 ERP 도입 및 확산에 중요한 역할을 한 IT 전문가 입니다. 이를 바탕으로 당사의 주력 SI 사업인 ERP 사업을 추진하는데 있어 이와 관련된 전문성을 바탕으로 충실하게 직무를 수행하겠습니다.

2. 독립성 : 본 후보자는 이사 직무를 수행함에 있어 투자자와 주주들의 이해관계와 권익을 최우선으로 대변하고, 주주를 위해 투명하고 독립적인 의사결정을 해 나가겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 주주 및 이해관계자의 가치를 제고할 수 있는 의사결정 기준에 따라 투명한 의사개진을 통하여 직무를 수행하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수: 본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(제2-1-1호) 장영재 사외이사 후보자장영재 사외이사 후보자는 KAIST 산업 및 시스템 공학과의 교수로 재직 중이며, AI와 디지털 트윈 기술을 결합한 제조 소프트웨어를 개발하는 KAIST 연구소 기업 '다임리서치'의 창립자로서 학문과 경영 실무를 겸비하고 있는 AI 및 스마트팩토리 전문가 입니다. 특히, AI 를 기반으로 한 로봇 제어 기술에 대한 연구 결과를 인정받아 다수의 수상을 이뤄내며 '자율 생산 시스템'의 개념을 정립하고 가능성을 입증하였습니다. 후보자는 당사가 AI 기술을 다양한 플랫폼에 적용하는데 있어 기술을 향상하는데 자문을 제공하고, 당사의 주력 사업인 스마트 팩토리 사업의 기술 현안 및 사업 전략에 대한 자문을 제공함으로써 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.

※ 사외이사후보추천위원회의 추천을 받음(2025.02.24)

(제2-1-2호) 설금희 사외이사 후보자설금희 사외이사 후보자는 국내 IT서비스 회사에서 30년간 종사한 IT 전문가이며, 국내 ERP 시스템 도입 초기 시점에 시스템을 성공적으로 구축한 성과를 갖고 있는 국내 IT 업계의 ERP 전문가 입니다.특히, 당사의 IT서비스 사업 부문 중 그룹사 차세대 ERP 전개가 주요 사업인 만큼 후보자의 실무 경험을 바탕으로 한 실질적인 기술 및 경영 자문을 제공함으로써 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.또한, 국내외 여성 리더의 역량 강화를 통한 리더 육성을 목적으로 하는 비영리 사단법인에서 수년간 사무총장을 역임한 경험을 바탕으로 지속적으로 여성 직원 비율이 증가하고 있는 당사에 여성 임직원을 위한 리더십 자문을 제공함으로써 회사의 다양성 확대에도 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.

※ 사외이사후보추천위원회의 추천을 받음(2025.02.24) ○ 제 2-2 호 : 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안	후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
제2-2-1호	류석문	720112	미해당	미해당	계열회사 미등기임원	이사회
제2-2-2호	박상수	721227	미해당	미해당	계열회사 미등기임원	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
류석문	현대오토에버SW플랫폼사업부장	'24.04~현재	현대오토에버 SW플랫폼사업부장	없음
'21.11~'24.03	쏘카 CTO
'14.05~'21.10	라이엇게임즈코리아 개발이사
'13.11~'14.03	티몬 CIO
* 한림대 물리학(학), 광주과학기술원 메카트로닉스(석)
박상수	현대오토에버기획재경사업부장	'24.09~현재	현대오토에버 기획재경사업부장	없음
'18.07~'24.08	에이티커니코리아 DT Partner
'15.09~'18.06	에이티커니코리아 Strategy Group Director
'13.06~'14.12	삼성전자 등 컨설턴트
* 연세대 경제학(학), 연세대 경제학(석)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
류석문	-	-	-
박상수	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(제2-2-1호) 류석문 사내이사 후보자 류석문 사내이사 후보자는 다수의 국내 IT 기업에서 임원직을 역임하고, 현재 현대오토에버의 SW플랫폼사업부장으로 역할을 충실히 이행하고 있는 IT 전문가 입니다.류석문 후보자는 2024년 당사에 합류하여 SW 개발과 품질 관리 부문에서 체계적이고 효율적인 사업 구조를 형성하고, SW 개발자 인재 양성에도 혁신을 주도해왔습니다. 이에 따라, 후보자의 IT 업계에서의 오랜 경험과 깊은 이해도가 당사 이사회의 IT 전문성 제고에 기여할 것으로 기대되며, 사업과 관련된 주요 의사결정과 기업 가치 향상에 있어 중요한 기여를 할 것으로 기대합니다.

(제2-2-2호) 박상수 사내이사 후보자박상수 사내이사 후보자는 다수의 글로벌 컨설팅 회사에서 임원직을 역임하고, 현재 현대오토에버 기획재경사업부장으로 역할을 충실히 이행하고 있는 전략기획 및 재무 전문가 입니다.박상수 후보자는 글로벌 컨설팅 회사에서 다양한 디지털 기술, 클라우드, AI 등 최신 기술을 활용한 전략을 수립한 경험을 보유하고 있으며, 2024년 당사에 합류하여 최신 기술과 연계된 사업 전략 수립을 주도해왔습니다. 이에 따라, 후보자의 디지털 기술 및 재무 전문성을 바탕으로 이사회의 경영상 주요 의사결정 과 기업 가치 향상에 있어 중요한 기여를 할 것으로 기대합니다.

확인서 확인서_장영재.jpg 확인서_장영재 확인서_설금희.jpg 확인서_설금희 확인서_류석문.jpg 확인서_류석문 확인서_박상수.jpg 확인서_박상수

□ 감사위원회 위원의 선임

○ 제 3 호 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안	후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
제3-1호	장영재	740310	해당	미해당	없음	사외이사후보추천위원회및 이사회
제3-2호	설금희	610414	해당	미해당	없음	사외이사후보추천위원회및 이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
장영재	KAIST산업및시스템공학과교수	'10.11~현재	KAIST 산업 및 시스템 공학과 교수	없음
'20.02~현재	다임리서치 CEO
'20.09~현재	KAIST BK21 디지털 제조혁신 인재 양성 사업단 단장
'23.10~현재	산업통상자원부 산하 기관 한국산업단지공단 비상임이사
'07.02~'10.10	마이크론 테크놀로지 시니어 엔지니어
* 보스턴대 우주항공학(학), 美MIT 기계공학(석, 박)
설금희	주식회사켐젠대표이사	'14.08~'25.02	주식회사 켐젠 대표이사	없음
'14.06~'19.02	WIN(Women In Innovation) 사무총장
'12.01~'13.12	LG CNS 엔터프라이즈 솔루션 및 하이테크 솔루션 부문 상무
'05.01~'11.12	LG CNS ERP 서비스 부문 상무
'04.01~'04.12	LG CNS 인사/경영지원 부문 상무
* 이화여대 경영학(학), 서강대 MBA(석)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
장영재	-	-	-
설금희	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(제3-1호) 장영재 감사위원회 위원 후보자장영재 감사위원회 위원 후보자는 KAIST 산업 및 시스템 공학과의 교수로 재직 중이며, AI와 디지털 트윈 기술을 결합한 제조 소프트웨어를 개발하는 KAIST 연구소 기업 '다임리서치'의 창립자로서 학문과 경영 실무를 겸비하고 있는 AI 및 스마트팩토리 전문가 입니다. 후보자는 권위있는 교수로서 축적한 학문과 경험을 기반으로 감사위원회의 전문성을 제고하고, 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 객관적인 시각으로 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 기대합니다.

※ 사외이사후보추천위원회의 추천을 받음(2025.02.24)

(제3-2호) 설금희 감사위원회 위원 후보자설금희 감사위원회 위원 후보자는 국내 IT서비스 회사에서 30년간 종사한 IT 전문가이며, 국내 ERP 시스템 도입 초기 시점에 시스템을 성공적으로 구축한 성과를 갖고 있는 국내 IT 업계의 ERP 전문가 입니다.후보자는 다년간 기업의 임원직을 역임한 자로서 축적한 지식과 경험을 기반으로 감사위원회의 전문성을 제고하고, 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 객관적인 시각으로 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 기대합니다.

※ 사외이사후보추천위원회의 추천을 받음(2025.02.24)

확인서 확인서_장영재.jpg 확인서_장영재 확인서_설금희.jpg 확인서_설금희

□ 이사의 보수한도 승인

○ 제 4 호 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

회사의 임원 보수 지급 기준에 따라 직급, 직무, 경영성과 및 기여도, 경영환경을 종합적으로 고려하여 2025년 이사의 보수한도를 50억원으로 책정하고자 합니다.

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 4명 )
보수총액 또는 최고한도액	50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명 ( 3명 )
실제 지급된 보수총액	27억 6천만원
최고한도액	50억원

※ 당사는 상법 제388조 및 정관 제40조에 따라 주주총회의 결의로 정한 '경영진 인사 및 처우규정'에 따라 임원의 퇴직금(퇴직위로금)을 지급하므로, 실제 지급된 보수총액에는 퇴직금(퇴직위로금)이 포함되어 있지 않습니다. ※ 전기 이사의 수는 2024년 말 기준 입니다. ※ 전기 실제 지급된 보수총액에는 퇴직한 등기임원의 보수가 포함되어 있습니다.