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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 11, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 현대오토에버(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 3월 11일
권 유 자:	성 명: 현대오토에버 주식회사&cr주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 510&cr전화번호: 02-6296-6000
작 성 자:	성 명: 송재민 재경실장&cr주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 510&cr전화번호: 02-6296-4226
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

현대오토에버 주식회사본인2021년 03월 11일2021년 03월 26일2021년 03월 16일위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

현대오토에버 주식회사보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

현대자동차최대주주보통주5,980,00028.48최대주주-기아자동차계열회사보통주4,000,00019.05계열회사-현대모비스계열회사보통주4,000,00019.05계열회사-정의선계열회사 임원보통주2,010,0009.57계열회사 임원-15,990,00076.14-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박정석보통주0직원직원-김상환보통주0직원직원-류혜리보통주0직원직원-이윤선보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 11일2021년 03월 16일2021년 03월 25일2021년 03월 26일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XXOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

※ 상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등) 제①항, 시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 및 당사 정관 제18조(소집통지 및 공고)에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 100분 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소지통지는 본 전자공시시스템 공고를&cr통해 갈음하였으므로, 위임장은 당사 홈페이지 혹은 본 공시 첨부파일을 통해 확인하여 주십시오.&cr&cr

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

현대오토에버 홈페이지http://www.hyundai-autoever.com/ir/irUserList.view?menuNM=electronicNotice홈페이지 IR ▷ 공시 ▷ 전자공고

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처 : 현대오토에버 주식회사&cr- 주소 : 서울시 강남구 테헤란로 510, 루첸타워 15층 IR팀&cr- 전화번호 : 02-6296-4226&cr- 팩스번호 : 02-2185-5703&cr&cr ② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 &cr 대리행사 하실 수 있습니다. &cr - 주주총회 대리 참석시 준비물 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, &cr 주주 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증&cr ※ 참석장은 주주총회 개최장소에 비치될 예정

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 3월 26일 오전 9 시 서울특별시 강남구 테 헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀 C3

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 3월 16일 ~ 2021년 3월 25일한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m&cr &cr - 행사 기간 중 24시간 이용 가능&cr (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)&cr

○ 시스템에 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도&cr 제한용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는&cr 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.&cr&cr- 주주총회 참석시 준비물 : 주주총회 참석장, 신분증&cr※ 참석장은 주주총회 개최장소에 비치될 예정

코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.&cr

당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

○ 제 1 호 : 제21기(2020.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 기말배당 승인의 건&cr&cr ○ 제 1-1 호 : 제21기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건&cr

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 '1. 사업의 개요' 중 '가. 업계의 현황', '나. 회사의 현황' 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. &cr외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 16일 전자공시시스템&cr(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를&cr참조하시기 바랍니다.&cr&cr※ 이익잉여금처분계산서(안) 은 제1-2호 의안 으로 포함됩니다.&cr

1) 연결 재무제표&cr

① 연결 대차대조표(연결 재무상태표)&cr

연 결 재 무 상 태 표
당기말: 2020년 12월 31일 현재
전기말: 2019년 12월 31일 현재
현대오토에버주식회사 및 그 종속기업	(단위:원)

과 목	제21(당) 기말	제20(전)기말
자산
유동자산	797,279,633,008	739,052,459,114
현금및현금성자산	95,109,207,516	65,862,698,470
단기금융상품	204,520,000,000	208,820,000,000
매출채권	365,671,270,972	360,427,075,194
미청구공사	30,287,725,202	30,663,064,576
기타채권	31,738,470,659	17,182,665,290
기타유동자산	63,013,962,558	48,956,387,661
재고자산	4,394,700,758	4,840,183,226
당기법인세자산	2,544,295,343	2,300,384,697
비유동자산	279,747,373,926	287,644,046,875
유형자산	71,440,452,838	73,693,451,749
사용권자산	112,062,649,890	128,536,626,903
무형자산	52,781,887,058	50,653,819,484
관계기업투자자산	14,585,505,915	2,146,948,287
순확정급여자산	11,808,481,346	11,496,228,049
기타비유동채권	435,835,920	432,345,852
기타금융자산	2,199,878,059	2,201,147,007
보증금	14,432,682,900	18,483,479,544
자산 총계	1,077,027,006,934	1,026,696,505,989
부채
유동부채	417,384,036,610	398,793,805,871
매입채무	210,211,172,508	183,296,039,379
초과청구공사	58,713,563,978	47,361,925,569
기타채무	72,485,742,941	79,972,881,830
기타유동부채	32,620,972,990	36,990,293,778
미지급법인세	10,441,407,850	17,261,289,700
리스부채	30,486,129,867	30,016,091,627
충당부채	1,005,436,344	1,771,312,728
단기차입금	1,419,610,132	2,123,971,260
비유동부채	97,261,740,192	112,891,899,484
장기성매입채무	1,851,904,209	3,399,154,616
장기성미지급금	191,100,000	-
기타장기급여채무	5,021,042,150	4,762,108,419
비유동리스부채	85,476,499,280	100,692,410,520
비유동충당부채	2,301,594,467	2,036,251,632
장기차입금	652,938,520	1,096,296,448
기타비유동부채	253,056,000	253,056,000
이연법인세부채	1,513,605,566	652,621,849
부채 총계	514,645,776,802	511,685,705,355
자본
지배기업의 소유지분	555,027,085,957	509,446,460,925
자본금	10,500,000,000	10,500,000,000
자본잉여금	31,517,101,699	31,517,101,699
기타포괄손익누계액	(6,909,117,172)	(3,340,497,715)
이익잉여금	519,919,101,430	470,769,856,941
비지배지분	7,354,144,175	5,564,339,709
자본 총계	562,381,230,132	515,010,800,634
부채와 자본 총계	1,077,027,006,934	1,026,696,505,989

&cr&cr ② 연결 손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
당기 : 2020년 1월 1일부터 2020 년 12월 31일까지
전기 : 2019년 1월 1일부터 2019 년 12월 31일까지
현대오토에버주식회사 및 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 21(당)기	제20(전)기
매출액	1,562,592,548,507	1,571,817,874,618
매출원가	1,392,222,339,833	1,408,162,395,796
매출총이익	170,370,208,674	163,655,478,822
판매비와관리비	83,556,213,874	83,443,143,580
영업이익	86,813,994,800	80,212,335,242
금융수익	3,499,896,806	5,422,119,033
금융비용	3,985,551,893	3,943,803,629
기타수익	5,857,435,346	5,312,579,317
기타비용	7,745,888,886	3,653,990,916
지분법이익(손실)	(34,236,398)	6,074,060
법인세비용차감전순이익	84,405,649,775	83,355,313,107
법인세비용	23,619,617,119	26,482,800,746
당기순이익	60,786,032,656	56,872,512,361
지배기업소유주지분	58,997,410,712	55,931,890,871
비지배지분	1,788,621,944	940,621,490
기타포괄손익	1,494,396,842	5,196,127,526
후속적으로 당기손익으로&cr재분류되는 항목
지분법자본변동	(119,495,662)	36,872,543
해외사업환산손익	(3,447,941,273)	1,750,221,924
후속적으로 당기손익으로&cr재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	5,061,833,777	3,409,033,059
총포괄이익	62,280,429,498	62,068,639,887
지배기업소유주지분	60,490,625,032	61,122,065,810
비지배지분	1,789,804,466	946,574,077
지배기업지분에 대한 기본주당이익
기본주당순이익	2,809	2,673

&cr&cr ③ 연결 자본변동표&cr

연 결 자 본 변 동 표
당기 : 2020년 1월 1일부터 2020 년 12월 31일까지
전기 : 2019년 1월 1일부터 2019 년 12월 31일까지
현대오토에버주식회사 및 그 종속기업	(단위: 원)

구분	자본금	자본잉여금	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	비지배지분	총계
2019.1.1(전기초)	10,326,210,000	15,246,402,980	(5,121,639,595)	425,679,102,811	5,458,367,157	451,588,443,353
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	55,931,890,871	940,621,490	56,872,512,361
해외사업환산손익	-	-	1,744,269,337		5,952,587	1,750,221,924
보험수리적이익	-	-		3,409,033,059	-	3,409,033,059
지분법자본변동	-	-	36,872,543	-	-	36,872,543
소유주와의 거래
연차배당	-	-	-	(14,250,169,800)	(840,601,525)	(15,090,771,325)
유상증자	173,790,000	16,270,698,719	-	-	-	16,444,488,719
2019.12.31(전기말)	10,500,000,000	31,517,101,699	(3,340,497,715)	470,769,856,941	5,564,339,709	515,010,800,634
2020.1.1(당기초)	10,500,000,000	31,517,101,699	(3,340,497,715)	470,769,856,941	5,564,339,709	515,010,800,634
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	58,997,410,712	1,788,621,944	60,786,032,656
해외사업환산손익	-	-	(3,449,123,795)	-	1,182,522	5,061,833,777
보험수리적이익	-	-	-	5,061,833,777	-	(119,495,662)
지분법자본변동	-	-	(119,495,662)	-	-	(3,447,941,273)
소유주와의 거래
연차배당	-	-	-	(14,910,000,000)	-	(14,910,000,000)
2020.12.31(당기말)	10,500,000,000	31,517,101,699	(6,909,117,172)	519,919,101,430	7,354,144,175	562,381,230,132

&cr&cr ④ 연결 현금흐름표&cr

연 결 현 금 흐 름 표
당기 : 2020년 1월 1일부터 2020 년 12월 31일까지
전기 : 2019년 1월 1일부터 2019 년 12월 31일까지
현대오토에버주식회사 및 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제21(당)기	제20(전)기
I. 영업활동 현금흐름	115,616,622,185	80,202,344,907
영업으로부터 창출된 현금흐름	144,118,453,537	95,835,488,769
이자의 수취	3,298,396,858	5,303,427,920
이자의 지급	(107,076,392)	(185,482,818)
배당금 수취	56,520,000	65,940,000
법인세 납부	(31,749,671,818)	(20,817,028,964)
II. 투자활동 현금흐름	(31,288,847,271)	(228,161,951,985)
단기금융상품의 감소	4,300,000,000	-
유형자산의 처분	97,028,922	212,978,737
무형자산의 처분	-	300,000,000
보증금의 감소	11,100,898,843	4,691,018,074
단기금융상품의 취득	-	(199,550,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(6,085,000)	(598,447,367)
관계기업투자주식의 취득	(12,592,289,689)	-
유형자산의 취득	(16,623,484,469)	(16,449,495,989)
무형자산의 취득	(10,136,495,177)	(6,334,587,548)
보증금의 증가	(7,428,420,701)	(10,433,417,892)
III. 재무활동 현금흐름	(50,280,230,256)	(27,228,658,238)
유상증자	-	16,444,488,719
단기차입금의 증가	1,228,585,562	-
임대보증금의 증가	-	253,056,000
리스부채의 상환	(34,228,896,894)	(26,785,970,358)
단기차입금의 상환	(2,369,918,924)	(2,049,461,275)
배당금의 지급	(14,910,000,000)	(14,250,169,800)
배당금의 지급(비지배지분)	-	(840,601,524)
IV. 현금및현금성자산의 순증감	34,047,544,658	(175,188,265,316)
V. 기초의 현금및현금성자산	65,862,698,470	240,161,671,857
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(4,801,035,612)	889,291,929
VII. 기말의 현금및현금성자산	95,109,207,516	65,862,698,470

&cr&cr ⑤ 연결재무제표에 대한 주석 &cr&cr- 주석사항은 2021년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인&cr 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표 &cr

① 별도 대차대조표(별도 재무상태표)&cr

재 무 상 태 표
당기말 : 2020년 12월 31일 현재
전기말 : 2019년 12월 31일 현재
현대오토에버주식회사	(단위: 원)

과 목	제21(당) 기말	제20(전)기말
자산
유동자산	696,448,877,248	653,219,903,198
현금및현금성자산	45,130,330,150	33,052,256,041
단기금융상품	204,520,000,000	208,820,000,000
매출채권	321,415,434,899	313,083,181,494
미청구공사	29,724,533,951	30,663,064,576
기타채권	31,743,663,110	17,261,092,661
기타유동자산	59,547,932,984	45,500,125,200
재고자산	4,366,982,154	4,840,183,226
비유동자산	237,865,303,359	226,209,433,710
유형자산	58,676,117,714	58,019,007,401
사용권자산	68,260,136,575	73,556,648,437
무형자산	42,063,134,027	37,278,342,937
종속기업및관계기업투자자산	36,196,881,049	23,013,126,660
순확정급여자산	11,808,481,346	11,496,228,049
기타비유동채권	435,835,920	432,345,852
기타금융자산	2,199,878,059	2,201,147,007
보증금	13,417,442,159	17,062,974,837
이연법인세자산	4,807,396,510	3,149,612,530
자산 총계	934,314,180,607	879,429,336,908
부채
유동부채	346,620,574,314	327,060,575,829
매입채무	183,192,052,308	158,222,480,315
초과청구공사	58,699,395,014	47,361,925,569
기타채무	62,723,494,444	68,724,282,622
기타유동부채	19,349,347,244	26,648,425,185
미지급법인세	8,847,452,550	12,929,961,008
리스부채	12,803,396,410	11,402,188,402
충당부채	1,005,436,344	1,771,312,728
비유동부채	67,989,568,433	74,071,144,743
장기성매입채무	1,851,904,209	3,399,154,616
장기성미지급금	191,100,000	-
기타장기급여채무	5,021,042,150	4,762,108,419
비유동리스부채	58,370,871,607	63,620,574,076
비유동충당부채	2,301,594,467	2,036,251,632
기타비유동부채	253,056,000	253,056,000
부채 총계	414,610,142,747	401,131,720,572
자본
자본금	10,500,000,000	10,500,000,000
자본잉여금	31,517,101,699	31,517,101,699
이익잉여금	477,686,936,161	436,280,514,637
자본 총계	519,704,037,860	478,297,616,336
부채와 자본 총계	934,314,180,607	879,429,336,908

&cr&cr ② 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)&cr

포 괄 손 익 계 산 서
당기 : 2020년 1월 1일부터 2020 년 12월 31일까지
전기 : 2019년 1월 1일부터 2019 년 12월 31일까지
현대오토에버주식회사	(단위: 원)

과 목	제 21(당)기	제20(전)기
매출액	1,195,747,889,436	1,185,074,572,310
매출원가	1,062,935,447,281	1,064,357,417,502
매출총이익	132,812,442,155	120,717,154,808
판매비와관리비	61,493,684,652	56,152,055,857
영업이익	71,318,757,503	64,565,098,951
금융수익	3,119,455,137	9,907,618,360
금융비용	2,293,498,693	2,188,234,728
기타수익	3,988,896,396	4,179,040,141
기타비용	6,377,828,674	3,147,149,927
법인세비용차감전순이익	69,755,781,669	73,316,372,797
법인세비용	18,501,193,922	21,054,188,859
당기순이익	51,254,587,747	52,262,183,938
기타포괄손익	5,061,833,777	3,409,033,059
후속적으로 당기손익으로 &cr재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	5,061,833,777	3,409,033,059
총포괄이익	56,316,421,524	55,671,216,997
주당이익
기본주당순이익	2,441	2,498

&cr&cr ③ 별도 자본변동표&cr

자 본 변 동 표
당기 : 2020년 1월 1일부터 2020 년 12월 31일까지
전기 : 2019년 1월 1일부터 2019 년 12월 31일까지
현대오토에버주식회사	(단위: 원)

구분	자 본 금	자본잉여금	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	총계
2020.1.1(전기초)	10,326,210,000	15,246,402,980	-	394,859,467,440	420,432,080,420
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	52,262,183,938	52,262,183,938
보험수리적이익	-	-	-	3,409,033,059	3,409,033,059
소유주와의 거래
연차배당	-	-	-	(14,250,169,800)	(14,250,169,800)
유상증자	173,790,000	16,270,698,719	-	-	16,444,488,719
2020.12.31(전기말)	10,500,000,000	31,517,101,699	-	436,280,514,637	478,297,616,336
2020.1.1(당기초)	10,500,000,000	31,517,101,699	-	436,280,514,637	478,297,616,336
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	51,254,587,747	51,254,587,747
보험수리적이익	-	-	-	5,061,833,777	5,061,833,777
소유주와의 거래
연차배당	-	-	-	(14,910,000,000)	(14,910,000,000)
2020.12.31(당기말)	10,500,000,000	31,517,101,699	-	477,686,936,161	519,704,037,860

&cr&cr ④ 별도 현금흐름표&cr

현 금 흐 름 표
당기 : 2020년 1월 1일부터 2020 년 12월 31일까지
전기 : 2019년 1월 1일부터 2019 년 12월 31일까지
현대오토에버주식회사	(단위: 원)

과 목	제21(당)기	제20(전)기
I. 영업활동 현금흐름	71,630,008,640	51,430,820,930
영업으로부터 창출된 현금흐름	94,515,386,566	57,740,409,157
이자의 수취	2,915,635,629	4,699,211,771
배당금의 수취	56,520,000	5,157,617,654
법인세 납부	(25,857,533,555)	(16,166,417,652)
II. 투자활동 현금흐름	(29,871,834,888)	(225,422,003,851)
단기금융상품의 감소	4,300,000,000	-
유형자산의 처분	90,220,500	148,130,000
무형자산의 처분	-	300,000,000
보증금의 감소	10,728,786,434	4,687,140,734
단기금융상품의 증가	-	(199,550,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(6,085,000)	(598,447,367)
종속기업및관계기업투자주식의 취득	(13,183,754,389)	-
유형자산의 취득	(14,830,230,046)	(14,620,802,866)
무형자산의 취득	(9,548,541,498)	(5,640,774,397)
보증금의 증가	(7,422,230,889)	(10,147,249,955)
III. 재무활동 현금흐름	(27,810,119,110)	(5,911,441,727)
유상증자	-	16,444,488,719
임대보증금의 증가	-	253,056,000
리스부채의 상환	(12,900,119,110)	(8,358,816,646)
배당금의 지급	(14,910,000,000)	(14,250,169,800)
IV. 현금및현금성자산의 순증감	13,948,054,642	(179,902,624,648)
V. 기초의 현금및현금성자산	33,052,256,041	212,947,046,057
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,869,980,533)	7,834,632
VII. 기말의 현금및현금성자산	45,130,330,150	33,052,256,041

&cr&cr⑤ 별도재무제표에 대한 주석 &cr&cr- 주석사항은 2021년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인&cr 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr ○ 제1-2호 : 제21기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (1주당 배당금: 보통주 750원)&cr

<이익잉여금처분계선서>

(단위: 천원)

구 분	당기		전기
처분예정일 : 2021년 3월 26 일		처분확정일 : 2020년 3월 25일
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금		472,436,936		431,117,409
전기이월이익잉여금	416,120,51 4		375,446,192
확정급여의 재측정요소	5,061,834		3,409,033
당기순이익	51,254,588		52,262,184
Ⅱ. 이익잉여금 처분액		15,750,000		14,996,895
현금배당금&cr (주당배당금(률):&cr 보통주: 당기 750원(150% ) &cr 전기 710원(142%))	15,750,000		14,910,000
이익준비금	-		86,895
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		456,686,936		416,120,514

&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

&cr ○ 제 2 호 : 정 관 일부 변경 승인의 건&cr

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 10 조의 2(주식매수청구권)&cr ①~⑦ (생략)&cr ⑧주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.&cr ⑨ (생략)	제 10 조의 2(주식매수청구권)&cr ①~⑦ (좌동)&cr ⑧ (삭제)&cr &cr ⑨ (좌동)	제10조의3의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제
제 10 조의 3(신주의 배당기산일)&cr 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 건으로 본다.	제 10 조의 3(동등배당)&cr 이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.	상법 개정으로 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계없이 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지
제 11 조(명의개서대리인)&cr ①~③ (생략)&cr ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차와 방법은 명의개서대리인의 「증권의 명의개서대행 등에 관한 규정」에 따른다.	제 11 조(명의개서대리인)&cr ①~③ (좌동)&cr ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차와 방법은 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.	전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황 반영
(신설)	제 12 조(주주명부 작성·비치)&cr ① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.&cr ② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.&cr ③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.	전자증권법 규정 반영 및 전자주주명부의 작성근거 신설
제 14 조의 2(전환사채의 발행)&cr ①~③ (생략)&cr ④전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.	제 14 조의 2(전환사채의 발행)&cr ①~③ (좌동)&cr ④ (삭제)	제10조의3의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제
제 14 조의 3(신주인수권부사채의 발행)&cr ①~④ (생략)&cr ⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.	제 14 조의 3(신주인수권부사채의 발행)&cr ①~④ (좌동)&cr ⑤ (삭제)	제10조의3의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제
제 14조의 4(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)&cr 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	제 14조의 4(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)&cr 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	문구를 명확히 하고, 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록 하지 않을 수 있는 근거 신설
제34조 (위원회) ①이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 내부거래위원회 ②다음 각호의 사항은 그 권한을 위원회에 위임할 수 없다. 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사 선임 및 해임 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 4. 기타 이사회에서 결정한 사항 ③위원회는 결의된 사항을 각 이사에게 통지하여야 한다. 이 경우 이를 통지받은 각 이사는 이사회의 소집을 요구할 수 있으며, 이사회는 위원회가 결의한 사항에 대하여 다시 결의할 수 있다.	제34조 (위원회) ①이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1.감사위원회 2. 투명경영위원회 ②다음 각호의 사항은 그 권한을 위원회에 위임할 수 없다. 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사 선임 및 해임 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 4. 기타 이사회에서 결정한 사항 ③위원회는 결의된 사항을 각 이사에게 통지하여야 한다. 이 경우 이를 통지받은 각 이사는 이사회의 소집을 요구할 수 있으며, 이사회는 위원회가 결의한 사항에 대하여 다시 결의할 수 있다.	내부거래위원회 폐지,&cr투명경영위원회 신설 &cr(내부거래위 역할 포함)
제34조의2 ( 내부거래위원회) ① 내부거래위원회는 4인의 이사로 구성하되, 사외이사 3인과 사내이사 또는 기타비상무이사 1인으로 구성되며, 내부거래위원회 위원은 이사회에서 선임한다. ② 내부거래위원회의 조직 및 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.	제34조의2 ( ESG위원회) ① 투명경영위원회는 4인의 이사로 구성하되, 사외이사 3인과 사내이사 또는 기타비상무이사 1인으로 구성되며, 투명경영위원회 위원은 이사회에서 선임한다. ② 투명경영위원회의 조직 및 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.	내부거래위원회 폐지,&cr투명경영위원회 신설 &cr(내부거래위 역할 포함)
제 41 조(감사위원회의 구성)&cr ①~③ (생략)&cr ④사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. &cr ⑤사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.&cr (신설)&cr &cr &cr (신설)&cr&cr &cr &cr &cr&cr&cr ⑥감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.&cr ⑦사외이사의 사임?사망등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제 41 조(감사위원회의 구성)&cr ①~③ (좌동)&cr ④감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.&cr ⑤감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.&cr &cr ⑥ 감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.&cr ⑦감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.&cr ⑧ (좌동)&cr &cr ⑨ (좌동)&cr &cr	개정상법 반영 ④ 제542조의 12 제2항&cr⑤ 제542조의 12 제8항&cr⑥ 제542조의 12 제3항&cr⑦ 제542조의 12 제4항
(신설)	제 8 장 기 타&cr 제50조(안전 및 보건 계획에 관한 이사회 승인 등)&cr ① 대표이사는 산업안전보건법 등 관련 법령에 정한 바에 따라 매년 회사의 안전 및 보건에 관한 계획을 수립한다.&cr ② 이 회사는 제1항에 따른 안전 및 보건에 관한 계획을 이사회에 보고하고 승인을 얻어야 한다.	산업안전보건법 및 동법&cr시행령의 개정에 따른 반영
(신설)	부칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2021년 3월26일부로 적용한다.	시행일 규정

※ 기타 참고사항&cr: 해당사항 없음&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

&cr ○ 제 3 호 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임 승인의 건&cr&cr 상법 제382조 (이사의 선임, 회사와의 관계), 당사 정관 제26조 (이사의 선임), 제27조 (이사의 임기), 제542조의12(감사위원회의 구성 등) 에 의거하여 연강흠을 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안	후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
제3호	연강흠	560303	해당	해당	계열회사 등기임원&cr(당사 사외이사)	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
연강흠	연세대학교 경영대학 교수	'91~현재	연세대학교 경영대학 교수	없음
'14.08~'16.01	보건복지부, 국민연금 기금운용위원
'14.01~'14.12	한국재무학회 회장
'13.01~'14.12	한국경영학회 부회장
'09.01~'11.12	기획재정부 기금운용평가단장
* University of Pennsylvania, 재무학 박사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
연강흠	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 : 본 후보자는 한국거래소, 기획재정부 및 금융감독원 등 영향력 있는 감독기관에서 주요 직책을 역임해 온 경험과 연세대학교 경영대학 교수로서 연구해 온 경영사례를 바탕으로 전문성 있는 조언을 수행하는 역할을 하겠습니다.

&cr2. 독립성 : 본 후보자는 투자자와 주주들의 이해관계와 권익을 최우선으로 대변하고 주주를 &cr 위한 투명하고 독립적인 의사결정을 하여 이사의 직무를 수행하겠습니다.

&cr3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 사외이사로서 전문성과 독립성을 바탕으로 이사회를 통해 충실한 직무수행을 위해 노력하겠습니다. 또한, 주주 및 이해관계자의 가치를 제고할 수 있는 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통하여 이사의 직무를 수행하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 &cr사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

연강흠 감사위원회 위원이 되는 이사 후보자는 연세대학교 경영대학 재무 분야의 권위있는 &cr학자로서 지난 임기동안 이사회에 100% 출석 및 의견을 개진하는 등 적극적인 참여를 하였고, 한국거래소, 기획재정부 및 금융감독원 등에서의 경험을 바탕으로 향후 합병법인의 미래비전 구축에 있어 재무적인 의사결정에 큰 도움이 될 것으로 기대됩니다.

&cr&cr ○ 제 4 호 : 이사 선임 승인의 건&cr&cr ○ 제4 -1호 : 사 외 이사 선임의 건 (선임예정 이사 수 : 2명)&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안	후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
제4-1-1호	김휘강	761129	해당	미해당	계열회사 등기임원&cr(당사 사외이사)	이사회
제4-1-2호	진영아	701205	해당	미해당	관계없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김휘강	고려대학교 정보보호대학원 교수	'10.03~현재	고려대학교 정보보호대학원 교수	없음
'12.03~현재	한국정보보호학회 이사
'17.01~'19.12	카카오 프라이버시정책 자문위원
'15.03~'18.12	삼성전자 소프트웨어/보안 부문 자문단
'04.05~'10.02	엔씨소프트 정보보안 실장
* KAIST, 산업 및 시스템공학 박사
진영아	탭엔젤파트너스 부대표	'19.04~현재	탭엔젤파트너스 부대표	없음
'18.03~'19.02	KBS한류 투자파트너스 부사장
'17.04~'18.03	가천대학교 교수, 창업지원단 부단장
'14.04~'15.11	에이치큐 인베스트먼트 대표
'10.10~'13.05	비엠씨 인베스트먼트 대표
* University of California, Berkeley (MBA)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김휘강	-	-	-
진영아	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

( 제 4-1-1호) 김휘강 사외이사 후보&cr

1. 전문성 : 본 후보자는 자동차 보안 연구과제를 지속적으로 수행해 오면서 관련 분야 기술을 다수 확보하고 있으며, 이를 바탕으로 커넥티드카 및 자율주행 차량에서 요구되는 보안에 대해 &cr전문성 있는 의견을 개진하겠습니다.

&cr2. 독립성 : 본 후보자는 투자자와 주주들의 이해관계와 권익을 최우선으로 대변하고 주주를 &cr위한 투명하고 독립적인 의사결정을 하여 이사의 직무를 수행하겠습니다.

&cr3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 사외이사로서 전문성과 독립성을 바탕으로 이사회를 통해 충실한 직무수행을 위해 노력하겠습니다. 또한, 주주 및 이해관계자의 가치를 제고할 수 있는 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통하여 이사의 직무를 수행하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 &cr사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

(제4-1-2호) 진영아 사외이사 후보&cr

1. 전문성 : 본 후보자는 다양한 VC투자 경험을 바탕으로 Open Innovation 및 신규사업 진출에&cr대해 전문적인 투자 관점을 제시하고 다양한 사업기회에 대한 의견을 적극적으로 개진하겠습니다.

&cr2. 독립성 : 본 후보자는 투자자와 주주들의 이해관계와 권익을 최우선으로 대변하고 주주를 &cr위한 투명하고 독립적인 의사결정을 하여 이사의 직무를 수행하겠습니다.

&cr3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 사외이사로서 전문성과 독립성을 바탕으로 이사회를 통해 충실한 직무수행을 위해 노력하겠습니다. 또한, 주주 및 이해관계자의 가치를 제고할 수 있는 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통하여 이사의 직무를 수행하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 &cr사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

&cr

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr

(제4-1-1호) 김휘강 사외이사 후보 &cr 김 휘 강 사 외이사 후보는 고 려대학 교 정보보호대학원 보안 분야의 권위있는 학자로서 지난 임기동안이사회에 100% 출석 및 의견을 개 진하는 등 적극적인 참여를 하였고, 차량IDS 국제표준 등 자동차 보안 분야에서 도전적인 연구과제를 수행해왔으므로 보안 및 관련 사업 전개에 있어 큰 도움이 될 것으로 기대됩니다.

(제4-1-2호) 진영아 사외이사 후보&cr진영아 사외이사 후보는 다수의 VC투자를 경험한 투자 전문가로서 Open Innovation을 통한 성장 &cr방안에 대한 자문을 기대할 수 있으며, 문화컨텐츠에 대한 투자경험을 바탕으로 신규사업, 차량 &cr자율주행 및 모빌리티 사업 환경에서 소비될 수 있는 컨텐츠와 다양한 사업 기회에 대한 조언이 &cr가능할 것으로 기대됩니다.

&cr

○ 제4 -2호 : 사 내 이사 선임의 건 (선임예정 이사 수 : 3명)&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안	후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
제4-2-1호	서정식	690818	미해당	미해당	미등기임원	이사회
제4-2-2호	김진우	650331	미해당	미해당	계열회사 미등기임원	이사회
제4-2-3호	황경원	710908	미해당	미해당	계열회사 등기임원	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
서정식	현대자동차&crICT본부장	'18.07~현재	현대자동차 ICT본부장	없음
'18.03~'18.06	현대자동차 차량지능화 사업부장
'15.03~'18.02	대림코퍼레이션 IT컨버전스 부문장
'11.10~'15.02	KT 클라우드웨어 대표이사
* Univ. of California, Berkeley, 경영학(석)
김진우	현대오토에버&cr인사실장	'21.01~현재	현대오토에버 인사실장	없음
'09.05~'20.12	이노션 경영지원실장
'08.08~'09.04	현대자동차 해외인사팀장
* 서울시립대 행정학(석)
황경원	현대엠엔소프트 &cr전략지원실장	'16.10~현재	현대엠엔소프트 전략지원실장	없음
'14.11~'16.09	현대엠엔소프트 재경팀장
'05.08~'14.10	현대오토에버 재무팀장
* 연세대 경영학 석사

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_연강흠.jpg 확인서_연강흠

&cr

확인서_김휘강.jpg 확인서_김휘강

&cr&cr

확인서_진영아.jpg 확인서_진영아

&cr

확인서_서정식.jpg 확인서_서정식

확인서_김진우.jpg 확인서_김진우

&cr

확인서_황경원.jpg 확인서_황경원

&cr

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

○ 제 5 호 : 감사위원회 위원 선임 승인의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안	후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
제5-1호	연강흠	560303	해당	해당	계열회사 등기임원&cr(당사 사외이사)	이사회
제5-2호	김휘강	761129	해당	미해당	계열회사 등기임원&cr(당사 사외이사)	이사회
제5-3호	진영아	701205	해당	미해당	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
연강흠	연세대학교 경영대학 교수	'91~현재	연세대학교 경영대학 교수	없음
'14.08~'16.01	보건복지부, 국민연금 기금운용위원
'14.01~'14.12	한국재무학회 회장
'13.01~'14.12	한국경영학회 부회장
'09.01~'11.12	기획재정부 기금운용평가단장
* University of Pennsylvania, 재무학 박사
김휘강	고려대학교 정보보호대학원 교수	'10.03~현재	고려대학교 정보보호대학원 교수	없음
'12.03~현재	한국정보보호학회 이사
'17.01~'19.12	카카오 프라이버시정책 자문위원
'15.03~'18.12	삼성전자 소프트웨어/보안 부문 자문단
'04.05~'10.02	엔씨소프트 정보보안 실장
* KAIST, 산업 및 시스템공학 박사
진영아	탭엔젤파트너스 부대표	'19.04~현재	탭엔젤파트너스 부대표	없음
'18.03~'19.02	KBS한류 투자파트너스 부사장
'17.04~'18.03	가천대학교 교수, 창업지원단 부단장
'14.04~'15.11	에이치큐 인베스트먼트 대표
'10.10~'13.05	비엠씨 인베스트먼트 대표
* University of California, Berkeley (MBA)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
연강흠	-	-	-
김휘강	-	-	-
진영아	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(제5-1호) 연강흠 감사위원회 위원 후보자&cr연강흠 감사위원회 위원 후보자는 연세대학교 경영대학 재무 분야의 권위있는 학자로서 &cr지난 임기동안 이사회에 100% 출석 및 의견을 개진하는 등 적극적인 참여를 하였고, &cr한국거래소, 기획재정부 및 금융감독원 등에서의 경험을 바탕으로 향후 합병법인의 미래비전구축에 있어 재무적인 의사결정에 큰 도움이 될 것으로 기대됩니다.

(제5-2호) 김휘강 감사위원회 위원 후보자&cr 김 휘 강 감 사위원회 위원 후보자는 고 려대학 교 정보보호대학원 보안 분야의 권위있는 &cr학자로서 지난 임기동안이사회에 100% 출석 및 의견을 개 진하는 등 적극적인 참여를 &cr하였고, 차량IDS 국제표준 등 자동차 보안 분야에서 도전적인 연구과제를 수행해왔으므로 &cr보안 및 관련 사업 전개에 있어 큰 도움이 될 것으로 기대됩니다.

(제5-3호) 진영아 감사위원회 위원 후보자&cr진영아 감사위원회 위원 후보는 다수의 VC투자를 경험한 투자 전문가로서 Open Innovation을통한 성장 방안에 대한 자문을 기대할 수 있으며, 문화컨텐츠에 대한 투자경험을 바탕으로 신규사업, 차량 자율주행 및 모빌리티 사업 환경에서 소비될 수 있는 컨텐츠와 다양한 사업 기회에 대한 조언이 가능할 것으로 기대됩니다.

&cr

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입

확인서_연강흠.jpg 확인서_연강흠

&cr

확인서_김휘강.jpg 확인서_김휘강

&cr&cr

확인서_진영아.jpg 확인서_진영아

&cr

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

&cr ○ 제 6 호 : 이사 보수한도 승인의 건&cr

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 3명 )
보수총액 또는 최고한도액	30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 3명 )
실제 지급된 보수총액	12억 4천만원
최고한도액	30억원

※ 기타 참고사항&cr- 해당사항 없습니다.

&cr ○ 제 7 호 : 임원 퇴직금 규정 (경영진 인사 처우 규정) 변경 승인의 건 &cr &cr- 변경 내용: &cr

구 분	변경 전	변경 후
제18조 [퇴임위로금]	④ 상무 이하 재임 임원에 한하여 퇴임 시 연봉의 50%를 &cr특별위로금으로 퇴임대기 종료 시에 일시금으로 지급한다. (이하생략)	④ 상무 이하 재임 임원에 한하여 퇴임시연봉의50%를 특별위로금으로 지급한다. (이하동일)

※ 기타 참고사항&cr- 해당사항 없습니다.