HYUNDAI AUTOEVER CORPORATION.

AGM Information • Mar 25, 2020

현대오토에버/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 20 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,026,697	- 매출액
- 부채총계		511,686	- 영업이익	80,212
- 자본금		10,500	- 당기순이익	56,873
- 자본총계		515,011	*주당순이익(원)	2,673
나. 개별(별도)	- 자산총계		879,429	- 매출액
- 부채총계		401,131	- 영업이익	64,565
- 자본금		10,500	- 당기순이익	52,262
- 자본총계		478,298	*주당순이익(원)	2,498
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	710
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			14,910,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2명, 기타비상무이사1명, 사외이사1명, 감사위원1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안  : 제20기(2019년1월1일~12월31일) 연결 및 별도 재무제표 등 승인의 건 - 제1-1호 :제20기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제1-2호 : 제20기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(1주당 배당금 : 보통주 710원) → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 주권의 종류 (제9조) - 제2-2호 : 명의개서대리인 (제11조) - 제2-3호 : 주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등의 신고 (제12조) - 제2-4호 : 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록 (제14조의4) - 제2-5호 : 사채발행에 관한 준용규정 (제15조) - 제2-6호 :부칙(2020.3.25) → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 선임의 건     ·제3-1-1호 : 사외이사 선임의 건                   (임정욱) - 제3-2호 : 기타비상무이사 선임의 건   ·제3-2-1호 : 기타비상무이사 선임                  의 건 (서정식) - 제3-3호 : 사내이사 선임의 건   ·제3-3-1호 : 사내이사 선임의 건                   (송재민)   ·제3-3-2호 : 사내이사 선임의 건                   (윤학규) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 선임                 의 건 (임정욱) →원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임.   2. 상기 주당순이익은 기본주당순이익임.
※ 관련공시	2020-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서정식	1969-08	3	재선임	현) 현대자동차 ICT본부장 전) 현대자동차 차량지능화사업부장 전) 대림코퍼레이션 IT컨버젼스부문장 전) KT클라우드웨어 대표이사
송재민	1966-09	2	신규선임	현) 현대오토에버 재경실장 전) 현대자동차 유럽권역재경실장 전) 현대자동차 재무관리실장 전) 현대자동차 국제금융팀장 전) 현대자동차 IR팀장
윤학규	1967-11	1	신규선임	현) 현대오토에버 기획실장 전) 현대오토에버 디지털기술사업부장 전) 현대오토에버 유럽법인장 전) 현대자동차 정보화전략팀

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임정욱	1969-09	3	재선임	현) 스타트업 얼라이언스 센터장 전) 다음커뮤니케이션 글로벌 부문장 전) 라이코스 대표이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임정욱	1969-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	현) 스타트업 얼라이언스 센터장 전) 다음커뮤니케이션 글로벌 부문장 전) 라이코스 대표이사