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Pre-Annual General Meeting Information • May 2, 2024

에이디엠코리아/주주총회소집결의/(2024.05.02)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-04-30

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-04-05
3. 정정사유	임시주주총회 세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	<부의 안건> 제 1호 안건 : 정관 변경의 건 제 2호 안건 : 이사 선임의 건	<부의 안건> 제 1호 안건 : 정관변경의 건 제 2호 안건 : 이사 선임의 건(사내이사3인, 기타비상무이사1인, 사외이사2인) 제 2-1호 안건 : 사내이사 김택성 신규 선임의 건 제 2-2호 안건 : 사내이사 김광희 신규 선임의 건 제 2-3호 안건 : 사내이사 진근우 선임의 건 제 2-4호 안건 : 기타비상무이사 최진호 선임의 건 제 2-5호 안건 : 사외이사 김득환 선임의 건 제 2-6호 안건 : 사외이사 조원동 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-05-21
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 종로구 세종대로149 광화문 빌딩 20층(세미나룸C)
3. 의안 주요내용		<부의 안건> 제 1호 안건 : 정관변경의 건 제 2호 안건 : 이사 선임의 건(사내이사 3인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 2인) 제 2-1호 안건 : 사내이사 김택성 신규 선임의 건 제 2-2호 안건 : 사내이사 김광희 신규 선임의 건 제 2-3호 안건 : 사내이사 진근우 선임의 건 제 2-4호 안건 : 기타비상무이사 최진호 선임의 건 제 2-5호 안건 : 사외이사 김득환 선임의 건 제 2-6호 안건 : 사외이사 조원동 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-05-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 임시 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2024-04-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-04-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김택성	1964-11	3년	신규선임	現) HYUNDAI BIOSCIENCE USA INC. 부사장 前) 현대바이오사이언스(주) 부사장 前) (주)씨앤팜 부사장
김광희	1966-08	3년	신규선임	現) 현대바이오사이언스㈜ 부사장 前) 현대아이티(주) 이사
진근우	1980-10	3년	신규선임	現) 현대바이오사이언스㈜ 연구소장 前) 삼양 바이오팜 의약연구소 차장
최진호	1948-09	3년	신규선임	現) 단국대학교 의과대학 석좌교수 現) 동경공업대학 특임교수 現) 웨이캉 의과대학 석좌교수 現) 칭다오대학 명예원사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김득환	1961-07	3년	신규선임	現) 법무법인 한일 대표변호사 前) 법무법인 태평양 변호사	-
조원동	1956-08	3년	신규선임	現) 규제개혁위원회 위원 前) 중앙대학교 경영경제학부 석좌교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김득환	1961-07	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 법무법인 한일 대표변호사 前) 법무법인 태평양 변호사
조원동	1956-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 규제개혁위원회 위원 前) 중앙대학교 경영경제학부 석좌교수
최진호	1948-09	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	現) 단국대학교 의과대학 석좌교수 現) 동경공업대학 특임교수 現) 웨이캉 의과대학 석좌교수 現) 칭다오대학 명예원사