Hyulim ROBOT Co.,Ltd.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 14, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.6 휴림로봇(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 03월 14일
권 유 자:	성 명: 휴림로봇 주식회사주 소: 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 27전화번호: 041 - 590 - 1700
작 성 자:	성 명: 장세일부서 및 직위: 기획법무실 / 이사전화번호: 02-6952-3222

<의결권 대리행사 권유 요약>

휴림로봇(주)본인2023년 03월 14일2023년 03월 31일2023년 03월 17일위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 휴림로봇(주)보통주41,5410.02본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)휴림홀딩스최대주주보통주10,335,9176.31최대주주-10,335,9176.31-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김봉관보통주0대표이사대표이사-안기백보통주0임원임원-장세일보통주0임원임원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 케이디엠홀딩스법인-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

케이디엠홀딩스김학영서울시 송파구주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리02-2051-9114

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 03월 14일2023년 03월 17일2023년 03월 31일2023년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2022년 12월 31일 기준 주주명부상에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처- 주소 : 서울특별시 서초구 남부순환로 323길 56-3, 휴림로봇(주) 지하 3층- 전화 : 02-6952-3222- 팩스 : 02-534-1711- 우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능- 접수 기간 : 2023년 03월 31일(금) 정기주주총회 시작 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 03월 31일 오전 09시충남 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 27, 휴림로봇(주) 3층 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요, 나.회사의 현황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 24(당) 기 2022년 12월 31일 현재
제 23(전) 기 2021년 12월 31일 현재
휴림로봇 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
자산
유동자산	65,991,048,966	26,214,970,934
현금및현금성자산	24,403,404,371	14,483,623,323
기타금융자산	8,660,239,161	104,294,454
매출채권 및 기타유동채권	7,419,405,403	7,652,894,828
당기손익-공정가치측정금융자산	17,143,281,668
기타유동자산	3,205,912,474	1,036,106,575
재고자산	4,553,762,814	2,938,051,754
매각예정자산	605,043,075
당기법인세자산
비유동자산	49,538,189,082	71,114,174,071
장기금융상품	16,323,809	141,500,000
장기매출채권 및 기타채권
당기손익-공정가치금융자산	7,078,683,741	54,857,307,325
관계기업투자	13,265,182,242
유형자산	15,084,751,968	14,035,567,520
영업권 이외의 무형자산	9,847,291,360	982,630,474
사용권자산	3,246,431,724	373,692,431
기타금융자산	605,781,328	723,476,321
확정급여자산	393,742,910
기타비유동자산
자산총계	115,529,238,048	97,329,145,005
부채
유동부채	28,660,431,121	11,988,255,764
매입채무 및 기타유동채무	12,472,112,899	7,309,220,407
단기차입금	3,060,000,000	3,060,000,000
유동성장기차입금		403,460,000
전환사채	9,524,011,073
유동충당부채	738,079,589	650,759,982
기타유동부채	1,814,718,071	329,807,953
미지급법인세
리스부채	1,051,509,489	235,007,422
비유동부채	5,173,626,438	13,130,062,424
장기차입금		4,736,350,000
확정급여부채		282,085,486
비유동리스부채	2,157,667,901	162,684,795
충당부채	75,359,553
장기기타채무	9,984,764
비지배지분부채	2,616,730,660	7,948,942,143
이연법인세부채	313,883,560
부채총계	33,834,057,559	25,118,318,188
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	56,811,886,876	72,200,436,618
자본금	32,755,139,600	32,594,139,600
자본잉여금	83,913,752,972	83,125,780,365
자기주식	(113,994,734)	(113,994,734)
기타자본구성요소	1,302,857,910	1,017,007,490
기타포괄손익누계액	(229,249,800)	(229,249,800)
이익잉여금(결손금)	(60,816,619,072)	(44,193,246,303)
비지배지분	24,883,293,613	10,390,199
자본총계	81,695,180,489	72,210,826,817
자본과부채총계	115,529,238,048	97,329,145,005

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
휴림로봇 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
수익(매출액)	54,882,462,631	27,316,055,223
매출원가	46,676,362,500	20,298,117,855
매출총이익	8,206,100,131	7,017,937,368
판매비와관리비	16,124,477,264	9,991,786,698
영업이익(손실)	(7,918,377,133)	(2,973,849,330)
기타이익	815,354,700	275,376,111
기타손실	(6,761,576,697)	3,553,840,331
관계기업투자손익	(11,944,815,159)	(1,580,398,694)
금융수익	17,693,821,092	556,842,795
금융원가	17,844,854,089	38,624,452,694
법인세비용차감전순이익(손실)	(12,437,293,892)	(45,900,322,143)
법인세비용	(100,127,423)	(7,482,028,761)
계속사업영업손익	(12,337,166,469)	(38,418,293,382)
중단영업손익	532,844,933	(803,146,562)
당기순이익(손실)	(11,804,321,536)	(39,221,439,944)
기타포괄손익	(128,430,630)	(87,576,637)
총포괄손익	(11,932,752,166)	(39,309,016,581)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(16,491,112,470)	(39,032,603,672)
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	4,686,790,934	(188,836,272)
총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(16,503,017,917)	(39,116,249,157)
총 포괄손익, 비지배지분	4,570,265,751	(192,767,424)
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)
계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(104)	(331)
중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3	(7)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)
계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(104)	(331)
중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	3	(7)

연 결 자 본 변 동 표
제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
휴림로봇 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본							비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	연결기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2021.01.01 (전기초자본)	18,677,012,200	60,294,531,658	(113,994,734)	1,992,298,765		(5,085,957,312)	75,763,890,577	77,545,521	75,841,436,098
당기순이익(손실)						(39,032,603,672)	(39,032,603,672)	(188,836,272)	(39,221,439,944)
지분법자본변동				220,289,634			220,289,634	0	220,289,634
순확정급여부채의 재측정요소						(74,685,319)	(74,685,319)	(3,931,152)	(78,616,471)
종속기업의 유상증자		(125,612,102)					(125,612,102)	125,612,102	0
전환사채 자본전환	13,628,110,400	22,245,878,989		(1,280,562,781)			34,593,426,608	0	34,593,426,608
유상증자	289,017,000	710,981,820					999,998,820		999,998,820
주식매입선택권				84,981,872			84,981,872	0	84,981,872
기타포괄손익					(229,249,800)		(229,249,800)	0	(229,249,800)
종속기업주식의 취득 및 처분							0		0
2021.12.31 (전기말자본)	32,594,139,600	83,125,780,365	(113,994,734)	1,017,007,490	(229,249,800)	(44,193,246,303)	72,200,436,618	10,390,199	72,210,826,817
2022.01.01 (당기초자본)	32,594,139,600	83,125,780,365	(113,994,734)	1,017,007,490	(229,249,800)	(44,193,246,303)	72,200,436,618	10,390,199	72,210,826,817
당기순이익(손실)						(16,491,112,470)	(16,491,112,470)	4,686,790,934	(11,804,321,536)
지분법자본변동							0		0
순확정급여부채의 재측정요소						(132,260,299)	(132,260,299)	3,829,669	(128,430,630)
종속기업의 유상증자		(110,570,793)					(110,570,793)	(439,429,207)	(550,000,000)
전환사채 발행				624,755,420			624,755,420		624,755,420
주식매입선택권	161,000,000	898,543,400		(338,905,000)			720,638,400	0	720,638,400
기타포괄손익							0		0
종속기업주식의 취득 및 처분							0	20,621,712,018	20,621,712,018
2022.12.31 (당기말자본)	32,755,139,600	83,913,752,972	(113,994,734)	1,302,857,910	(229,249,800)	(60,816,619,072)	56,811,886,876	24,883,293,613	81,695,180,489

연 결 현 금 흐 름 표
제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
휴림로봇 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
영업활동현금흐름	(3,267,377,455)	(4,201,722,928)
영업활동에서 창출된 현금흐름	(3,192,142,193)	(4,383,206,909)
이자수취(영업)	675,129,873	93,100,104
이자지급(영업)	(297,825,283)	(1,001,660,488)
법인세납부(환급)	(6,493,340)	-
중단영업활동 현금흐름	(446,046,512)	1,090,044,365
투자활동현금흐름	4,495,763,844	(17,605,521,705)
기타금융자산의 처분	220,900,000	89,568,000
단기금융상품의 처분	1,105,040,948	-
장기금융상품의 처분	138,000,000	-
유형자산의 처분	85,209,228	434,725
무형자산의 처분	4,647,346
종속기업의 처분	575,880,587	-
당기손익-공정가치금융자산의 처분	42,762,185,625	15,717,069,042
단기금융상품의 취득	(9,000,746,494)	(19,845,966)
기타채권의 증가	25,000,000	-
대여금의 증가	(5,002,526,016)	-
선급금의 증가	-	-
기타비유동금융자산의 취득	(135,191,000)	(3,471,000)
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(683,622,692)	(32,979,685,975)
종속 및 관계기업투자주식의 취득	(28,739,576,218)	-
대여금의 감소	5,000,000,000	6,100,000
유형자산의 취득	(1,284,494,684)	(44,660,451)
무형자산의 취득	(574,942,786)	(558,104,080)
중단투자활동 현금흐름		187,074,000
재무활동현금흐름	8,617,332,593	8,186,884,784
주식선택권의 행사	720,638,400
주식발행비용		(88,515,296)
유상증자		999,998,820
비지배지분부채의 차입		8,000,000,330
전환사채의 증가	10,000,000,000
단기차입금 상환
유동성장기부채의 상환	(250,050,000)	(200,040,000)
장기차입금의 증가	(399,760,000)
리스부채의 감소	(1,388,385,807)	(423,825,941)
임대보증금의 증가	10,000,000	10,000,000
중단재무활동 현금흐름	(75,110,000)	(110,733,129)
현금및현금성자산의순증가(감소)	9,845,718,982	(13,620,359,849)
기초현금및현금성자산	14,483,623,323	28,030,800,739
환율변동효과	74,062,066	73,182,433
기말현금및현금성자산	24,403,404,371	14,483,623,323

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 24(당) 기 2022년 12월 31일 현재
제 23(전) 기 2021년 12월 31일 현재
휴림로봇 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
자산
유동자산	29,030,318,669	23,677,761,619
현금및현금성자산	18,169,423,381	12,623,206,750
기타금융자산	100,000,000	104,294,454
매출채권 및 기타유동채권	5,848,479,175	7,449,817,252
당기손익-공정가치측정금융자산	627,670,000
기타유동자산	90,475,139	713,004,277
재고자산	3,589,227,899	2,787,438,886
매각예정자산	605,043,075
비유동자산	46,087,433,527	59,812,935,321
장기금융상품	3,500,000	141,500,000
당기손익-공정가치금융자산	1,496,903,477	35,809,150,081
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	34,995,327,042	13,783,669,858
장기매출채권 및 기타비유동채권	0
유형자산	7,343,925,018	8,096,278,129
영업권 이외의 무형자산	1,104,124,884	974,221,279
사용권자산	614,845,131	306,025,153
기타금융자산	528,807,975	702,090,821
기타비유동자산	0
자산총계	75,117,752,196	83,490,696,940
부채
유동부채	21,098,104,997	10,818,316,731
매입채무 및 기타유동채무	6,884,986,528	6,388,325,776
단기차입금	3,060,000,000	3,060,000,000
유동성장기차입금	0	200,040,000
전환사채	9,524,011,073
유동충당부채	738,079,589	650,668,811
기타유동부채	564,018,339	308,801,425
미지급법인세	0
유동리스부채	327,009,468	210,480,719
비유동부채	275,089,339	565,943,924
장기차입금		449,770,000
비유동리스부채	199,729,786	116,173,924
충당부채	75,359,553
부채총계	21,373,194,336	11,384,260,655
자본
자본금	32,755,139,600	32,594,139,600
자본잉여금	84,322,690,695	83,424,147,295
자기주식	(113,994,734)	(113,994,734)
기타자본구성요소	1,302,857,910	1,017,007,490
기타포괄손익누계액	(229,249,800)	(229,249,800)
이익잉여금(결손금)	(64,292,885,811)	(44,585,613,566)
자본총계	53,744,557,860	72,106,436,285
자본과부채총계	75,117,752,196	83,490,696,940

포 괄 손 익 계 산 서
제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
휴림로봇 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
수익(매출액)	26,736,266,944	26,560,110,843
매출원가	22,827,390,107	19,316,699,790
매출총이익	3,908,876,837	7,243,411,053
판매비와관리비	9,556,846,812	6,670,703,071
영업이익(손실)	(5,647,969,975)	572,707,982
기타이익	80,702,551	57,246,230
기타손실	524,035,151	3,474,982,785
종속기업 및 관계기업 관련 투자손익	(22,847,450,617)	(5,201,502,336)
금융수익	10,881,249,396	594,827,162
금융원가	1,649,768,449	38,725,386,197
법인세비용차감전순이익(손실)	(19,707,272,245)	(46,177,089,944)
법인세비용	0	(7,482,028,761)
당기순이익(손실)	(19,707,272,245)	(38,695,061,183)
기타포괄손익		(8,960,166)
총포괄손익	(19,707,272,245)	(38,704,021,349)
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(121)	(335)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(121)	(335)

자 본 변 동 표
제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
휴림로봇 주식회사	(단위 : 원)

	자본
	자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
2021.01.01 (전기초자본)	18,677,012,200	60,467,286,486	(113,994,734)	1,992,298,765		(5,890,552,383)	75,132,050,334
당기순이익(손실)						(38,695,061,183)	(38,695,061,183)
지분법자본변동				220,289,634			220,289,634
전환사채의 보통주 전환	13,628,110,400	22,245,878,989		(1,280,562,781)			34,593,426,608
유상증자	289,017,000	710,981,820					999,998,820
주식매입선택권의 부여				84,981,872			84,981,872
주식매입선택권의 행사							0
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실					(229,249,800)		(229,249,800)
2021.12.31 (전기말자본)	32,594,139,600	83,424,147,295	(113,994,734)	1,017,007,490	(229,249,800)	(44,585,613,566)	72,106,436,285
2022.01.01 (기초자본)	32,594,139,600	83,424,147,295	(113,994,734)	1,017,007,490	(229,249,800)	(44,585,613,566)	72,106,436,285
당기순이익(손실)						(19,707,272,245)	(19,707,272,245)
지분법자본변동							0
전환사채의 발행				624,755,420			624,755,420
주식매입선택권의 부여							0
주식매입선택권의 행사	161,000,000	898,543,400		(338,905,000)			720,638,400
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실							0
2022.12.31 (당기말자본)	32,755,139,600	84,322,690,695	(113,994,734)	1,302,857,910	(229,249,800)	(64,292,885,811)	53,744,557,860

현 금 흐 름 표
제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
휴림로봇 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
영업활동현금흐름	(2,129,865,518)	(1,721,260,867)
영업에서 창출된 현금흐름	(2,420,981,718)	(842,004,065)
이자수취(영업)	553,270,250	86,025,604
이자지급(영업)	(262,154,050)	(965,282,406)
법인세납부(환급)	0	-
투자활동현금흐름	(2,047,198,647)	(11,873,899,490)
단기금융상품의 감소	5,040,948
단기대여금의 감소	5,000,000,000	2,006,100,000
장기금융상품의 감소	138,000,000
유형자산의 처분	36,652,200	389,270
무형자산의 처분	486,190
당기손익-공정가치금융자산의 처분	42,762,185,625	16,117,069,042
종속기업투자주식의 처분	360,000,000
기타비유동금융자산의 감소	200,900,000	87,000,000
단기금융상품의 취득	(746,494)	(19,845,966)
단기대여금의 증가	(5,002,526,016)	(2,000,000,000)
선급금의 증가
유형자산의 취득	(128,390,451)	(28,277,231)
무형자산의 취득	(220,393,156)	(556,648,960)
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(683,622,692)	(14,979,686,405)
종속 및 관계기업의 취득	(44,419,107,801)	(12,499,999,240)
기타비유동금융자산의 증가	(95,677,000)
재무활동현금흐름	9,649,218,730	377,544,154
주식선택권의 행사	720,638,400
전환사채의 증가	10,000,000,000
임대보증금의 증가		50,000,000
유상증자		999,998,820
주식발행비용		(88,515,296)
유동성장기부채의 상환	(250,050,000)	(200,040,000)
장기차입금의 상환	(399,760,000)
리스부채의 감소	(421,609,670)	(380,899,370)
임대보증금의 감소		(3,000,000)
현금및현금성자산의순증가(감소)	5,472,154,565	(13,217,616,203)
기초현금및현금성자산	12,623,206,750	25,767,640,520
환율변동효과	74,062,066	73,182,433
기말현금및현금성자산	18,169,423,381	12,623,206,750

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서
제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
휴림로봇 주식회사	(단위 : 원)

구 분	당기		전기
Ⅰ. 미처리결손금		(64,357,373,963)		(44,650,101,718)
전기이월미처분미처리결손금	(44,650,101,718)		(5,955,040,535)
당기순이익(손실)	(19,707,272,245)		(38,695,061,183)
Ⅱ. 결손금처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		(64,357,373,963)		(44,650,101,718)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
홍사립	1945.02.12	O	-	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
홍사립	-	2002.07~ 2009.06	전)서울 동대문구 구청장 역임	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 다양하고 폭넓은 경험을 바탕으로, 당사의 지속적인 발전및 회사 가치 제고, 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 사외이사로서 적임자로 판단되어 추천함

확인서 확인서(홍사립 사외이사).jpg 확인서(홍사립 사외이사)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	10( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	10( 3 )
실제 지급된 보수총액	427백만원
최고한도액	1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	33백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음